ỦY
BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------
|
Số: 221/2006/QĐ-UBND
|
Hà
Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2006
|
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN VÀ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI (HAPROSIMEX) THEO MÔ HÌNH
CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và
UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26/11/2003; Luật doanh nghiệp ngày
29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp Nhà nước và Luật doanh
nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ
chức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, Công
ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BKH ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư hướng dẫn quy trình xây dựng Điều lệ Tổng công ty do Nhà nước quyết định
đầu tư và thành lập và Điều lệ Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ - Công ty
con;
Căn cứ Quyết định số 23/2006/QĐ-UB ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà
Nội (Haprosimex) sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty
con;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.
Phê chuẩn và ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt động của
Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội hoạt động theo mô hình Công
ty mẹ - Công ty con, gồm 10 chương và 50 điều.
Điều 2.
Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban,
Ngành có liên quan và Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội
(Haprosimex) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Như điều 3;
- Lưu VT.
|
TM.
ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình
|
ĐIỀU LỆ
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP KHẨU
TỔNG HỢP HÀ NỘI (HAPROSIMEX) THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON
(Ban hành kèm theo Quyết định số 221/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm
2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà
nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 và
các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp Nhà nước và Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số
153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng
công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước, Công ty nhà nước độc lập
theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Căn cứ Thông tư số
03/2005/TT-BKH ngày 18 tháng 7 năm 2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy
trình xây dựng Điều lệ Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập
và Điều lệ Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Căn cứ Quyết định số
23/2006/QĐ-UB ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về
việc chuyển công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội sang tổ chức và
hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con,
Chương 1.
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1.
Trong Điều lệ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. “Chủ sở hữu”: Nhà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chủ sở hữu toàn bộ vốn Điều lệ Công ty.
2. “Đại diện chủ sở hữu”:
Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội là đại diện chủ sở hữu toàn bộ vốn Điều lệ
Công ty.
3. “Công ty mẹ”: Công ty
Sản xuất Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (gọi tắt là Công ty).
4. “Công ty con”: Do Công
ty đầu tư 100% vốn Điều lệ hoặc do Công ty giữ cổ phần chi phối, vốn góp chi
phối được tổ chức dưới hình thức Công ty cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên
trở lên, Công ty liên doanh, Công ty ở nước ngoài.
5. “Công ty liên kết”: Là
các Công ty có vốn góp dưới mức chi phối của Công ty, tổ chức dưới hình thức
Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty liên doanh, Công
ty ở nước ngoài.
6. “Công ty tự nguyện tham
gia liên kết”: là doanh nghiệp không có cổ phần, vốn góp của Công ty nhưng
tự nguyện tham gia thành viên của Công ty, chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ
với Công ty theo hợp đồng liên kết hoặc theo thỏa thuận giữa công ty với doanh
nghiệp đó.
7. “Đơn vị trực thuộc”:
là các đơn vị phụ thuộc Công ty.
8. “Vốn điều lệ của Công ty”:
Là số vốn do đại diện chủ sở hữu đầu tư và ghi tại Điều lệ Công ty.
9. “Cổ phần chi phối, vốn góp
chi phối của Công ty”: Là cổ phần hoặc vốn góp của Công ty chiếm trên 50%
vốn điều lệ của doanh nghiệp khác.
10. “Quyền chi phối của Công
ty”: Là quyền của Công ty với tư cách là Công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi
phối, vốn góp chi phối tại công ty con, hoặc nắm giữ bí quyết công nghệ, thương
hiệu, thị trường của công ty con quyết định đối với điều lệ hoạt động, việc bổ
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý chủ chốt, việc tổ chức quản
lý, thị trường, chiến lược kinh doanh, định hướng đầu tư và các quyết định quan
trọng khác của công ty con, công ty bị chi phối theo điều lệ của công ty con,
công ty bị chi phối đó hoặc theo thỏa thuận giữa Công ty với công ty con, công
ty bị chi phối.
11. “Tổ hợp công ty mẹ - công
ty con”: Là tổ hợp các doanh nghiệp bao gồm Công ty mẹ và các Công ty con.
12. Các từ ngữ khác trong Điều
lệ này đã được giải nghĩa trong Bộ Luật dân sự, Luật doanh nghiệp, Luật doanh
nghiệp Nhà nước và các văn bản pháp luật khác thì có nghĩa tương tự như trong
các văn bản pháp luật đó.
Điều 2.
Tên và trụ sở của Công ty:
1. Tên gọi đầy đủ của Công ty:
CÔNG TY SẢN XUẤT – XUẤT NHẬP
KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI
2. Tên giao dịch quốc tế: HAPROSIMEX
GROUP
3. Tên viết tắt: HAPROSIMEX
GROUP
4. Thương hiệu độc quyền: HAPROSIMEX
5. Biểu tượng Công ty:
6. Địa chỉ trụ sở chính: Số 22
phố Hàng Lược, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04-8.267708;
04-9.281112
Fax: 04-8.264014
E-mail: Haprosimex@hn.vnn.vn
Điều 3.
Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của công ty:
1. Công ty Sản xuất – Xuất nhập
khẩu tổng hợp Hà Nội là Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty
con, được thành lập theo quyết định số 23/2006/QĐ-UB ngày 08 tháng 3 năm 2006
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Trong đó, công ty mẹ: Công ty Sản xuất –
Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội là công ty 100% vốn nhà nước, trực tiếp tổ chức
các hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của đại
diện chủ sở hữu đối với phần vốn đầu tư vào Công ty thành viên, Công ty con,
Công ty liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật.
2. Công ty hoạt động theo Luật
Doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp năm 2005, Điều lệ của Công ty được
UBND Thành phố phê chuẩn và các quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Công ty có tư cách pháp nhân,
có con dấu riêng và được mở tài khoản tiền đồng Việt Nam, ngoại tệ tại Kho bạc
Nhà nước và các ngân hàng trong nước, nước ngoài theo quy định hiện hành của
pháp luật.
4. Công ty có vốn và tài sản
riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản của công ty.
5. Công ty có quyền sở hữu, sử
dụng và định đoạt đối với tên gọi, biểu tượng, thương hiệu của Công ty theo quy
định của Pháp luật.
6. Công ty chịu sự quản lý trực
tiếp và toàn diện về mặt hoạt động của UBND Thành phố Hà Nội, đồng thời chịu sự
quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên ngành khác theo quy định của Pháp luật.
Điều 4. Mục
tiêu và ngành, nghề kinh doanh:
1. Mục tiêu
a) Kinh doanh có lãi, bảo toàn
và phát triển vốn được đại diện chủ sở hữu đầu tư tại Công ty và tại các doanh
nghiệp khác, hoàn thành các nhiệm vụ do đại diện chủ sở hữu giao trong đó có
chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu;
b) Tối đa hóa hiệu quả hoạt động
của toàn Công ty mẹ và công ty thành viên, công ty con, công ty liên doanh,
liên kết; đảm bảo và không ngừng nâng cao đời sống của người lao động trong
công ty.
c) Tổ chức triển khai nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh và định hướng cho các Công ty thành viên, Công ty con, Công
ty liên doanh, liên kết theo định hướng phát triển của Thành phố.
2. Ngành, nghề kinh doanh:
a) Đầu tư, quản lý vốn đầu tư và
trực tiếp tổ chức sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu trong các ngành, nghề,
lĩnh vực chính gồm:
- Tổ chức các cơ sở hàng dệt,
may mặc, dệt len, lắp ráp xe gắn máy, chế biến nông lâm sản để xuất khẩu.
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng:
thủ công mỹ nghệ, công nghiệp, hàng nông lâm sản, hải sản, lương thực, thực
phẩm, khoáng sản, vật tư nguyên liệu, máy móc, thiết bị phụ tùng, phương tiện
cho các ngành sản xuất, phân bón.
- Nhập khẩu phương tiện vận tải,
ô tô, xe máy, thiết bị vật liệu trang trí nội thất.
- Lập, quản lý và tổ chức thực
hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà, trung tâm thương mại, khách sạn,
hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, công trình công cộng, giao thông, văn hóa;
- Kinh doanh bất động sản;
- Dịch vụ cho thuê văn phòng,
nhà ở, kho, bến bãi đỗ xe, siêu thị, giao nhận vận chuyển hàng hóa, các dịch vụ
đô thị khác ….
- Khai thác, sản xuất và kinh
doanh nước sạch.
- Mua, bán, nhập khẩu máy điện
thoại và thiết bị điện tử viễn thông.
- Kinh doanh du lịch lữ hành
quốc tế và nội địa; dịch vụ thể dục, thể thao, vui chơi giải trí và dịch vụ
phục vụ khu vực vui chơi thể thao.
- Tổ chức đào tạo, dạy nghề; đưa
người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định hiện
hành của Pháp luật.
- Hợp tác, liên doanh, liên kết,
mở cửa hàng, đại lý giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm của Công ty và sản phẩm liên
doanh với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.
b) Đầu tư và thực hiện các quyền
và nghĩa vụ của chủ sở hữu hoặc cổ đông, thành viên góp vốn tại các đơn vị
thành viên, doanh nghiệp có vốn góp của công ty.
c) Kinh doanh các ngành nghề
khác theo quy định của Pháp luật.
Điều 5. Vốn
điều lệ:
1. Vốn điều lệ của Công ty là
200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng).
2. Việc điều chỉnh tăng hay giảm
vốn Điều lệ do Đại diện chủ sở hữu quyết định, Công ty đăng ký tại cơ quan đăng
ký kinh doanh và công bố vốn Điều lệ đã điều chỉnh.
Điều 6. Chủ
sở hữu:
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam là chủ sở hữu toàn bộ vốn điều lệ của công ty.
2. Đại diện chủ sở hữu Nhà nước
là UBND Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là đại diện chủ sở hữu).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 79
Phố Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.8253536.
