Sửa đổi một số nội dung về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ theo Nghị định 23/2023/NĐ-CP?

Nội dung chính

• Sửa đổi một số nội dung về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ theo Nghị định 23/2023/NĐ-CP?
• Lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ cần tuân thủ nguyên tắc nào từ 01/7/2023?
• Từ 01/7/2023, những trường hợp nào giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bị thu hồi?

Sửa đổi một số nội dung về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ theo Nghị định 23/2023/NĐ-CP?

Ngày 12/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 23/2023/NĐ-CP sửa Nghị định 89/2016/NĐ-CP và Nghị định 88/2019/NĐ-CP.

Trong đó, một số nội dung liên quan đến hoạt động đại lý đổi ngoại tệ đã được sửa đổi, bổ sung. Cụ thể:

- Bổ sung điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới.

- Bổ sung nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

- Các trường hợp cấp lại, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Bên cạnh đó, Nghị định 23/2023/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 88/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Nghị định 23/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2023.

Sửa đổi một số nội dung về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ theo Nghị định 23/2023/NĐ-CP? (Hình từ Internet)

Lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ cần tuân thủ nguyên tắc nào từ 01/7/2023?

Tại Điều 6b Nghị định 89/2016/NÐ-CP, được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Nghị định 23/2023/NĐ-CP có quy định về nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ như sau:

Nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận

1. Đối với thành phần hồ sơ là bản sao, tổ chức kinh tế được lựa chọn nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức kinh tế đó về tính chính xác của bản sao so với bản chính. Trường hợp tổ chức kinh tế nộp hồ sơ là bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu hồ sơ phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so

với bản chính.

2. Các thành phần hồ sơ là đơn đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận, báo cáo, hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới với tổ chức tín dụng ủy quyền phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức kinh tế kỷ.”

Theo đó, việc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ cần tuân thủ nguyên tắc sau:

- Đối với thành phần hồ sơ là bản sao, tổ chức kinh tế được lựa chọn nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức kinh tế đó về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Trường hợp tổ chức kinh tế nộp hồ sơ là bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu hồ sơ phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

- Các thành phần hồ sơ là đơn đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận, báo cáo, hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới với tổ chức tín dụng ủy quyền phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức kinh tế kỷ.

Từ 01/7/2023, những trường hợp nào giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bị thu hồi?

Tại Điều 6e Nghị định 89/2016/NÐ-CP, được bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 23/2023/NĐ-CP có quy định về những trường hợp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bị thu hồi như sau:

Thu hồi Giấy chứng nhận

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức kinh tế không hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận;

b) Tổ chức kinh tế ngừng hoạt động hoặc không phát sinh doanh số đổi tiền của nước có chung biên giới trong 12 tháng liên tục;

c) Tổ chức kinh tế có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;

d) Các trường hợp thu hồi theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

2. Trình tự, thủ tục thu hồi:

a) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn (theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực, tổ chức kinh tế có trách nhiệm chấm dứt hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn (nếu có) cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới nơi cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận điều chỉnh/gia hạn.

Theo đó, có 04 trường hợp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bị thu hồi như sau:

- Tổ chức kinh tế không hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới sau 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận;

- Tổ chức kinh tế ngừng hoạt động hoặc không phát sinh doanh số đổi tiền của nước có chung biên giới trong 12 tháng liên tục;

- Tổ chức kinh tế có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới đề nghị chấm dứt hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;

- Các trường hợp thu hồi theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Trân trọng!