Mức phạt DN bảo hiểm nhân thọ không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài có ảnh hưởng chính trị

Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 80/2019/NĐ-CP thì nội dung này được quy định như sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng thì bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 13 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Như vậy, nếu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị sẽ bị phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Trân trọng!