- Fax: 04.8243126
3. Hội đồng quản trị Công ty là
cơ quan đại diện trực tiếp của chủ sở hữu nhà nước đối với toàn bộ vốn điều lệ
của Công ty (sau đây gọi tắt là đại diện trực tiếp chủ sở hữu)
Địa chỉ trụ sở: Số 22 phố Hàng
Lược, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 04-8.267708;
04-9.281112
Fax: 04-8.264014
E-mail: Haprosimex@hn.vnn.vn.
Điều 7. Đại
diện theo pháp luật:
Người đại diện theo pháp luật
của Công ty là Tổng Giám đốc Công ty.
Điều 8. Quan
hệ của công ty với cơ quan quản lý Nhà nước:
Công ty chịu sự quản lý Nhà nước
của cơ quan Nhà nước các cấp theo quy định của Pháp luật.
Điều 9. Tổ
chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội:
1. Tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội trong Công ty hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật
và theo Điều lệ của tổ chức mình phù hợp với quy định của Pháp luật.
2. Công ty có nghĩa vụ tôn
trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập và tham gia hoạt
động trong các tổ chức quy định tại khoản 1 điều này.
Chương 2.
QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CÔNG TY
Điều 10.
Quyền hạn của Công ty trong hoạt động kinh doanh:
1. Quyền về vốn và tài sản:
1.1. Chiếm hữu, sử dụng vốn và
tài sản của công ty để kinh doanh, thực hiện các lợi ích hợp pháp từ vốn và tài
sản của Công ty phù hợp với qui định của Pháp luật;
1.2. Định đoạt đối với vốn và
tài sản của Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp Nhà nước và qui định
khác của Pháp luật có liên quan;
1.3. Sử dụng và quản lý các tài
sản Nhà nước giao, cho thuê là đất đai, tài nguyên theo quy định của Pháp luật
về đất đai, tài nguyên;
1.4. Chuyển nhượng, chuyển đổi,
cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty,
trừ những tài sản thuộc quyền quyết định của đại diện chủ sở hữu hoặc pháp luật
có quy định khác;
1.5. Đầu tư ra ngoài công ty
dưới các hình thức mua trái phiếu, cổ phiếu, liên doanh, góp vốn và các hình
thức khác theo quy định của pháp luật;
1.6. Thực hiện quyền của chủ sở
hữu đối với phần vốn đầu tư vào Công ty thành viên, công ty con, công ty liên
kết theo quy định của pháp luật;
1.7. Thực hiện các quyền và
hưởng các lợi ích khác đối với tài sản của Công ty theo quy định của pháp luật;
1.8. Nhà nước không điều chuyển
vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty và vốn, tài sản của Công ty theo phương thức
không thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức lại Công ty hoặc thực hiện
mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
2. Quyền về tài chính:
2.1. Tự huy động vốn để kinh
doanh dưới các hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu của Công ty;
Vay vốn của tổ chức ngân hàng, tín dụng và các tổ chức tài chính khác, của cá
nhân, tổ chức ngoài Công ty; Huy động vốn của người lao động trong Công ty và
các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Pháp luật.
Việc huy động vốn để kinh doanh
thực hiện theo nguyên tắc tự chịu trách nhiệm hoàn trả, bảo đảm hiệu quả sử
dụng vốn huy động nhưng không được làm thay đổi hình thức sở hữu Công ty;
2.2. Chủ động sử dụng vốn cho
hoạt động kinh doanh của Công ty. Khi sử dụng vốn phải tuân theo nguyên tắc bảo
toàn và có hiệu quả; được sử dụng và quản lý các quỹ của Công ty theo quy định
của Pháp luật;
2.3. Quyết định trích khấu hao
tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài chính.
2.4. Được hưởng các chế độ ưu
đãi của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công ích, quốc phòng, an
ninh, phòng chống thiên tai hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá
của nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Công
ty;
2.5. Được chi thưởng sáng kiến
đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ; thưởng tăng năng suất lao
động, thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Các khoản tiền thưởng này được hạch
toán vào chi phí kinh doanh của Công ty căn cứ vào hiệu quả công việc trên mang
lại nhưng không được cao hơn số tiết kiệm chi phí do công việc đó mang lại
trong một năm;
2.6. Được hưởng các chế độ ưu
đãi đầu tư, tái đầu tư theo quy định của Pháp luật;
2.7. Có quyền từ chối và tố cáo
mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được Pháp luật quy định của bất kỳ cá
nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích
nhân tạo và công ích;
2.8. Trường hợp Công ty còn nợ
đến hạn phải trả mà chưa trả hết thì chỉ được tăng lương, trích thưởng cho công
nhân viên của Công ty, kể cả người quản lý sau khi đã trả hết nợ đến hạn;
2.9. Không phải nộp thuế thu
nhập doanh nghiệp đối với lợi nhuận được chia nếu các đơn vị thành viên đã nộp
thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi chia cho các bên góp vốn;
2.10. Được quyền sử dụng vốn của
nhà nước thu về do chuyển đổi sở hữu, bán và thanh lý các tài sản của các Công
ty con theo qui định của Pháp luật;
2.11. Các quyền khác về quản lý
tài chính theo quy định của Pháp luật.
3. Quyền trong kinh doanh:
3.1. Chủ động tổ chức sản xuất,
kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý, sắp xếp bố trí lao động theo yêu cầu kinh
doanh và bảo đảm kinh doanh có hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật.
3.2. Kinh doanh những ngành,
nghề mà Pháp luật không cấm. Mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của Công
ty và nhu cầu của thị trường trong nước và ngoài nước;
3.3. Tìm kiếm thị trường, khách
hàng trong nước và ngoài nước và ký kết hợp đồng. Lựa chọn thị trường tổ chức
phân công, phối hợp, hợp tác và bảo vệ quyền lợi của các đơn vị thành viên;
3.4. Tự quyết định giá mua, giá
bán sản phẩm, dịch vụ, trừ những sản phẩm, dịch vụ công ích và những sản phẩm,
dịch vụ do Nhà nước định giá thì theo mức giá hoặc khung giá do Nhà nước quy
định;
3.5. Quyết định các dự án đầu tư
theo quy định của pháp luật về đầu tư: sử dụng vốn, tài sản của công ty để liên
doanh, liên kết, góp vốn vào doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật. Lựa
chọn phương án đầu tư vào các Công ty trực thuộc; Quyết định thuê, mua một phần
hoặc toàn bộ Công ty khác theo qui định của điều lệ này;
3.6. Sử dụng vốn của công ty
hoặc vốn huy động để cùng các nhà đầu tư khác thành lập công ty cổ phần, công
ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc công ty liên doanh với
nước ngoài theo quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ này;
3.7. Mở chi nhánh, văn phòng đại
diện ở trong nước phù hợp với quy định của pháp luật;
3.8. Xây dựng, áp dụng các định
mức lao động, vật tư, đơn giá tiền lương và chi phí khác trên cơ sở đảm bảo
hiệu quả kinh doanh của công ty đồng thời phù hợp với quy định của pháp luật;
3.9. Cử cán bộ, nhân viên ra
nước ngoài học tập, công tác, tham quan khảo sát theo quy định của Nhà nước và
Thành phố; mời và tiếp đón đối tác kinh doanh nước ngoài;
3.10. Có quyền tăng, giảm, tuyển
chọn, thuê, sử dụng, chấm dứt Hợp đồng lao động và đào tạo lại lao động theo
yêu cầu sản xuất kinh doanh. Có quyền khen thưởng, xử lý vi phạm kỷ luật đối
với lao động; Lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng phù hợp với các yêu cầu
kinh doanh và có các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ
Luật Lao động và các quy định khác của pháp luật;
3.11. Có quyền khước từ việc
thanh tra, kiểm tra không theo đúng quy định của Pháp luật;
3.12. Các quyền kinh doanh khác
theo nhu cầu thị trường và phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Quyền và nghĩa vụ của công ty
khi tham gia hoạt động công ích:
4.1. Sản xuất, cung ứng sản
phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở nhiệm vụ được giao hoặc đấu thầu; Đối với hoạt
động công ích theo đặt hàng, giao kế hoạch của nhà nước thì Công ty có nghĩa vụ
tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ công ích đúng đối tượng, theo giá và phí do
Nhà nước quy định;
4.2. Chịu trách nhiệm trước đại
diện chủ sở hữu về kết quả hoạt động Công ích do Công ty thực hiện; chịu trách
nhiệm trước khách hàng, trước Pháp luật về sản phẩm, dịch vụ công ích do Công
ty thực hiện;
4.3. Được xem xét đầu tư bổ sung
tương ứng với nhiệm vụ công ích được giao; phải hạch toán và được bù đắp chi
phí hợp lý phục vụ hoạt động công ích và bảo đảm lợi ích cho người lao động
theo nguyên tắc sau đây:
- Đối với các sản phẩm, dịch vụ
thực hiện theo phương thức đấu thầu thì Công ty tự bù đắp chi phí theo giá thực
hiện thầu;
- Đối với các sản phẩm, dịch vụ
công ích không thể thực hiện theo phương thức đấu thầu mà được nhà nước đặt
hàng thì Công ty được sử dụng phí hoặc doanh thu từ cung cấp sản phẩm, dịch vụ
theo đặt hàng của nhà nước để bù đắp chi phí hợp lý phục vụ hoạt động công ích
và bảo đảm lợi ích cho người lao động. Trường hợp các khoản thu không đủ để bù
đắp chi phí hợp lý thì được Ngân sách Nhà nước cấp bù phần chênh lệch và bảo
đảm lợi ích thỏa đáng cho người lao động;
4.4. Xây dựng, áp dụng các định
mức chi phí, đơn giá tiền lương trong giá thực hiện thầu, trong dự toán do nhà
nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch;
4.5. Các quyền khác khi tham gia
hoạt động công ích theo quy định của Pháp luật.
Điều 11.
Nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh:
1. Về vốn và tài sản:
1.1. Sử dụng có hiệu quả, tối ưu
hóa lợi nhuận từ các nguồn vốn, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước đầu
tư. Bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước và vốn Công ty tự huy động, chịu trách
nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số
tài sản của Công ty;
1.2. Đánh giá lại tài sản của
Công ty theo quy định của Nhà nước;
1.3. Các nghĩa vụ khác về vốn và
tài sản theo quy định của Pháp luật.
2. Về tài chính:
2.1. Kinh doanh có lãi, bảo đảm
chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước đầu tư do đại diện chủ sở hữu
giao; đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện đủ nghĩa vụ đối với đại diện
chủ sở hữu và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp luật.
2.2. Quản lý, sử dụng có hiệu
quả vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu tư vào Công ty khác, tài nguyên, đất
đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao, cho thuê.
2.3. Sử dụng vốn và các nguồn
lực khác để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác khi Nhà nước yêu cầu.
2.4. Chấp hành đầy đủ chế độ
quản lý vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hạch toán kế toán, kiểm toán theo quy
định của Pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực và hợp pháp đối với các
hoạt động tài chính của Công ty.
2.5. Thực hiện chế độ báo cáo
tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của tổ chức Công ty mẹ - Công ty con; công
khai tài chính hàng năm và cung cấp các thông tin cần thiết để đánh giá trung
thực, khách quan về hiệu quả hoạt động của công ty;
2.6. Lập sổ kế toán, ghi chép sổ
sách kế toán, hóa đơn chứng từ, định kỳ báo cáo chính xác, đầy đủ các thông tin
về Công ty và báo cáo tài chính của Công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ
quan thuế và đại diện chủ sở hữu theo quy định của Pháp luật và chịu trách
nhiệm về tính xác thực của báo cáo.
2.7. Các nghĩa vụ khác về quản
lý tài chính theo quy định của Pháp luật.
3. Nghĩa vụ trong kinh doanh:
3.1. Đăng ký kinh doanh và kinh
doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký; chịu trách nhiệm trước đại diện chủ sở hữu
về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và trước khách hàng về chất lượng sản
phẩm dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký trên cơ sở quy định của Pháp luật.
3.2. Xây dựng và tổ chức thực
hiện chiến lược phát triển kinh doanh hàng năm và kế hoạch 5 năm của công ty
phù hợp với nghiên cứu thị trường, quy hoạch của đại diện chủ sở hữu và định
hướng phát triển của Công ty con.
3.3. Đổi mới, hiện đại hóa công
nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng
cạnh tranh.
3.4. Bảo đảm quyền và lợi ích
hợp pháp của người lao động theo quy định của Pháp luật về lao động, bảo đảm
quyền tham gia quản lý Công ty của người lao động.
3.5. Thực hiện các quy định của
Nhà nước về quốc phòng, an ninh, văn hóa, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài
nguyên và môi trường.
3.6. Thực hiện chế độ kế toán,
kiểm toán và báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định của nhà nước và
báo cáo bất thường theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu, chịu trách nhiệm về
tính chính xác của báo cáo; Chịu sự giám sát, kiểm tra của đại diện chủ sở hữu;
chấp hành các quyết định về tranh tra của cơ quan tài chính và cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.
3.7. Chịu trách nhiệm trước đại
diện chủ sở hữu về việc sử dụng vốn để tham gia các dự án đầu tư thành lập các
công ty thành viên mới và các hình thức đầu tư khác ra ngoài công ty.
3.8. Thực hiện các nghĩa vụ khác
trong kinh doanh theo yêu cầu của Pháp luật.
Điều 12.
Nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty đối với Công ty con, Công ty liên kết:
1. Nghĩa vụ:
a) Bảo đảm việc định hướng chiến
lược kinh doanh chung của tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con phù hợp với Điều lệ
của Công ty con, Công ty liên kết;
b) Phối hợp giữa các Công ty
trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con để tìm kiếm, cung cấp nguồn đầu vào, tiêu
thụ sản phẩm, dịch vụ mà từng Công ty đơn lẻ không có khả năng thực hiện, thực
hiện không có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp hơn so với khi có sự phối hợp của tổ
hợp Công ty mẹ - Công ty con.
c) Hạn chế tình trạng đầu tư,
kinh doanh trùng lặp hoặc cạnh tranh nội bộ dẫn đến phân tán, lãng phí nguồn
lực, giảm hiệu quả kinh doanh của tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con;
d) Thực hiện hoạt động nghiên
cứu, tiếp thị, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các Công ty trong tổ hợp
Công ty mẹ - Công ty con mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
đ) Thực hiện các quyền chi phối
đối với Công ty con theo Điều lệ của Công ty bị chi phối. Công ty không được
lạm dụng quyền chi phối làm tổn hại đến lợi ích của các Công ty con, các chủ
nợ, các cổ đông, thành viên góp vốn khác và các bên có liên quan;
2. Trường hợp thực hiện các hoạt
động sau đây mà không có sự thỏa thuận với Công ty con, gây thiệt hại cho công
ty và các bên liên quan thì Công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
cho các Công ty đó và các bên liên quan:
b) Buộc Công ty con phải ký kết
và thực hiện các hợp đồng kinh tế không bình đẳng và bất lợi đối với các đơn vị
này;
b) Điều chuyển vốn, tài sản của
Công ty con gây thiệt hại cho công ty bị điều chuyển, trừ các trường hợp: điều
chuyển, điều chuyển theo phương thức thanh toán; quyết định tổ chức lại Công
ty; thực hiện mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;
c) Điều chuyển một số hoạt động
kinh doanh có hiệu quả, có lãi từ Công ty con này sang Công ty con khác không
có sự thỏa thuận với công ty bị điều chuyển, dẫn đến công ty bị điều chuyển bị
lỗ hoặc lợi nhuận bị giảm sút nghiêm trọng;
d) Quyết định các nhiệm vụ sản
xuất kinh doanh đối với các Công ty con trái với điều lệ và pháp luật; giao
nhiệm vụ của Công ty cho Công ty con, Công ty liên kết không dựa trên cơ sở ký
kết hợp đồng kinh tế với các Công ty này;
e) Buộc Công ty con, cho Công ty
hoặc Công ty con khác vay vốn với lãi suất thấp với điều kiện vay và thanh toán
không hợp lý hoặc phải cung cấp các khoản tiền vay để Công ty, Công ty con khác
thực hiện các hợp đồng kinh tế có nhiều rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của
Công ty con.
Chương 3.
ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU CÔNG
TY
Điều 13.
Quyền của Đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân TP Hà Nội):
1. Quyền trong lĩnh vực tổ chức,
quản lý:
a) Quyết định thành lập, tổ chức
lại, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi sở hữu Công ty theo thẩm quyền phân cấp của
Chính phủ; Quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ; Quy định tên thương hiệu;
Quyết định việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty ở nước ngoài;
b) Phê chuẩn nội dung, sửa đổi,
bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
c) Quyết định tuyển chọn, bổ
nhiệm, miễn nhiệm; Quyết định chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và giải
quyết các quyền lợi khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội
đồng quản trị sau khi có thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy;
d) Chấp thuận bằng văn bản để
Chủ tịch HĐQT công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm; Quyết định chế độ tiền
lương, tiền thưởng, phụ cấp và giải quyết các quyền lợi khác đối với Tổng Giám
đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty.
e) Quyết định cử Chủ tịch HĐQT,
Thành viên HĐQT công ty đi công tác nước ngoài.
2. Quyền trong lĩnh vực sản
xuất, kinh doanh, đầu tư và tài chính:
a) Trình Chính phủ quyết định
các dự án đầu tư của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ do Pháp
luật quy định;
b) Quyết định các dự án đầu tư,
phương án sử dụng vốn, tài sản của Công ty để góp vốn, mua cổ phần của các Công
ty khác; chủ trương bán tài sản có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản còn
lại được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty theo đề nghị của Hội
đồng quản trị;
c) Quyết định giao kế hoạch sản
xuất kinh doanh, chỉ tiêu hàng năm về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu;
đặt hàng hoặc đấu thầu, mức giá bán, mức bù chênh lệch cho Công ty khi thực
hiện cung ứng những sản phẩm công ích;
d) Phê duyệt các phương án và dự
án sau đây do Hội đồng quản trị đệ trình:
- Phương án sử dụng vốn, tài sản
của Công ty để góp vốn liên doanh với chủ đầu tư nước ngoài;
- Dự án đầu tư ra nước ngoài của
Công ty;
- Phương án mua Công ty thuộc
thành phần kinh tế khác;
đ) Phối hợp với Bộ Tài chính để:
- Phê duyệt vốn điều lệ ban đầu;
- Phê duyệt việc tăng, giảm vốn
điều lệ của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
- Phê duyệt Quy chế quản lý tài
chính của Công ty.
3. Quyền trong lĩnh vực kiểm
tra, giám sát:
a) Kiểm tra việc thực hiện kế
hoạch sản xuất kinh doanh; chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
hàng năm;
b) Yêu cầu Công ty báo cáo
thường xuyên, kịp thời, chính xác các thông tin về hoạt động kinh doanh, tài
chính của Công ty theo quy định tại Chương VIII của Điều lệ này; được thông báo
kế hoạch kinh doanh, dự toán tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của
Công ty và các thông tin về hoạt động kinh doanh, tài chính của toàn bộ tổ hợp
Công ty mẹ - Công ty con;
c) Tổ chức kiểm tra, giám sát,
đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện Quy chế quản lý
tài chính của Công ty, trong đó có cơ chế phân phối lợi nhuận của Công ty, chỉ
tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đầu tư. Quy trình, thủ tục kiểm tra,
giám sát và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và công tác quản
lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty theo quy định của
pháp luật;
d) Phê duyệt việc chỉ định kiểm
toán bên ngoài trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát hoặc
yêu cầu chỉ định kiểm toán độc lập theo lựa chọn của riêng mình.
4. Trước khi quyết định hoặc phê
duyệt theo thẩm quyền, đại diện chủ sở hữu có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị
hoặc đại diện được ủy quyền của Hội đồng quản trị báo cáo, cung cấp thông tin
liên quan đến vấn đề được quyết định hoặc phê duyệt.
