Việc giám định tiền giả, tiền nghi giả được thực hiện miễn phí từ 14/2/2025?

Nội dung chính

• Việc giám định tiền giả, tiền nghi giả được thực hiện miễn phí từ 14/2/2025?
• Xử lý kết quả giám định tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch như thế nào?
• Trách nhiệm thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả được cụ thể ra sao?

Việc giám định tiền giả, tiền nghi giả được thực hiện miễn phí từ 14/2/2025?

Căn cứ Điều 10 Thông tư 58/2024/TT-NHNN quy định như về giám định tiền giả, tiền nghi giả của Ngân hàng Nhà nước như sau:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả phải lập 01 bộ hồ sơ đề nghị giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 87/2023/NĐ-CP và nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Sở Giao dịch hoặc Cục Phát hành và Kho quỹ (tại thành phố Hà Nội), Chi cục Phát hành và Kho quỹ (tại thành phố Hồ Chí Minh).

Khi nhận được hồ sơ đề nghị giám định hoặc từ ngày tạm thu giữ tiền nghi giả theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 58/2024/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch, Cục Phát hành và Kho quỹ, Chi cục Phát hành và Kho quỹ (sau đây gọi là cơ quan giám định) phải tổ chức giám định. Thời gian thực hiện giám định theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 87/2023/NĐ-CP.

Trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành giám định, cơ quan giám định thông báo kết quả giám định bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định.

Quy định cũng nêu rõ, từ ngày 14/02/2025, việc giám định tiền giả, tiền nghi giả của Ngân hàng Nhà nước sẽ được thực hiện miễn phí theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không kết luận được tiền thật hay tiền giả, chậm nhất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được tiền giả, tiền nghi giả cần giám định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch có văn bản đề nghị và chuyển số tiền giả, tiền nghi giả này về Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ để giám định;

Đồng thời thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 1 Điều này hoặc khoản 1 Điều 6 Thông tư 58/2024/TT-NHNN hoặc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nêu tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 58/2024/TT-NHNN để biết.

Phương thức vận chuyển tiền giả, tiền nghi giả cần giám định do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch quyết định, đảm bảo an toàn, thuận tiện.

Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giám định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch phải thông báo kết quả giám định bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định biết.

Việc giám định tiền giả, tiền nghi giả được thực hiện miễn phí từ 14/2/2025? (Hình từ Internet)

Xử lý kết quả giám định tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch như thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2024/TT-NHNN quy định về xử lý kết quả giám định tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch như sau:

- Kết quả giám định là tiền thật, số tiền thật được thu đổi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

- Kết quả giám định là loại tiền giả đã có thông báo của Ngân hàng Nhà nước hoặc Bộ Công an, thực hiện thu giữ, đóng dấu, bấm lỗ tiền giả.

- Kết quả giám định là tiền giả loại mới, thực hiện thu giữ; thông báo ngay cho Công an địa phương (Phòng An ninh Kinh tế) và thông báo bằng văn bản về tiền giả loại mới cho Cục Phát hành và Kho quỹ. Việc giao nộp tiền giả loại mới thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư này.

Trách nhiệm thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả được cụ thể ra sao?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 58/2024/TT-NHNN, trách nhiệm thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả như sau:

- Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (sau đây gọi là Sở Giao dịch), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi phát hiện tiền giả trong giao dịch tiền mặt với khách hàng phải thu giữ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 58/2024/TT-NHNN; khi phát hiện tiền nghi giả phải tạm thu giữ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 58/2024/TT-NHNN; không trả lại tiền giả, tiền nghi giả cho khách hàng.

- Người làm công tác thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả phải được bồi dưỡng kỹ năng nhận biết tiền thật, tiền giả theo chương trình của Ngân hàng Nhà nước hoặc được bồi dưỡng về nghiệp vụ giám định tiền.

Người làm công tác giám định tiền giả, tiền nghi giả của Ngân hàng Nhà nước phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ giám định tiền.