Tra cứu hỏi đáp Rủi ro

Chào ban biên tập, tôi có thắc mắc cần hỗ trợ mong ban biên tập sớm phản hồi: Quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan hiện nay như luật quy định thì được áp dụng như thế nào?

Ban Biên tập nhận thông tin từ mail chị Hà ( miha**@gmail.com) có nội dung như sau: Tôi tên Hà, hiện đang công tác trong chi cục hải quan tại Cần Thơ, tôi quan tâm tới vấn đề liên quan đến rủi ro trong nghiệp vụ hải quan. Luật sư giải đáp giúp tôi thắc mắc này hộ: Trong hoạt động nghiệp vụ hải quan việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện áp dụng quản lý rủi ro được thực hiện như thế nào?

Ban biên tập cho em hỏi như thế nào là áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan?

Luật sư cho tôi hỏi: Trong hoạt động nghiệp vụ hải quan thì mức độ rủi ro có nghĩa là gì? Cảm ơn luật sư.

 Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới nhất hiện nay thì nếu có hành vi vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thì sẽ bị xử lý hành chính như thế nào? Mong phản hồi thông tin hỗ trợ.

Chào ban biên tập, anh chị cho hỏi theo quy định mới nhất thì khi có hành vi vi phạm quy định về phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro thì bị xử lý hành chính thế nào?

Đơn vị chúng tôi có dự án đầu tư không có cấu phần xây dựng. Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giá gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị (có tính chất đặc thù, phải nhập khẩu) được xác định bằng giá trị của chứng thư thẩm định giá cộng 5% dự phòng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày.

Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư tổ chức thẩm định giá lại theo đề nghị tại báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (do chứng thư thẩm định giá trước đã hết hiệu lực hơn 1 năm) và phê duyệt dự toán gói thầu bằng giá trị tại chứng thư thẩm định giá cộng 5% (nhỏ hơn giá gói thầu được phê duyệt).

Xin hỏi quý cơ quan, việc sử dụng chi phí dự phòng như vậy đã phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và đầu tư công không?

Chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về phòng chống rửa tiền. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì việc đánh giá rủi ro tiền và tài trợ khủng bố được quy định như thế nào?

Sử dụng biện pháp nào để xác định có mức rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp? Mong nhận được phản hồi từ anh chị.

Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới theo Luật Phòng, chống rửa tiền bị phạt bao nhiêu? Cảm ơn!

Cho mình hỏi: Mức phạt DN bảo hiểm nhân thọ không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài có ảnh hưởng chính trị là bao nhiêu? Cảm ơn!

Bên mình hoạt động trong lĩnh vực phụ trợ bảo hiểm, mình muốn hỏi tổ chức không có tư cách pháp nhân có được cung cấp dịch vụ đánh giá rủi ro bảo hiểm không? Cảm ơn!

Liên quan đến hoạt động phụ trợ bảo hiểm theo quy định mới, tôi muốn biết điều kiện cá nhân thực hiện hoạt động đánh giá rủi ro bảo hiểm được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Ban biên tập cho tôi hỏi các rủi ro về thiên tai được xác định bằng các cấp độ nào? Việc xác định cấp độ đó dựa theo tiêu chí nào?

Có một bạn thuê em làm 1 thẻ ATM với giá 200.000 đồng với CMND của em. Làm 6 thẻ khác nhau nhưng lại là SĐT và gmail của họ. Bây giờ em phải làm sao để tránh bị liên quan đến pháp luật ạ?

Cho mình hỏi: Nguyên tắc sử dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Thời hạn, trách nhiệm xây dựng, bổ sung, sửa đổi Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có rủi ro về trị giá hải quan được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Tôi đang tìm hiểu quy định về doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan. Cho hỏi: Tiêu chí xác định doanh nghiệp có rủi ro về trị giá hải quan được quy định như thế nào? Cảm ơn!

Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? Nhờ tư vấn giúp mình vấn đề trên. Cảm ơn rất nhiều!

Tôi dự định mở doanh nghiệp tư nhân, cho tôi hỏi đối với loại hình này thì có rủi ro gì khi lựa chọn thành lập không? Cảm ơn nhiều!