5. Thực hiện các quyền hạn khác
theo quy định của Pháp luật.
Điều 14.
Nghĩa vụ của Đại diện chủ sở hữu:
1. Tuân thủ Điều lệ của Công ty.
2. Bảo đảm quyền tự chủ kinh
doanh, tự chịu trách nhiệm của Công ty; không trực tiếp can thiệp vào hoạt động
kinh doanh của Công ty, các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền
của đại diện chủ sở hữu quy định tại Điều 13 của Điều lệ này.
3. Chịu trách nhiệm về các khoản
nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của Công
ty.
4. Tuân theo các quy định của
pháp luật về hợp đồng trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê và cho thuê giữa
Công ty và đại diện chủ sở hữu.
5. Thực hiện các nghĩa vụ khác
theo quy định của pháp luật;
Điều 15.
Quan hệ của Công ty với các cơ quan Nhà nước:
Quyền và nghĩa vụ của cơ quan
nhà nước đối với Công ty
1. Phê duyệt phương án thành lập
mới, tổ chức, sắp xếp lại công ty;
2. Thống nhất tổ chức thực hiện
nhiệm vụ, quyền hạn của chủ sở hữu đối với phần vốn đầu tư của nhà nước vào
Công ty khác. Phân cấp cho đại diện chủ sở hữu quyết định các dự án góp vốn,
tài sản của công ty vào liên doanh với các chủ đầu tư nước ngoài, các dự án đầu
tư của công ty ra nước ngoài;
3. Quy định chế độ tài chính của
Công ty;
4. Kiểm tra, giám sát việc sử
dụng vốn ở Công ty;
5. Quy định chế độ tiền lương,
tiền thưởng, phụ cấp và các quyền lợi khác đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị,
thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng
công ty;
6. Quy định các tiêu chuẩn đánh
giá kết quả kinh doanh của công ty, trong đó có chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận
trên vốn nhà nước đầu tư;
7. Quy định chế độ kiểm tra,
giám sát công ty thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao, đánh giá kết
quả hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị
và điều hành của Tổng Giám đốc.
Chương 4.
TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY
Điều 16. Cơ
cấu tổ chức quản lý:
1. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều
hành của Công ty, bao gồm:
a) Hội đồng quản trị;
b) Ban Kiểm soát;
c) Tổng giám đốc;
d) Các Phó tổng giám đốc;
e) Kế toán trưởng;
f) Bộ máy giúp việc.
2. Trong quá trình hoạt động, cơ
cấu tổ chức quản lý, điều hành của Công ty có thay đổi để phù hợp với yêu cầu
sản xuất kinh doanh do Đại diện chủ sở hữu Công ty quyết định.
MỤC 1. HỘI
ĐỒNG QUẢN TRỊ
Điều 17.
Chức năng và cơ cấu:
1. Hội đồng quản trị là cơ quan
đại diện trực tiếp của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty.
Hội đồng quản trị có quyền nhân
danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc xác định và thực hiện
mục tiêu, nhiệm vụ và quyền lợi cua Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền,
trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu quy định tại Điều 13 của Điều lệ này.
Hội đồng quản trị chịu trách
nhiệm trước đại diện chủ sở hữu và trước pháp luật về mọi hoạt động của Công
ty.
2. Hội đồng quản trị của Công ty
có 03 thành viên, gồm Chủ tịch và các thành viên khác. Hội đồng quản trị có
thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách. Chủ tịch hội đồng
quản trị và thành viên hội đồng quản trị được bầu là Trưởng Ban kiểm soát phải
là thành viên chuyên trách.
3. Chủ tịch và các thành viên
Hội đồng quản trị do đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc thay thế,
khen thưởng, kỷ luật và giải quyết các chế độ khác. Nhiệm kỳ của thành viên Hội
đồng quản trị là 05 năm. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị có thể
được đại diện chủ sở hữu xem xét bổ nhiệm lại.
Điều 18.
Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Nhận, quản lý và sử dụng có
hiệu quả vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do đại diện chủ sở hữu
đầu tư cho Công ty.
2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch
dài hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm, ngành nghề kinh doanh của Công ty và của
các công ty con do Công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ.
3. Quyết định các dự án đầu tư,
phương án thanh lý nhượng bán các khoản đầu tư dài hạn, tài sản cố định của
công ty có giá trị từ trên 30% đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo
cáo tài chính gần nhất của công ty.
4. Trình đại diện chủ sở hữu
Quyết định phương án sử dụng vốn, tài sản của Công ty để đầu tư ra ngoài; góp
vốn thành lập Công ty mới; mua cổ phần hoặc góp vốn tại các công ty trong nước,
góp vốn mua lại một Công ty khác; mua công trái, trái phiếu và các hình thức
đầu tư khác có giá trị từ trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo
tài chính gần nhất của công ty.
5. Quyết định các hợp đồng vay,
cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác có giá trị trên mức vốn điều
lệ của Công ty.
6. Quyết định phương án tổ chức
quản lý, tổ chức kinh doanh, biên chế và sử dụng bộ máy quản lý, quy chế quản
lý nội bộ của Công ty, quy hoạch, đào tạo lao động; Quyết định lập chi nhánh,
văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc của Công ty và phê duyệt Điều lệ, Quy chế
tài chính của chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị trực thuộc theo đề nghị
của Tổng Giám đốc.
7. Thông qua báo cáo tài chính
hàng năm của tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con.
8. Thông qua phương án sử dụng
lợi nhuận sau thuế hoặc xử lý các khoản lỗ trong quá trình kinh doanh do Tổng
Giám đốc đề nghị trên cơ sở Quy chế tài chính của Công ty.
9. Tổ chức kiểm tra, giám sát
việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do đại diện chủ sở hữu giao theo quy
định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ này phù hợp với quy định của
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của doanh nghiệp có phần vốn góp của Công ty đối
với:
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên
HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
- Người trực tiếp quản lý phần
vốn góp của Công ty ở doanh nghiệp khác.
10. Quyết định đầu tư vào các
Công ty con, sử dụng vốn của Công ty để đầu tư thành lập Công ty con; mua cổ
phần, góp vốn vào doanh nghiệp khác nhưng không vượt quá mức vốn đầu tư thuộc
thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị quy định tại khoản 4 điều này.
Quyết định phương án phối hợp kinh doanh của Công ty với các Công ty con; điều
chỉnh vốn, các nguồn lực khác do Công ty đầu tư giữa các Công ty con theo Điều
lệ của các Công ty đó.
11. Quyết định tiếp nhận doanh
nghiệp tự nguyện tham gia làm thành viên liên kết của Công ty.
12. Thực hiện quyền hạn, nghĩa
vụ của chủ sở hữu cổ phần, vốn góp ở các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của
Công ty theo quy định tại Điều 37 và Điều 40 của Điều lệ này.
13. Đề nghị đại diện chủ sở hữu
quyết định những vấn đề đối với Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của đại
diện chủ sở hữu quy định tại Điều 13 của Điều lệ này.
14. Đề nghị đại diện chủ sở hữu
công ty:
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm; Quyết định
chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và giải quyết các quyền lợi khác đối
với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị.
- Cho ý kiến bằng văn bản về
việc bổ nhiệm, miễn nhiệm; Quyết định chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp
và giải quyết các quyền lợi khác đối với Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc và Kế
toán trưởng công ty.
15. Quyết định bổ nhiệm, miễn
nhiệm; Quyết định chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và giải quyết các
quyền lợi khác đối với Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công
ty sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố.
16. Quyết định cử người tham gia
quản lý phần vốn của công ty tại các doanh nghiệp đầu tư, liên doanh, liên kết
với nước ngoài.
17. Quyết định bãi nhiệm, luân
chuyển, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức phụ cấp và các lợi ích
khác có liên quan đối với người đại diện phần vốn góp của công ty tại các doanh
nghiệp khác theo đề nghị của Tổng Giám đốc.
18. Phê duyệt định mức kinh tế -
kỹ thuật, định mức lao động, các định mức chi phí tài chính và các định mức
khác theo đề nghị của Tổng Giám đốc; các tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền
lương áp dụng trong Công ty và các đơn vị trực thuộc theo đề nghị của Tổng Giám
đốc.
19. Thực hiện Quy chế giám sát,
đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty theo quy định của nhà nước.
20. Yêu cầu Tổng Giám đốc nộp
đơn phá sản khi Công ty lâm vào tình trạng phá sản theo quy định của pháp luật.
21. Các quyền hạn, nhiệm vụ khác
theo quy định của pháp luật và quy định của đại diện chủ sở hữu.
Điều 19.
Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị Công ty:
Thực hiện theo qui định hiện
hành của Nhà nước và UBND thành phố về tiêu chuẩn cán bộ quản lý doanh nghiệp.
Điều 20.
Miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị:
1. Thành viên Hội đồng quản trị
bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau đây:
a) Bị tòa án kết án bằng bản án
hoặc quyết định đã có hiệu lực Pháp luật;
b) Không đủ năng lực, trình độ
đảm nhận công việc được giao, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế
năng lực hành vi dân sự;
c) Không trung thực trong thực
thi nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi cho bản
thân hoặc cho người khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính Công ty
từ hai lần trở lên hoặc một lần nhưng làm sai lệch nghiêm trọng tình hình tài
chính của Công ty;
d) Để Công ty lỗ hai năm liên
tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư hai năm
liên tiếp hoặc ở trong tình trạng lỗ lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục
được, trừ những trường hợp lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu
tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn
nhà nước đầu tư có lý do khách quan được giải trình và đã được cơ quan có thẩm
quyền chấp nhận; đầu tư mới mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ;
e) Công ty lâm vào tình trạng
phá sản nhưng không yêu cầu Tổng Giám đốc nộp đơn yêu cầu phá sản;
g) Không hoàn thành các nhiệm vụ
hoặc chỉ tiêu do đại diện chủ sở hữu giao;
h) Không ban hành các định mức
kinh tế kỹ thuật, định mức lao động, năng suất lao động, định mức chi phí tài
chính và chi phí khác; Không đôn đốc Tổng Giám đốc, phổ biến và tổ chức thực
hiện các định mức đã ban hành; Không tổ chức đánh giá, điều chỉnh các định mức
cho phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý.
