lý lịch rõ ràng thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ các trường hợp:
a) Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã;
b) Tiếp tục phạm tội;
c) Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan
Rửa tiền là gì? Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền?
Tại khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền được quy định tại Điều 8 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
Nếu bị khởi tố bị can thì có thuộc trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động không? Nếu bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng thì sau đó có được làm việc trở lại không? Anh Dũng - Quảng Nam
về số tiền bảo hiểm được trả như sau:
Số tiền bảo hiểm được trả
1. Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm tiền gốc và tiền lãi, tối đa bằng hạn mức trả tiền bảo hiểm quy định tại Điều 24 của Luật này.
2. Số tiền bảo hiểm được trả trong trường hợp nhiều
Xin hỏi: Có bắt buộc tổ chức, cá nhân nước ngoài có tàu hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam phải có người thông thạo tiếng Việt không?- Câu hỏi của anh Luân (Bình Định).
Giấy phép khai thác thuỷ sản cấp lần đầu có thời hạn bao lâu? Để xác định hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản trên biển phải dựa trên căn cứ nào?
Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.
Hành vi tự ý xây nhà trên đất ở có bị xử phạt hay không?
Đất ao là khu đất trũng được hình thành do tự nhiên hoặc nhân tạo, có nước đọng lại tạo thành ao, nó có thể gắn liền với thửa đất ở hoặc đang có nhà trên đất hoặc đứng riêng biệt.
Theo khoản 1 Điều 103 Luật Đất đai 2013, đất vườn, ao của hộ gia đình, cá nhân được xác định là đất ở phải
Xin hỏi: Theo Thông tư mới thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ phải đáp ứng những điều kiện nào?- Câu hỏi của chị Tú (Tp.HCM).
mức cao:
+ Riêng trong Quý I năm 2023, toàn quốc xảy ra gần 3 nghìn vụ tai nạn giao thông, trong đó 12 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, một số vụ gây hậu quả thảm khốc làm chết nhiều người trong cùng địa phương, cùng gia đình;
+ Khoảng 70% nạn nhân tai nạn giao thông trong độ tuổi lao động gây tổn thương đến gia đình người bị nạn và
trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành vi phạm tội; phần thu nhập, hoa lợi, lợi tức, lợi nhuận sinh ra từ tài sản có được từ hành vi phạm tội.
...
Theo quy định nêu trên, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng? (Hình từ
, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Hành vi rửa tiền phải được xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Biện pháp
tổ chức lại, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có); các tài liệu, dữ liệu liên quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ sở hữu hưởng lợi.
...
Theo quy
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đề xuất: Các tiêu chí để hợp tác xã thụ hưởng chính sách của Nhà nước về phát triển hợp tác xã?
18:25 | 26/04/2023
