Thế nào là rửa tiền? - Những hành vi nào được coi là nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản? Sử dụng tiền thế nào được coi là rửa tiền?
Anh trai tôi hiện định cư tại Canada. Anh ấy không còn lưu lại các giấy tờ gì ở VN ngoài giấy khai sinh. Khi anh ấy ủy quyền cho tôi đi nhận lại phần vắng, tôi có phải cung cấp thêm giấy tờ gì để chứng minh người ủy quyền và người có tên trong giấy khai sinh là một hay không?
Tôi dự định về Việt Nam ăn Tết Nguyên đán sau đó ở lại đầu tư kinh doanh. Tôi được mang bao nhiêu tiền mặt về? Những khoản tiền khác chuyển về theo hình thức nào?
dụng, thấp nhất là 3 triệu đồng trong trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị dưới 3 triệu đồng và cao nhất là 120 triệu đồng.
- Trường hợp sản xuất bánh kẹo giả là hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa. Theo quy định tại Điều 14:
a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp hàng giả
; Bày, bán máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng hoặc sản xuất, gia công hàng hóa trên lòng đường đô thị, hè phố
Căn cứ theo khoản 8 Điều 15 Nghị định 71 quy định như sau: Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: Buộc phải dỡ bỏ các công trình xây dựng, biển quảng cáo, di dời cây
Gia đình tôi kinh doanh vàng từ nhiều năm nay. Gần đây, tôi thấy các vụ cướp tiệm vàng gia tăng đột biến và thủ đoạn cướp ngày càng táo tợn. Chúng tôi cảm thấy rất bất an, lo lắng và muốn tự trang bị thêm cho nhân viên bảo vệ một số dụng cụ như dùi cui điện, sung bắn đạn cao su... để chủ động đề phòng những trường hợp bất trắc có thể xảy ra
Nhà ông tôi ớ q1 hẻm Nguyễn Thi Minh Khai có diện tích ngoài diện tích nhà công nhận là 48 m2 (phần diện tích này được nhà nước cho phép sử dụng và ghi trong bản vẽ 15/11/1993 là đất không bán) và hiện nay đổi giấy tờ nhà phải đóng tiền sử dung đất 40%. Trong luật nhà đất có ghi nhà ở trước 15/10/2013 thì không phải đóng tiền sử dụng đất nhưng
Nhà tôi tiến hành sửa chữa mặt tiền nhà. Cầu trúc mặt tiền hiện trạng trước sửa chữa: Vách kính, khung nhôm, rộng 6m cao 18m và đang kinh doanh khách sạn. Do vách kính quá cũ nên tôi tiến hành sửa chữa mà không xin phép tại UBND phường. Ngày 21/11/2011, thanh tra xây dựng phường lập biên bản đối với tôi do đã có hành vi xây dựng không phép (tôi
Xin giải thích rõ hơn về điều 39 của Nghị Định 84/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ "Quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thu hgồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. Theo điều 39 quy định: Thu hồi đất trong
dưới quê lên đây ở và cũng không đăng kí tạm trú và không có giấy tờ tùy thân nào cả,công an đưa anh tôi về Phường 2 Quận Tân Bình để thử nước tiểu: kết quả anh tôi có sử dụng trài phép chất ma túy và anh tôi được đưa lên Trại tạm giam ở Bình Triệu (Quận Bình Thạnh ). Gia đình anh nhận được giấy quyết định đưa anh lên cơ sở cai nghiện ,nghĩ là sẽ
phát triển tốt để mỗi tháng bạn ông ta sẽ trích tiền phần trăm và lấy tiền đó trang trải, tôi cũng tin, thế mà chỉ được 1 tháng đầu khi tôi hỏi thì còn đưa tiền về, những tháng sau thì im luôn không nói tới, nhưng tôi cũng không muốn hỏi để xem ông ta làm sao. Sau khi ly hôn tôi đã nhận nuôi 2 con (đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi) mà không đòi hỏi
không hỏi rõ vấn đề này) sau khi tìm hiểu thi em đc biết như vậy bây giờ người bán cho em còn không cho em vào làm trong thửa đất đó. Khi mua bán có hợp đồng 2 bên và giấy biên nhận thu tiền. Vậy em xin hỏi là hành vi trên phạm tội gì và em làm thế nào để hợp lý hóa thửa đất trên về tên em. Em cám ơn anh chị
vi phạm tốc độ 50/40km/h 1- Khi chặn lại không thấy có động tác chào theo điều lệnh quy định mặc dù họ mang quân phục đầy đủ như vậy đúng không? Tôi hỏi bằng chứng thì được trả lời: “sẽ cung cấp khi anh đến nhận quyết định xữ phạt”, Tôi đồng ý ký với điều kiện phải được ghi vào biên bản trong phần “ý kiến của người vi phạm”. Nhưng khi tôi mới ghi
-QLC-02. - Đơn đề nghị gia hạn tiến hành công việc bức xạ BM01-QLC-03. - Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ BM01-QLC-04. - Phiếu khai báo máy X-quang chuẩn đoán y tế BM01-QLC-05. - Phiếu khai báo nhân viên bức xạ BM01-QLC-06. - Giấy mời tham gia tổ công tác BM01-QLC-07. - Biên bản thẩm định BM01-QLC-08. - Giấy
Cơ quan chức năng có biện pháp gì để giảm thiểu tình trạng xe tải của Lào sang và chở hàng trên lãnh thổ Việt Nam. Chủ sở hữu của những chiếc xe này là người Việt Nam, họ làm hợp đồng với người Lào và đưa xe về Việt Nam lưu thông. Những chiếc xe này nhỏ hơn xe của Việt Nam nhưng có tải trọng cho phép lớn hơn, điều này đang gây khó khăn với những
khiển xe chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong Giấy đăng ký xe hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên 60% đối với xe có trọng tải dưới 5 tấn và trên 50% đối với xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).
7. Ngoài việc bị phạt tiền, người thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng
Hiện nay một số siêu thị lớn, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê...đang phát triển dịch vụ hỗ trợ khách hàng giữ ôtô (có thu phí). Cụ thể, khách hàng chỉ việc xuống xe tại điểm đến và giao xe của mình cho nhân viên của nhà hàng, siêu thị... lái xe đi đậu tại nơi quy định. Đến khi khách về, nhân viên phục vụ phải lái xe trả cho khách ngay tại điểm
dụng các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Khoản 7 Điều 33 nêu trên như: buộc phải khôi phục lại nhãn hiệu, màu sơn ghi trong Giấy đăng ký xe hoặc thực hiện đúng quy định về biển số, quy định về kẻ chữ trên thành xe và cửa xe; khôi phục lại hình dáng, kích thước hoặc tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của
Điều 26, khoản 2 điểm a Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 nêu rõ : Trường hợp chưa nộp được giấy chứng nhận xuất xứ (C/O ) tại thời điểm khai HQ thì khai theo mức thuế suất MFN hoặc thuế suất thông thường, khi nộp bổ sung giấy chứng nhận xuất xứ (C/O ) trong thời hạn quy định.Căn cứ theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 và các thông tư
Thế nào là rửa tiền?
15:15 | 16/09/2016
Khai thác +302.000 văn bản Pháp Luật
Nhận Email văn bản mới hàng tuần
Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến
Tra cứu Mẫu hợp đồng,
Bảng giá đất
... và nhiều
Tiện ích
quan trọng khác
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
.jpg)