2. Thành viên Hội đồng quản trị
được thay thế trong những trường hợp sau đây:
a) Bị miễn nhiệm theo quy định
tại khoản 1 Điều này;
b) Tự nguyện xin từ chức;
c) Khi có quyết định điều chuyển
hoặc bố trí công việc khác.
3. Trường hợp Chủ tịch, thành
viên Hội đồng quản trị bị thay thế thì trong thời hạn 60 ngày Hội đồng quản trị
phải họp để đề nghị đại diện chủ sở hữu quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người
thay thế.
Điều 21.
Chủ tịch Hội đồng quản trị:
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị
không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
2. Quyền hạn và nhiệm vụ:
a) Thay mặt Hội đồng quản trị ký
nhận vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do đại diện chủ sở hữu Nhà nước
đầu tư cho Công ty, quản lý Công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng
quản trị và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
b) Tổ chức nghiên cứu chiến lược
phát triển, kế hoạch dài hạn, dự án đầu tư quy mô lớn, phương án đổi mới tổ
chức, nhân sự chủ chốt của Công ty để trình Hội đồng quản trị;
c) Lập chương trình, kế hoạch
hoạt động của Hội đồng quản trị, quyết định chương trình, nội dung họp và tài
liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
d) Thay mặt Hội đồng quản trị ký
các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
e) Tổ chức theo dõi và giám sát
việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, có quyền đình
chỉ các quyết định của Tổng Giám đốc trái với nghị quyết, quyết định của Hội
đồng quản trị, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty;
g) Các quyền khác theo phân cấp
của đại diện chủ sở hữu và theo sự ủy quyền của Hội đồng quản trị.
Điều 22.
Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị:
1. Hội đồng quản trị Công ty làm
việc theo chế độ tập thể; họp ít nhất 01 lần trong một quý để xem xét và quyết
định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình; đối với những vấn đề
không yêu cầu thảo luận tập thể thì Hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến các
thành viên bằng văn bản;
Hội đồng quản trị Công ty có thể
họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Công ty trong trường
hợp:
- Do Chủ tịch Hội đồng quản trị
hoặc Tổng giám đốc công ty đề nghị.
- Do 2/3 tổng số thành viên Hội
đồng quản trị đề nghị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty hoặc Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể được Chủ tịch Hội đồng
quản trị ủy quyền triệu tập và chủ trì cuộc họp của Hội đồng quản trị. Nội dung
và các tài liệu cuộc họp phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và các
đại biểu được mời dự họp (nếu có) trước ngày họp ít nhất 03 ngày làm việc.
3. Các cuộc họp hoặc lấy ý kiến
các Thành viên của Hội đồng quản trị hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số thành
viên Hội đồng quản trị tham dự. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có
hiệu lực khi có 2/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành;
trường hợp có số phiếu ngang nhau thì bên có phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản
trị là quyết định. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu ý kiến của
mình.
Khi bàn về nội dung công việc
của Công ty có liên quan đến các vấn đề quan trọng của địa phương nào thì Hội đồng
quản trị phải mời đại diện của cấp chính quyền địa phương có liên quan đó dự
họp; trường hợp có liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong
Công ty phải mời đại diện Công đoàn Công ty dự họp. Đại diện các cơ quan, tổ
chức được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết.
4. Nội dung các vấn đề thảo
luận, các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, các quyết định được Hội đồng
quản trị Công ty thông qua và kết luận của các cuộc họp của Hội đồng quản trị
phải được ghi thành biên bản. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu
trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của biên bản họp Hội đồng quản
trị. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối
với toàn bộ Công ty.
5. Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, cán
bộ quản lý trong Công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài
chính, hoạt động của Công ty theo nghị quyết của Hội đồng quản trị. Người được yêu
cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông
tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị, trừ trường hợp Hội
đồng quản trị có quyết định khác.
6. Chi phí hoạt động của Hội
đồng quản trị Công ty, kể cả tiền lương, phụ cấp và thù lao, được tính vào chi
phí quản lý doanh nghiệp của Công ty theo quy định của Pháp luật.
Trong trường hợp cần thiết, Hội
đồng quản trị Công ty được quyền tổ chức việc lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn
trong và ngoài Công ty trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm
quyền Hội đồng quản trị. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại
Quy chế tài chính của công ty.
Điều 23.
Chế độ lương, phụ cấp, thưởng của các thành viên chuyên trách và thành viên
không chuyên trách của Hội đồng quản trị:
1. Các thành viên chuyên trách
của Hội đồng quản trị Công ty hưởng lương và thưởng tại Công ty. Chế độ tiền
lương và tiền thưởng tính theo năm. Tiền lương được tạm ứng hàng tháng, quyết
toán hàng năm. Tiền thưởng hàng năm được chi trả một phần vào cuối năm, phần
còn lại được chi trả sau khi kết thúc nhiệm kỳ; riêng tiền thưởng năm cuối
nhiệm kỳ được tính dựa trên kết quả năm đó và kết quả tăng trưởng của cả nhiệm
kỳ.
Mức tiền lương và tiền thưởng
tính dựa vào kết quả kinh doanh năm của Công ty, tương ứng với hiệu quả hoạt
động của Công ty.
2. Các thành viên không chuyên
trách của Hội đồng quản trị hưởng phụ cấp trách nhiệm và chế độ tiền thưởng
theo cơ chế như đối với thành viên chuyên trách.
MỤC 2. BAN
KIỂM SOÁT
Điều 24.
Ban kiểm soát:
1. Hội đồng quản trị thành lập
Ban Kiểm soát để giúp Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính
xác và trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép
sổ kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, nghị quyết,
quyết định của Hội đồng quản trị, quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ban Kiểm soát có từ 3 đến 5
thành viên do Hội đồng quản trị cử, gồm: một thành viên Hội đồng quản trị là
Trưởng Ban Kiểm soát; một đại diện tổ chức công đoàn đủ tiêu chuẩn và điều kiện
quy định tại khoản 3 Điều này; các thành viên khác do Hội đồng quản trị quyết
định. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không được kiêm trưởng Ban Kiểm
soát.
3. Thành viên Ban Kiểm soát phải
có các tiêu chuẩn và điều kiện thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà nước
và UBND thành phố về công tác cán bộ.
4. Nhiệm kỳ của thành viên Ban
Kiểm soát theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát có thể
được bổ nhiệm lại.
5. Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm
vụ do Hội đồng quản trị giao, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản
trị.
6. Thành viên Ban Kiểm soát được
hưởng tiền lương, tiền thưởng do Hội đồng quản trị quyết định theo quy định của
pháp luật về chế độ lương, thưởng và quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước.
7. Hội đồng quản trị ban hành
Quy chế cụ thể về hoạt động của Ban Kiểm soát.
MỤC 3. TỔNG
GIÁM ĐỐC
Điều 25.
Chức năng:
Tổng giám đốc Công ty là người
đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục
tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, phù
hợp với Điều lệ Công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và
trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
Điều 26.
Tuyển chọn, bổ nhiệm:
1. Tổng Giám đốc do Hội đồng
quản trị tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm; Quyết định chế độ tiền lương, tiền
thưởng, phụ cấp và giải quyết các quyền lợi khác của Tổng Giám đốc công ty sau
khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là
5 năm. Tổng Giám đốc có thể được xem xét bổ nhiệm lại.
3. Người được tuyển chọn là Tổng
Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo qui định hiện hành của
Nhà nước và UBND thành phố về tiêu chuẩn cán bộ quản lý doanh nghiệp.
4. Những đối tượng sau đây không
được tuyển chọn để bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc:
a) Những người đã từng làm Giám
đốc hoặc Tổng Giám đốc Công ty nhà nước nhưng vi phạm kỷ luật đến mức bị cách
chức, miễn nhiệm hoặc để Công ty lâm vào tình trạng sau đây: để Công ty lỗ hai
năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu
tư hai năm liên tiếp, trừ các trường hợp lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên
vốn nhà nước đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi
nhuận trên vốn nhà nước đầu tư có lý do khách quan được giải trình và đã được
cơ quan có thẩm quyền chấp nhận; đầu tư mới mở rộng sản xuất, đổi mới công
nghệ;
b) Thuộc đối tượng bị cấm đảm
nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật.
Điều 27.
Thay thế, miễn nhiệm:
1. Hội đồng quản trị công ty
quyết định việc miễn nhiệm trước thời hạn đối với Tổng Giám đốc sau khi có ý
kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố, dựa trên cơ sở các
quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm
trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
a) Để Công ty lỗ hai năm liên
tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu do đại diện
chủ sở hữu giao trong hai năm liên tiếp, trừ các trường hợp:
- Lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận
trên vốn chủ sở hữu vì các lý do bất khả kháng đã được giải trình và đã được
đại diện chủ sở hữu phê duyệt;
- Lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận
trên vốn chủ sở hữu do đầu tư, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ theo nghị
quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
b) Công ty lâm vào tình trạng
phá sản nhưng không nộp đơn yêu cầu phá sản theo quy định của pháp luật về phá
sản;
c) Không hoàn thành các nhiệm vụ
hoặc chỉ tiêu do Hội đồng quản trị giao;
d) Không trung thực trong thực
thi các quyền hạn hoặc lạm dụng địa vị quyền hạn để thu lợi cho bản thân hoặc
cho người khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính Công ty từ hai lần
trở lên hoặc một lần nhưng làm sai lệch nghiệm trọng tình hình tài chính của
Công ty;
đ) Bị mất hoặc hạn chế năng lực
hành vi dân sự;
e) Bị tòa án kết án bằng bản án
hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật;
g) Vi phạm nghị quyết, quyết
định của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty;
h) Các trường hợp khác theo quy
định của pháp luật;
3. Tổng Giám đốc được thay thế
trong các trường hợp sau:
a) Tự nguyện xin từ chức;
b) Khi có quyết định điều chuyển
hoặc bố trí công việc khác;
c) Các trường hợp khác theo quy
định của pháp luật;
Điều 28.
Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Xây dựng kế hoạch hàng năm
của Công ty, phương án huy động vốn, dự án đầu tư, phương án liên doanh, đề án
tổ chức quản lý, quy chế quản lý nội bộ chức năng nhiệm vụ của bộ máy giúp việc
của Công ty, quy hoạch đào tạo lao động, phương án phối hợp kinh doanh giữa các
Công ty con hoặc với các doanh nghiệp khác trình Hội đồng quản trị.
2. Quyết định các dự án đầu tư,
phương án thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư dài hạn, tài sản cố định của
Công ty có giá trị dưới 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài
chính của công ty tại thời điểm gần nhất.
3. Quyết định phương án sử dụng
vốn, tài sản của Công ty để đầu tư ra ngoài; góp vốn thành lập Công ty mới; mua
cổ phần hoặc góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh; góp vốn mua lại một Công ty
khác; mua công trái, trái phiếu và các hình thức đầu tư khác có giá trị dưới
30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính của công ty được công
bố tại quý gần nhất
4. Quyết định các hợp đồng vay,
cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác của Công ty có giá trị không
vượt quá mức vốn điều lệ của Công ty.
5. Quyết định tuyển chọn, bổ
nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và các lợi ích hợp pháp khác
theo phân cấp của Hội đồng quản trị đối với:
a) Trưởng, Phó phòng (ban) công
ty;
b) Các chức danh quản lý khác
theo phân cấp của Hội đồng quản trị.
6. Đề nghị Hội đồng quản trị bổ
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương của
Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty; Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định
cử người đại diện phần vốn góp của Công ty ở doanh nghiệp khác.
7. Xây dựng các định mức kinh tế
- kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm, đơn giá tiền lương áp dụng trong công ty và
các đơn vị trực thuộc phù hợp với các quy định của Nhà nước trình Hội đồng quản
trị phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá quy
định trong nội bộ công ty.
8. Tổ chức thực hiện kế hoạch
sản xuất kinh doanh kế hoạch đầu tư quyết định các giải pháp phát triển thị
trường, tiếp thị và công nghệ; Điều hành hoạt động của công ty nhằm thực hiện
các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.
9. Lý kết các hợp đồng dân sự,
kinh tế của Công ty. Đối với các hợp đồng có giá trị trên mức phân cấp cho Tổng
giám đốc quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều này, thì Tổng giám đốc chỉ được ký
kết sau khi có nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng quản trị.
10. Báo cáo trước Hội đồng quản
trị về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; thực hiện việc công bố công
khai các báo cáo tài chính theo quy định của Chính phủ.
11. Chịu sự kiểm tra, giám sát
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật
doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật.
12. Được áp dụng các biện pháp
cần thiết trong trường hợp khẩn cấp; nhưng sau đó phải báo cáo ngay với Hội
đồng quản trị Công ty và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
13. Được hưởng chế độ lương theo
năm. Mức tiền lương và tiền thưởng tương ứng với hiệu quả kinh doanh của công
ty. Chế độ thanh toán, quyết toán tiền lương, tiền thưởng được thực hiện như
đối với các thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị.
14. Quyết định các vấn đề khác
theo quy định của Pháp luật.
MỤC 4. NGHĨA
VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
Điều 29.
Quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành Công
ty:
1. Khi tổ chức thực hiện các
nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, nếu phát hiện vấn đề
không có lợi cho Công ty thì Tổng giám đốc báo cáo với Hội đồng quản trị để xem
xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Hội đồng quản trị Công ty phải xem
xét đề nghị của Tổng Giám đốc. Trường hợp Hội đồng quản trị không điều chỉnh
lại nghị quyết, quyết định thì Tổng giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng có quyền
bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên đại diện Chủ sở hữu.
2. Trong thời hạn bốn mươi nhăm
ngày kể từ ngày kết thúc ký và chín mươi ngày kể từ ngày kết thúc năm Tổng Giám
đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh và phương
hướng thực hiện trong kỳ tới của Công ty cho Hội đồng quản trị.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị
tham dự hoặc cử người đại diện của Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao
ban, các cuộc họp chuẩn bị các đề án trình Hội đồng quản trị do Tổng Giám đốc
chủ trì để phối hợp chuẩn bị nội dung. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người
đại diện của Hội đồng quản trị tham dự họp có quyền phát biểu đóng góp ý kiến
nhưng không có quyền kết luận cuộc họp.
Điều 30.
Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản
trị, Tổng giám đốc:
1. Tổng giám đốc Công ty chịu
trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và trước pháp luật về điều hành
hoạt động hàng ngày của Công ty, về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
2. Các thành viên Hội đồng quản
trị Công ty phải cùng chịu trách nhiệm trước đại diện chủ sở hữu và trước Pháp
luật về các quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, kết quả và hiệu quả hoạt
động của Công ty.
3. Nghĩa vụ:
a) Thực hiện trung thực, có
trách nhiệm các quyền hạn và nhiệm vụ được giao vì lợi ích của Công ty và của
Nhà nước;
b) Không được lợi dụng chức vụ,
quyền hạn sử dụng vốn và tài sản của Công ty thu lợi riêng cho bản thân và
người khác; không được đem tài sản của Công ty cho người khác; không được tiết
lộ bí mật của Công ty trong thời gian đang thực hiện chức trách là thành viên
Hội đồng quản trị Công ty hoặc Tổng giám đốc Công ty và trong thời hạn tối
thiểu là ba năm sau khi thôi làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám
đốc, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận;
c) Không được để vợ hoặc chồng,
bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của Chủ tịch Hội
đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty giữ chức
danh kế toán trưởng, thủ quỹ tại cùng Công ty hoặc nếu để vợ hoặc chồng, bố, bố
nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột giữ chức danh kế toán
trưởng, thủ quỹ tại cùng Công ty, thì phải thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản
trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty. Phải thông báo cho
người bổ nhiệm Tổng Giám đốc về các hợp đồng kinh tế, lao động, dân sự của Công
ty ký kết với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, với vợ hoặc chồng,
bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội
đồng quản trị, Tổng giám đốc; trường hợp phát hiện hợp đồng có mục đích tư lợi
mà hợp đồng chưa được ký kết hợp đồng đó; nếu hợp đồng đã được ký kết thì bị
coi là vô hiệu, thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty
phải bồi thường thiệt hại cho Công ty và bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
d) Khi Công ty không thanh toán
đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, thì Tổng giám
đốc phải báo cáo Hội đồng quản trị, tìm biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính
và thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả chủ nợ biết; Chủ tịch
Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị Công ty và Tổng giám đốc Công
ty không được tự ý quyết định tăng tiền lương, không được trích lợi nhuận trả
tiền thưởng cho các bộ quản lý và người lao động;
đ) Khi Công ty không thanh toán
đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả mà không thực
hiện các quy định tại điểm d khoản này thì phải chịu trách nhiệm cá nhân về
thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ;
e) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng
quản trị, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Công ty vi phạm Điều
lệ này, quyết định vượt thẩm quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại
cho Công ty và Nhà nước thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp
luật và Điều lệ của Công ty. Đại diện chủ sở hữu quyết định mức bồi thường.
4. Khi vi phạm một trong các
trường hợp sau đây nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì Chủ
tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc không
được thưởng, không được nâng lương và bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm:
- Để Công ty lỗ;
- Để mất vốn nhà nước;
- Quyết định dự án đầu tư không
hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư, không trả được nợ;
- Không đảm bảo tiền lương và
các chế độ khác cho người lao động ở Công ty theo quy định của pháp luật về lao
động;
- Để xảy ra các sai phạm về quản
lý vốn, tài sản, về chế độ kế toán, kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước
quy định.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị
thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng các quy định tại Điều 21 của Điều lệ
này mà dẫn đến một trong các vi phạm tại khoản 4 của Điều này thì bị miễn
nhiệm; tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả phải bồi thường thiệt hại theo quy
định của pháp luật.
6. Tùy theo mức độ vi phạm và
hậu quả trong các trường hợp dưới đây thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám
đốc bị hạ lương hoặc bị cách chức, đồng thời phải bồi thường thiệt hại theo quy
định của pháp luật: Để Công ty lỗ hai năm liên tiếp hoặc không đạt chỉ tiêu tỷ
suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư hai năm liên tiếp hoặc ở trong tình
trạng lỗ, lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được, trừ các trường hợp lỗ
hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư được cấp có thẩm quyền phê
duyệt; lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư có lý do khách
quan được giải trình và đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận; đầu tư đổi mới
mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ.
7. Trường hợp Công ty lâm vào
tình trạng phá sản mà Tổng giám đốc không nộp đơn yêu cầu phá sản thì bị miễn
nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng và chịu trách nhiệm theo quy định của Pháp luật,
nếu Tổng giám đốc không nộp đơn mà Hội đồng quản trị không yêu cầu Tổng giám
đốc nộp đơn yêu cầu phá sản thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội
đồng quản trị, Tổng giám đốc bị miễn nhiệm.
8. Trường hợp Công ty thuộc diện
tổ chức, sắp xếp lại theo quyết định của đại diện chủ sở hữu và quy định của
Pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị,
Tổng giám đốc đương nhiên bị miễn nhiệm.
MỤC 5. PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG, BỘ MÁY GIÚP VIỆC
Điều 31.
Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng:
1. Phó Tổng Giám đốc:
Phó Tổng Giám đốc giúp Tổng Giám
đốc điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc; Chịu trách
nhiệm trước đại diện chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty và
trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền; Việc ủy quyền có liên
quan đến việc ký kết hợp đồng kinh tế hoặc liên quan đến việc sử dụng con dấu
của Công ty đều phải được thực hiện bằng văn bản.
Phó Tổng Giám đốc do Tổng Giám
đốc đề nghị Hội đồng quản trị công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế;
Quyết định chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và giải quyết các quyền lợi
khác sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố.
Thời hạn bổ nhiệm Phó Tổng Giám
đốc là 05 năm. Phó Tổng Giám đốc có thể được bổ nhiệm lại.
Tiêu chuẩn Phó Tổng Giám đốc
thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà nước và UBND thành phố về tiêu chuẩn
cán bộ quản lý doanh nghiệp.
2. Kế toán trưởng:
Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ
chức thực hiện công tác kế toán của Công ty; giúp Tổng Giám đốc kiểm tra, giám
sát tài chính tại Tổng công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán; Chịu trách
nhiệm trước đại diện chủ sở hữu, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty và
trước pháp luật về nhiệm vụ được giao hoặc ủy quyền.
Kế toán trưởng do Tổng Giám đốc
đề nghị Hội đồng quản trị công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế;
Quyết định chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và giải quyết các quyền lợi
khác sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố.
Thời hạn bổ nhiệm Kế toán trưởng
là 05 năm. Kế toán trưởng có thể được bổ nhiệm lại.
Tiêu chuẩn Kế toán trưởng thực
hiện theo qui định hiện hành của Nhà nước và UBND thành phố về tiêu chuẩn kế
toán trưởng doanh nghiệp.
Điều 32. Bộ
máy giúp việc:
1. Công ty có các phòng, ban
chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Tổng
Giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.
2. Nhiệm vụ cụ thể của các
phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ được quy định tại quy chế quản lý nội bộ của
Công ty do Tổng Giám đốc xây dựng trình Hội đồng quản trị phê duyệt, Chủ tịch
hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.
3. Trong quá trình hoạt động,
Tổng Giám đốc Công ty có quyền đề nghị Hội đồng quản trị thay đổi cơ cấu, tổ
chức, biên chế, số lượng và chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn,
nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và quy định của
Pháp luật. Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi do Tổng Giám đốc
đề nghị.
MỤC 6. NGƯỜI
LAO ĐỘNG THAM GIA QUẢN LÝ CÔNG TY
Điều 33.
Hình thức tham gia quản lý Công ty của người lao động:
Người lao động tham gia quản lý
Công ty thông qua các hình thức và tổ chức sau đây:
1. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội
đại biểu công nhân viên chức Công ty;
2. Tổ chức Công đoàn của Công
ty;
3. Ban Thanh tra nhân dân của
Công ty;
4. Thực hiện quyền kiến nghị,
khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
Điều 34.
Nội dung tham gia quản lý Công ty của người lao động
Người lao động có quyền tham gia
thảo luận, góp ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề sau
đây:
1. Phương hướng, nhiệm vụ kế
hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, sắp xếp lại sản xuất Công ty;
2. Phương án cổ phần hóa, đa
dạng hóa sở hữu Công ty;
3. Các nội quy, quy chế của Công
ty liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động;
4. Các biện pháp bảo đảm an toàn
lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ sinh
môi trường, đào tạo lại người lao động của Công ty;
5. Bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm
đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị,
Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng khi được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền yêu cầu;
6. Thông qua đại hội toàn thể
hoặc đại hội đại biểu công nhân viên chức và tổ chức công đoàn, người lao động
có quyền thảo luận và biểu quyết, quyết định các vấn đề sau đây:
a) Nội dung hoặc sửa đổi, bổ
sung nội dung thỏa ước lao động tập thể để đại diện tập thể người lao động ký
kết với Tổng giám đốc;
b) Quy chế sử dụng các quỹ phúc
lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty có liên quan trực tiếp
đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với quy định của Nhà nước;
c) Đánh giá kết quả hoạt động và
chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;
d) Bầu Ban Thanh tra nhân dân.
7. Tham gia các nội dung khác
theo qui định của Pháp luật.
Chương 5.
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, CÁC
CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
Điều 35.
Đơn vị hạch toán phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết của công ty:
Công ty có các đơn vị hạch toán
phụ thuộc, các công ty con, công ty liên kết tại thời điểm phê duyệt Điều lệ
ghi tại phụ lục số 01 của Điều lệ này.
Điều 36.
Quan hệ giữa Công ty với các đơn vị hạch toán phụ thuộc
1. Đơn vị hạch toán phụ thuộc
Công ty được ký kết các hợp đồng kinh tế, thực hiện các hoạt động kinh doanh,
hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo phân cấp của Công ty được quy định
trong điều lệ tổ chức và Quy chế tài chính, phương án sản xuất kinh doanh của
đơn vị hạch toán phụ thuộc do Tổng Giám đốc xây dựng và trình Hội đồng quản trị
phê duyệt. Công ty chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với
các cam kết của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.
2. Các đơn vị phụ thuộc Công ty
không có vốn và tài sản riêng. Toàn bộ tài sản của đơn vị phụ thuộc thuộc sở
hữu của Công ty. Việc điều chuyển vốn và tài sản cho các đơn vị phụ thuộc Công
ty phải căn cứ vào phương án kinh doanh của các đơn vị phụ thuộc được Hội đồng
Quản trị Công ty phê duyệt.
3. Huy động vốn: các đơn vị phụ
thuộc khi có nhu cầu huy động vốn có trách nhiệm lập phương án huy động vốn, sử
dụng vốn và hoàn trả vốn huy động trình Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết
định theo thẩm quyền sau khi báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty. Đơn vị phụ
thuộc có quyền sử dụng vốn vay theo phương án được duyệt và trả nợ theo cam kết
với người cho vay, chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn vay. Đơn vị phụ
thuộc được huy động vốn để sử dụng vào hoạt động kinh doanh các lĩnh vực ngành
nghề trong đăng ký kinh doanh của Công ty.
4. Đơn vị hạch toán phụ thuộc
của Công ty góp vốn vào các doanh nghiệp khác thì Công ty là chủ sở hữu và quản
lý phần vốn góp này.
5. Từng đơn vị phụ thuộc hạch
toán kết quả kinh doanh riêng, kết quả kinh doanh của các đơn vị phụ thuộc được
thể hiện trong báo cáo tài chính của Công ty. Để khuyến khích tính chủ động,
tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của các đơn
vị phụ thuộc Công ty sẽ có Quy chế phân phối quỹ khen thưởng đối với các đơn vị
có hiệu quả kinh doanh cao.
Điều 37.
Quan hệ giữa Công ty với Công ty con là Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên và Công ty liên doanh
1. Công ty con là Công ty cổ
phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, Công ty liên
doanh, Công ty ở nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp bị chi phối)
được thành lập, tổ chức và hoạt động theo pháp luật về loại hình công ty.
2. Công ty thực hiện quyền,
nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông hoặc thành viên, bên liên doanh, bên góp
vốn chi phối tại Công ty con theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công
ty.
3. Công ty trực tiếp quản lý cổ
phần, vốn góp chi phối ở Công ty con thông qua người trực tiếp quản lý phần vốn
của công ty tại các Công ty con (sau đây gọi là người trực tiếp quản lý phần
vốn góp chi phối).
4. Công ty có quyền và nghĩa vụ
chủ yếu sau:
a) Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ
luật, quyết định phụ cấp và lợi ích của người trực tiếp quản lý phần vốn góp
chi phối;
b) Yêu cầu người trực tiếp quản
lý phần vốn góp chi phối báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính,
kết quả kinh doanh và các nội dung khác của Công ty con;
c) Giao nhiệm vụ và yêu cầu
người trực tiếp quản lý phần vốn góp chi phối xin ý kiến về những vấn đề quan trọng
trước khi biểu quyết tại Công ty con; báo cáo việc sử dụng cổ phần, vốn góp chi
phối để phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu của Công ty;
d) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ
phần vốn góp của mình ở các Công ty con;
đ) Giám sát, kiểm tra việc sử
dụng phần vốn đã góp vào các Công ty con;
e) Chịu trách nhiệm về hiệu quả
sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp vào các Công ty con.
Điều 38.
Quan hệ giữa Công ty và công ty liên kết:
1. Công ty liên kết được thành
lập, tổ chức và hoạt động theo quy định Pháp luật tương ứng với hình thức pháp
lý của Công ty.
2. Công ty cử người đại diện để
thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên
doanh theo điều lệ của Công ty liên kết hoặc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn,
trách nhiệm theo hợp đồng liên kết.
Điều 39.
Tiêu chuẩn và điều kiện của người trực tiếp quản lý phần vốn góp của công ty ở
công ty con, công ty liên kết:
1. Người trực tiếp quản lý phần
vốn góp của Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo qui định hiện
hành của Nhà nước và UBND thành phố.
2. Người đại diện tham gia ứng
cử vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Giám đốc, Tổng
Giám đốc của Công ty có vốn đầu tư của công ty; Người được giao trực tiếp quản
lý phần vốn phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Pháp luật, điều lệ
của Công ty.
Điều 40.
