hành vi cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.
2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả;
b) Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công
hoặc đã được thông báo bị mất quy định tại Khoản 4 Điều 15 Luật Các công cụ chuyển nhượng;
b) Ký phát séc khi không đủ khả năng thanh toán; phát hành séc sau khi đã bị đình chỉ quyền phát hành séc.
4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Giả mạo chữ ký trên công cụ chuyển
Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trúc Anh, quê ở Đà Nẵng. Em đang làm việc cho một ngân hàng ở TP. HCM. Thỉnh thoảng, em thấy có nhiều khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền rất đáng ngờ. Em rất thắc mắc về việc báo cáo
tên giả.
3. Thiết lập và duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng được thành lập tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhưng không có sự hiện diện hữu hình tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó và không chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý có thẩm quyền.
4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ
1. Theo quy định khi mua hàng của người nông dân có phải sử dụng bảng kê thu mua hàng hóa và có phải báo cáo tình hình sử dụng loại bảng kê này với cơ quan thuế không? 2. Đơn vị chúng tôi mua hàng và thanh toán qua tài khoản của người bán nhưng tài khoản này chưa đăng ký với cơ quan thuế thì các hóa đơn đầu vào trên có được khấu trừ thuế không?
doanh nghiệp”.
Công ty được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp là loại hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU CHỊU LỬA LIRR VIỆT NAM ngày 16/12/2015;
Thuế GTGT đầu vào phát sinh trên hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu PV/14P, số 0000003 do Công ty TNHH Đầu tư xây
phép để chuyển tiền ra nước ngoài định cư dần (bao gồm gốc và lãi phát sinh) trong các năm tiếp theo, theo phương thức Lệnh chuyển tiền định kỳ đã được thoả thuận giữa Ngân hàng được phép và người có yêu cầu chuyển ngoại tệ nhưng mỗi năm tối đa không quá mức quy định trên.
Trường hợp gửi vào Ngân hàng được phép bằng đồng Việt Nam, Công dân Việt
nhập khẩu
- Xe đã đăng ký, nay phát hiện chứng từ nguồn gốc giả: Biên lai thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (nếu có);
- Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc quyết định xử lý vật chứng hoặc kết luận bằng văn bản của cơ quan điều tra.
3.3.12. Xe phải truy thu thêm thuế nhập khẩu:
- Quyết định
quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 11 Quy chế thẻ nêu trên thì có thể được ngân hàng phát hành thẻ phụ để sử dụng. Công dân có thể liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để được hướng dẫn về các điều kiện sử dụng thẻ phụ và hồ sơ, thủ tục đăng ký sử dụng thẻ phụ.
Hiện nay, NHNN đang nghiên cứu xây dựng Thông tư thay thế Quyết định 20/2007/QĐ
độc quyền phát hành, việc phát hành tiền được coi là một trong những biểu hiện của chủ quyền của mỗi quốc gia. Với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan duy nhất được phát hành tiền, tiền nước ta lấy đơn vị tiền tệ là “đồng”, ký hiệu quốc gia viết tắt là “đ”.
So với những tài sản là “vật” thì “tiền” có một
Tôi có nhờ chị gái tôi đăng ký xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh. Nay tôi bị mất toàn bộ giấy tờ xe. Tôi muốn làm lại đăng ký xe mang biển số Hải Phòng đồng thời sang tên chủ xe từ chị gái sang tôi thì có được không? Thủ tục thế nào, làm ở đâu, chi phí bao nhiêu? Tôi muốn làm lại giấy phép lái xe thì phải làm thủ tục ra sao?
bộ tiền của nạn nhân khoảng 1 - 2 triệu, lấy 1 xe future đời mới giá thị trường là 32 triệu mang cầm được 13 triệu. sau đó vẫn về nhà vui vẻ ăn đám giỗ đến 2 ngày sau phát hiện ra thi thể nạn nhân trôi gần nhà của nạn nhân ( nhà nạn nhân cách nhà hung thủ khoảng 10km). thì đến chiều hôm sau hung thủ bỏ trốn đến nay được 3 ngày. nguyên nhân sơ bộ ban
Bạn phải khai quyết toán thuế nếu:
+ Có số thuế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc đã tạm nộp trong năm hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng trong năm chưa bị khấu trừ hoặc chưa tạm nộp.
+ Có yêu cầu về hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế vào kỳ sau. Trường hợp cá nhân cư trú là người nước ngoài, khi kết thúc Hợp đồng làm
(mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này..”.
Căn cứ khoản 2, khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, về Thuế giá trị gia tăng, quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
“Điều 15. Điều kiện
Tôi làm mất giấy tờ xe, khi làm lại đăng ký xe thì được biết xe không còn hồ sơ gốc. Vậy tôi muốn đăng ký xe thì thủ tục như nào? Gửi bởi: Duy khánh
Cho em hỏi tình hình người bạn của em như sau: Trộm sổ tiết kiệm và Giấy chứng minh nhân dân của bà nội trong khi bà nội không hề hay biết, sau đó đem lên ngân hàng, nhờ 1 bà cụ khác thế giùm bà nội ký tên giúp (cô nhân viên giao dịch đưa chữ ký mẫu cho ký theo), và rút được 145 triệu. sau đó bà nội vẫn không hề hay biết gì. Hiện nay bạn em đã ra
, công trái, sổ tiết kiệm, séc, tín phiếu, kỳ phiếu...) và các quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể như: Quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất, quyền đòi nợ, quyền đòi bồi thường thiệt hại về tài sản...
- Di sản bao gồm:
Tài sản riêng của người đã chết
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
