trợ khủng bố.
2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả;
b) Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng tại một
năm tài chính của các báo cáo thống kê có định kỳ dưới 01 tháng;
b) Gửi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, điểm a, điểm c khoản 5 Điều này và khoản 1 Điều 44 Nghị định này;
c) Không lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy
ngành TN&MT.
7) Tầng Hạ tầng kỹ thuật: tương ứng với tầng Hạ tầng kỹ thuật trong Khung Kiến trúc CPĐT cấp Bộ. Tầng này cung cấp hạ tầng CNTT để triển khai các dịch vụ, ứng dụng và CSDL trong kiến trúc, bao gồm năng lực tính toán, lưu trữ, kết nối… và các thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, các thiết bị đề phòng, cảnh báo rủi ro khác.
8
Căn cứ Điều 17 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 31/12/2019) có quy định hình thức và mức phạt tiền khi vi phạm quy định trong hoạt động liên ngân hàng như sau:
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Cập nhật và lưu giữ thông tin giao dịch cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ
Căn cứ Điều 30 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 31/12/2019) có quy định hình thức và mức phạt tiền khi vi phạm quy định về quản lý tiền tệ và kho quỹ như sau:
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không niêm yết công khai tại nơi giao dịch quy định thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông của Ngân hàng
trọng, mức độ sử dụng và ứng dụng cao trong thực tiễn; Thông tin, dữ liệu và các dịch vụ phải tin cậy, chính xác và kịp thời.
- Nguyên tắc 4: Phù hợp với quy trình nghiệp vụ của các đơn vị trong Bộ TN&MT, thúc đẩy tái cấu trúc nghiệp vụ, hướng đến đơn giản hóa, tăng hiệu quả, thống nhất và tường minh quy trình nghiệp vụ; cung cấp dịch vụ công tốt
làm đại lý chi, trả ngoại tệ, tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ trong việc cập nhật sổ sách kế toán, lưu giữ chứng từ phù hợp với quy định của pháp luật;
m) Không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc thu phí, áp dụng tỷ giá chi trả trong hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;
n) Giao dịch, báo giá
.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thời gian trong thanh toán, chuyển tiền, trừ các trường hợp thanh toán giữa tổ chức tín dụng với Ngân hàng Nhà nước;
b) Vi phạm quy định về thông báo, niêm yết biểu phí dịch vụ thanh toán, biểu phí dịch vụ thẻ.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng
Tìm hiểu quy định về cơ cấu tổ chức của các tổ đội thuộc Chi cục thuế. Ban biên tập cho tôi hỏi: Chức năng và nhiệm vụ của đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường thuộc Chi cục thuế được quy định như thế nào?
Tìm hiểu quy định về chức năng, nhiệm vụ của các tổ đội thuế. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì chức năng nhiệm vụ của Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học thuộc Chi cục thuế được quy định như thế nào?
Tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, có quy đinh:
Điều 44. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
2. Kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú, gồm một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Căn cước công dân
Tại Khoản 2 Điều 44 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, có quy đinh:
Điều 44. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú
2. Kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú, gồm một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Căn cước công dân
Tôi được biết nhà nghỉ, khách sạn khi có khách thuê phòng thì bên cạnh phải thực hiện việc kiểm tra và quản lý giấy tờ tùy thân còn phải lưu trữ thông tin của khách thuê phòng. Vậy cho hỏi: Nhà nghỉ, khách sạn phải lưu trữ thông tin của khách thuê phòng trong thời gian bao lâu?
thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ tìm kiếm, liên kết, lưu trữ thông tin và hướng dẫn thủ tục, giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh.
Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.
Trân trọng!
III
Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC)
kg
1.000-5.000
IV
Túi ni lông thuộc diện chịu thuế
kg
30.000-50.000
V
Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng
kg
500-2.000
VI
Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng
III
Dung dịch Hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC)
kg
1.000-5.000
IV
Túi ni lông thuộc diện chịu thuế
kg
30.000-50.000
V
Thuốc diệt cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng
kg
500-2.000
VI
Thuốc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng
Hiện nay tại một số gia đình không chỉ ở TP mà cả nông thôn có nhu cầu xây dựng bể bơi tại nhà để phục vụ cho mục đích gia đình. Vậy Ban biên tập cho hỏi: Trong trường hợp đó có phải xin giấy phép xây dựng không?
Công ty em có một người lao động là người Nhật Bản nhưng bạn ấy đã nghỉ làm ở công ty và về nước. Tới thời điểm này, công ty em mới hoàn tất thủ tục hoàn thuế PIT cho bạn ấy và bạn ấy phải có nghĩa vụ trả lại tiền thuế này cho công ty. Vì bạn ấy đang ở Nhật Bản và không sang Việt Nam nữa nên bạn ấy muốn làm ủy quyền cho em thực hiện giao dịch
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thực hiện hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố bị phạt ra sao?
09:48 | 09/01/2020