Quyền, nghĩa vụ và quyền lợi của người trực tiếp quản lý phần vốn góp của công
ty ở công ty con, công ty liên kết
1. Người trực tiếp quản lý phần
vốn góp của công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Đại diện cho công ty thực
hiện nhiệm vụ quyền hạn của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh của
doanh nghiệp có vốn góp. Sử dụng quyền cổ phần chi phối hoặc vốn góp chi phối
để định hướng doanh nghiệp bị chi phối thực hiện mục tiêu do công ty giao;
b) Trực tiếp tham gia ứng cử vào
bộ máy quản lý, điều hành của công ty con, công ty liên kết theo quy định của
Điều lệ doanh nghiệp đó.
c) Theo dõi và giám sát tình
hình hoạt động kinh doanh của công ty con, công ty liên kết;
d) Thực hiện chế độ báo cáo Hội
đồng quản trị, Tổng Giám đốc về hiệu quả sử dụng phần vốn góp chi phối;
đ) Xin ý kiến Hội đồng quản trị,
Tổng Giám đốc trước khi tham gia biểu quyết tại Đại hội cổ đông, tại cuộc họp
Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của công ty con về: phương hướng,
chiến lược, kế hoạch kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; tăng, giảm vốn điều
lệ; chia lợi tức; bán tài sản có giá trị lớn;
e) Chịu trách nhiệm trước Hội
đồng quản trị về quản lý phần vốn góp, hiệu quả sử dụng vốn góp của công ty ở
công ty được giao trực tiếp quản lý phần vốn góp, Trường hợp không thực hiện
chế độ báo cáo theo quy định, lợi dụng quyền đại diện phần vốn góp, thiếu trách
nhiệm gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt
hại theo quy định của pháp luật và quy chế tài chính và các quy định có liên
quan khác của công ty.
g) Thực hiện các quyền và nghĩa
vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ doanh nghiệp và Điều lệ của Công
ty.
2. Trường hợp có nhiều người
cùng làm đại diện của công ty tham gia vào Hội đồng quản trị của công ty khác
thì phải cùng nhau bàn bạc, thống nhất ý kiến và xin ý kiến phê chuẩn của Hội
đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty trước khi phát biểu ý kiến, biểu quyết về
những vấn đề được quy định tại điểm đ khoản 1 điều này.
3. Người trực tiếp quản lý phần
vốn góp của Công ty được hưởng chế độ lương, thưởng hoặc thù lao, phụ cấp trách
nhiệm và chế độ khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
Chương 6.
CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TÀI
CHÍNH
Điều 41. Cơ
chế hoạt động tài chính của Công ty
Cơ chế hoạt động tài chính của
Công ty thực hiện theo Qui chế quản lý tài chính đã được đại diện chủ sở hữu
Công ty phê chuẩn và các qui định hiện hành của pháp luật.
Chương 7.
TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ
CÔNG TY
Điều 42. Tổ
chức lại Công ty:
1. Các hình thức tổ chức lại
Công ty không làm thay đổi hình thức sở hữu của Công ty bao gồm:
- Sáp nhập vào Công ty nhà nước
khác;
- Hợp nhất công ty nhà nước;
- Chia Công ty nhà nước.
- Tách Công ty nhà nước.
- Khoán, cho thuê công ty nhà
nước;
- Các hình thức khác theo quy
định của pháp luật.
2. Việc tổ chức lại, hình thức
tổ chức lại công ty theo trình tự, thủ tục qui định của pháp luật hiện hành.
3. Trách nhiệm của Công ty khi
tổ chức lại:
3.1. Đối với trường hợp chia
Công ty thì Công ty bị chia chấm dứt tồn tại, Công ty mới cùng liên đới chịu
trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ
tài sản khác của Công ty bị chia;
3.2. Đối với trường hợp tách
Công ty thì Công ty bị tách và Công ty được tách cùng liên đới chịu trách nhiệm
về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác
của Công ty bị tách;
3.3. Đối với trường hợp hợp nhất
Công ty thì Công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại, Công ty hợp nhất được hưởng
các quyền lợi hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp
đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các Công ty bị hợp nhất;
3.4. Đối với trường hợp sáp nhập
Công ty thì Công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền lợi hợp pháp, chịu trách
nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài
sản khác của các Công ty bị sáp nhập.
Điều 43.
Chuyển đổi sở hữu Công ty:
1. Công ty chuyển đổi sở hữu
theo các hình thức sau:
a) Cổ phần hóa toàn bộ hoặc một
bộ phận Công ty;
b) Bán toàn bộ Công ty hoặc một
bộ phận Công ty.
c) Giao Công ty.
2. Khi có quyết định chuyển đổi
sở hữu Công ty tiến hành chuyển đổi theo trình tự thủ tục của Pháp luật về
chuyển đổi sở hữu.
Điều 44.
Giải thể Công ty:
1. Công ty bị giải thể trong các
trường hợp sau đây:
a) Công ty kinh doanh thua lỗ
kéo dài nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản;
b) Công ty không thực hiện được
các nhiệm vụ do Nhà nước quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết;
c) Việc tiếp tục duy trì Công ty
là không cần thiết.
2. Công ty thực hiện giải thể
theo trình tự, thủ tục do Pháp luật quy định.
Điều 45.
Phá sản Công ty:
Khi chủ nợ có yêu cầu thanh toán
nợ đến hạn mà Công ty lâm vào tình trạng không có khả năng thanh toán được các
khoản nợ đến hạn, thì đại diện pháp luật của Công ty phải nộp đơn yêu cầu mở
thủ tục phá sản đối với Công ty.
Công ty tiến hành các thủ tục
phá sản theo quy định của Luật Phá sản.
Chương 8.
SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY
Điều 46.
Quyền tiếp cận sổ sách và hồ sơ Công ty:
1. Định kỳ hàng năm, Hội đồng
quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo đại diện chủ sở hữu những tài liệu được
yêu cầu.
2. Trong trường hợp đột xuất, cơ
quan đại diện chủ sở hữu có quyền yêu cầu bằng văn bản Hội đồng quản trị cung
cấp bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào liên quan đến việc tổ chức thực hiện quyền của
chủ sở hữu quy định tại Điều lệ này.
3. Tổng giám đốc có trách nhiệm
tổ chức chuẩn bị và báo cáo để Hội đồng quản trị cung cấp hồ sơ, tài liệu theo
yêu cầu của đại diện chủ sở hữu. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Quản trị
có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý của Công
ty cung cấp mọi hồ sơ, tài liệu liên quan đến tổ chức thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.
4. Tổng giám đốc là người chịu trách
nhiệm tổ chức việc lưu giữ và bảo mật hồ sơ, tài liệu của Công ty.
5. Người lao động trong Công ty
có quyền tìm hiểu thông tin về Công ty thông qua Đại hội công nhân viên chức và
Ban Thanh tra nhân dân.
Điều 47.
Công khai thông tin:
1. Tổng Giám đốc Công ty là
người thực hiện các quy định của pháp luật và điều lệ này công khai thông tin
và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy định này. Bộ phận lưu giữ hồ sơ,
tài liệu của Công ty chỉ được cung cấp thông tin ra bên ngoài theo quyết định
của Tổng giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền.
2. Biểu mẫu, nội dung và nơi gửi
thông tin thực hiện theo các qui định của pháp luật.
3. Trường hợp có yêu cầu thanh
tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Tổng giám đốc
Công ty là người chịu trách nhiệm tổ chức cung cấp thông tin theo quy định pháp
luật về thanh tra, kiểm tra.
Chương 9.
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
NỘI BỘ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
Điều 48.
Giải quyết tranh chấp nội bộ:
Việc giải quyết tranh chấp nội
bộ hoặc tranh chấp liên quan đến quan hệ giữa đại diện chủ sở hữu và công ty,
giữa đại diện chủ sở hữu và Hội đồng quản trị, giữa Hội đồng quản trị và Tổng
Giám đốc, bộ máy giúp việc được căn cứ theo Điều lệ này và các quy định của
pháp luật hiện hành.
Điều 49.
Sửa đổi, bổ sung điều lệ:
1. Mọi bổ sung, sửa đổi Điều lệ
của Tổng công ty do đại diện chủ sở hữu phê chuẩn.
2. Hội đồng quản trị Công ty có
quyền đề nghị đại diện chủ sở hữu về phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
Chương 10.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 50.
Hiệu lực thi hành
Điều lệ này gồm có 10 chương và
50 Điều, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký./.
|
ĐẠI
DIỆN CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình
|
PHỤ LỤC SỐ 01
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP
KHẨU TỔNG HỢP HÀ NỘI
(kèm theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty sản xuất – XNK tổng hợp
Hà Nội)
I. CÔNG TY MẸ:
1. Hội đồng quản trị
2. Ban kiểm soát
3. Tổng Giám đốc
4. Các Phó Tổng Giám đốc, Kế
toán trưởng
5. Bộ máy giúp việc công ty gồm
các phòng nghiệp vụ:
- Phòng Tổ chức hành chính
- Phòng kế toán tài chính
- Phòng kế hoạch đầu tư và tổng
hợp
- Phòng thông tin kinh tế thị
trường
- Các phòng kinh doanh xuất nhập
khẩu
6. Các đơn vị và chi nhánh trực
thuộc gồm:
- Chi nhánh Công ty sản xuất XNK
tổng hợp Hà Nội tại TP. Hồ Chí Minh.
- Chi nhánh Công ty sản xuất XNK
tổng hợp Hà Nội tại cộng hòa Nam Phi
- Xí nghiệp kinh doanh nước sạch
- Xí nghiệp dệt kim XK
II. CÔNG TY CON: LÀ CÔNG TY
CỔ PHẦN TRONG ĐÓ CÔNG TY MẸ NẮM GIỮ 50% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN:
1. Công ty cổ phần may xuất khẩu
Thanh Trì
2. Công ty cổ phần may mũ xuất
khẩu Hà Nội
3. Công ty Liên doanh HAPROSIMEX
– MSA
III. CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY
LIÊN DOANH, LIÊN KẾT MÀ CÔNG TY MẸ NẮM GIỮ CỔ PHẦN DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ:
1. Công ty cổ phần sản xuất –
xuất nhập khẩu Thanh Hà
2. Công ty cổ phần Mỹ nghệ xuất
nhập khẩu Hà Nội
3. Công ty cổ phần sản xuất kinh
doanh bao bì và hàng xuất khẩu Hà Nội
4. Công ty cổ phần Thanh Phong
5. Công ty cổ phần may 40
6. Công ty Liên doanh TNHH
MSA-HAPRO
7. Công ty cổ phần dệt kim Thăng
Long.