|
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Mọi hành vi sao chép, đăng tải lại mà không có sự đồng ý của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ.
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT has the copyright on this translation. Copying or reposting it without the consent of
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT is a violation against the Law on Intellectual Property.
X
CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN
Các nội dung của VB này được VB khác thay đổi, hướng dẫn sẽ được làm nổi bật bằng
các màu sắc:
: Sửa đổi, thay thế,
hủy bỏ
Click vào phần bôi vàng để xem chi tiết.
|
|
|
Đang tải văn bản...
Số hiệu:
|
5137/NHNN-TT
|
|
Loại văn bản:
|
Công văn
|
Nơi ban hành:
|
Ngân hàng Nhà nước
|
|
Người ký:
|
Nguyễn Toàn Thắng
|
Ngày ban hành:
|
08/07/2010
|
|
Ngày hiệu lực:
|
Đã biết
|
|
Tình trạng:
|
Đã biết
|
NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
|
Số: 5137/NHNN-TT
V/v xử lý, ngăn chặn thanh toán cho cá độ quốc
tế
|
Hà
Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2010
|
Kính
gửi: Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Qua nắm bắt tình hình hoạt động
thanh toán của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thời gian vừa qua, Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam thấy nổi lên hiện tượng nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng
lưới thanh toán trong nước để phục vụ cho hoạt động cá độ quốc tế, vi phạm pháp
luật Việt Nam về nghiêm cấm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đặt cược bất hợp pháp
và phòng, chống rửa tiền. Để chủ động ngăn ngừa hành vi trên, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện một số nội
dung sau đây:
1. Tuân thủ nghiêm túc các quy định
về phòng, chống rửa tiền theo Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 của
Chính phủ về phòng, chống rửa tiền và Thông tư số 22/TT-NHNN ngày 17/11/2009 của
Thống đốc NHNN về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền
đối với các món chuyển, nạp, rút tiền và giao dịch thẻ, đặc biệt là các giao dịch
thẻ quốc tế; Phải tăng cường công tác nhận biết khách hàng, sàng lọc các giao dịch
để phát hiện các giao dịch đáng ngờ. Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, tổ chức
cung ứng dịch vụ thanh toán phải báo cáo kịp thời cho Cục Phòng, chống rửa tiền
thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Chủ động phối hợp với các cơ
quan bảo vệ pháp luật để ngăn chặn và xử lý khi phát hiện các dấu hiệu phạm tội.
3. Đối với các tổ chức phát hành thẻ
đã có hệ thống giám sát giao dịch thẻ: Tăng cường theo dõi và phân tích các
giao dịch thẻ, báo cáo các giao dịch thẻ đáng ngờ có liên quan tới hoạt động cá
độ theo quy định về phòng, chống rửa tiền. Đối với các tổ chức chưa có hệ thống
giám sát giao dịch thẻ, cần khẩn trương triển khai hệ thống này.
4. Đối với các tổ chức có phát hành
thẻ quốc tế (bao gồm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng), tiến hành ngăn chặn các giao
dịch thẻ có mã phân loại đại lý chấp nhận thẻ (MCC) của các tổ chức hoạt động
trong lĩnh vực cờ bạc, cá độ (Mã 7995…), các giao dịch chuyển tiền từ thẻ quốc
tế sang các loại tiền điện tử phục vụ mục đích cờ bạc (Gaming Purpose).
5. Chủ động rà soát các giao dịch
thanh toán, chuyển tiền đi và đến phát sinh từ các công ty hoạt động trong lĩnh
vực cờ bạc, cá độ quốc tế; Các công ty cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
cho các công ty hoạt động cá độ quốc tế. Báo cáo Ngân hàng Nhà nước danh sách
các tổ chức trên trước ngày 15/07/2010.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thống đốc NHNN (để báo cáo);
- PTĐ Trần Minh Tuấn (để báo cáo);
- PTĐ Nguyễn Văn Bình (để báo cáo);
- CQTTGSNH (để biết và phối hợp);
- Lưu: VP, TT.
|
KT.
THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Toàn Thắng
|
Công văn 5137/NHNN-TT xử lý, ngăn chặn thanh toán cho cá độ quốc tế do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Công văn 5137/NHNN-TT ngày 08/07/2010 xử lý, ngăn chặn thanh toán cho cá độ quốc tế do Ngân hàng Nhà nước ban hành
3.787
|
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN
Văn bản bị thay thế
Văn bản thay thế
Chú thích
Chú thích:
Rà chuột vào nội dụng văn bản để sử dụng.
<Nội dung> = Nội dung hai
văn bản đều có;
<Nội dung> =
Nội dung văn bản cũ có, văn bản mới không có;
<Nội dung> = Nội dung văn
bản cũ không có, văn bản mới có;
<Nội dung> = Nội dung được sửa đổi, bổ
sung.
Click trái để xem cụ thể từng nội dung cần so sánh
và cố định bảng so sánh.
Click phải để xem những nội dung sửa đổi, bổ sung.
Double click để xem tất cả nội dung không có thay
thế tương ứng.
Tắt so sánh [X] để
trở về trạng thái rà chuột ban đầu.
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
FILE ATTACHED TO DOCUMENT
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
inf[email protected]
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng

Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|