Từ 15/01/2024, hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm những giấy tờ gì?

Nội dung chính

• Từ 15/01/2024, hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm những giấy tờ gì?
• Nguyên tắc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm là gì?
• 04 trường hợp bị thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ 15/01/2025?

Từ 15/01/2024, hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 29 Thông tư 69/2022/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Thông tư 85/2024/TT-BTC, thì từ 15/01/2024, hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm những giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ (kèm theo danh sách đại lý bảo hiểm có chứng chỉ đề nghị được chuyển đổi)

- Bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử được ký số hợp lệ hoặc bản sao từ sổ gốc của chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Bản sao từ sổ gốc là bản sao chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ sổ gốc có xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm đó;

- Bản sao có chứng thực Thẻ Căn cước/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của đại lý bảo hiểm.

Trường hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ xác thực thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đơn vị thực hiện chuyển đổi khai thác các thông tin này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định pháp luật.

Từ 15/01/2024, hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm gồm những giấy tờ gì? (Hình từ Internet)

Nguyên tắc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm là gì?

Căn cứ theo Điều 28 Thông tư 69/2022/TT-BTC có một số cum từ bị thay thể bởi điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 85/2024/TT-BTC, thì việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại Thông tư này được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản.

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị docơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị.

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cấp được chuyển đổi thành chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản.

- Việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm phải được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 sẽ hết hiệu lực kể từ khi được chuyển đổi sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định tại Thông tư 69/2022/TT-BTC hoặc kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026, tùy trường hợp nào xảy ra trước.

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được chuyển đổi dưới dạng dữ liệu điện tử và được lưu giữ trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

04 trường hợp bị thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ 15/01/2025?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 27 Thông tư 69/2022/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 15 Điều 1 Thông tư 85/2024/TT-BTC quy định về thu hồi, cấp đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm như sau:

Điều 27. Thu hồi, cấp đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Đơn vị tổ chức thi thực hiện việc thu hồi, cấp đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo các quy định sau:

1. Chứng chỉ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Thí sinh sửa chữa, gian dối hoặc giả mạo giấy tờ về nhân thân (Thẻ Căn cước/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu) khi tham dự kỳ thi;

b) Cá nhân nhờ người khác thi hộ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm;

c) Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô và cá nhân đã gian dối trong việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm;

d) Chứng chỉ bị thu hồi theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

[...]

Như vậy, 04 trường hợp bị thu hồi chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ 15/01/2025 gồm:

- Thí sinh sửa chữa, gian dối hoặc giả mạo giấy tờ về nhân thân (Thẻ Căn cước/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu) khi tham dự kỳ thi;

- Cá nhân nhờ người khác thi hộ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm;

- Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô và cá nhân đã gian dối trong việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm;

- Chứng chỉ bị thu hồi theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.