Tra cứu hỏi đáp Rửa tiền

Phạt hành chính khi vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, đáng ngờ, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố, báo cáo hành vi tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt?

Cho hỏi theo quy định mới về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Có các quy định nội bộ như thế nào về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng?

Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2021 việc đề nghị xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) được quy định thế nào?

Chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định về phòng chống rửa tiền được quy định ra sao? Văn bản nào quy định? Mong nhận hồi đáp.

Quy định của pháp luật về phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản trong phòng, chống rửa tiền như thế nào? Mong nhận hồi đáp.

Xin hỏi việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp người sử dụng tài sản do tham nhũng mà có để thực hiện một trong các hành vi rửa tiền ra sao?

Chào tổ tư vấn, anh chị cho hỏi: Hiện nay khi vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý thì bị xử lý hành chính như thế nào?

Anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay từ Nghị định 88 về xử lý hành chính thì sẽ xử lý hành chính như thế nào khi có hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố?

Chào tổ tư vấn, theo quy định hiện nay thì đối với hành vi vi phạm quy định về quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền thì bị xử phạt hành chính như thế nào? Nhờ phản hồi thông tin ạ!

Theo quy định mới nhất thì việc phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản trong phòng chống rửa tiền như thế nào?