Tra cứu hỏi đáp Rửa tiền

Tôi vay ngân hàng 500 triệu để xây nhà và kỳ hạn trả là 5 năm. Nhưng vừa qua ngân hàng có xuống kiểm tra về việc sử dụng tiền vay của tôi và phát hiện tôi không dùng tiền vay để xây nhà mà dùng số tiền vay đó để tiêu xài cá nhân và gia đình nên yêu cầu thanh lý hợp đồng theo điều khoản trong hợp đồng nếu bên vay sử

Trường hợp người vay sử dụng vốn vay không đúng mục đích vay vốn, tức là dùng vốn vay với mục đích ban đầu là đầu tư, kinh doanh, sản xuất nhưng sau đó tiêu xài, xây nhà cửa, mua sắm đồ dùng, phương tiện đi lại dẫn đến không trả được nợ thì có được coi là “sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có

Tiền bị rách, tiền bị cháy thì có đổi được hay không và khi đổi tiền có mất phí không? Mong sớm nhận được phản hồi, chân thành cảm ơn!!!

Tôi dự định mở quán ăn theo hình thức hộ gia đình thôi, chủ yếu sử dụng nguồn lao động là người nhà và thuê thêm 01 người rửa chén, có địa điểm kinh doanh cố định, nên tôi biết mình thuộc trường hợp phải xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, do đó cho tôi hỏi: Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an

Chào Ban tư vấn, tôi có vấn đề khó suy nghĩ và cũng không dám nghĩ tới khi một người bạn của mình có thể dám làm như thế, vui lòng cho tôi hỏi: Đảng viên tham gia vào hoạt động rửa tiền bị xử phạt như thế nào? Mong Ban tư vấn sớm phản hồi giúp.