Thế nào là hành vi rửa tiền?
Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 giải thích về hành vi rửa tiền như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
2. Tài sản do phạm tội mà có là tài sản có được
Sắp tới dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 mang hành lý khá nhiều khi đi xe khách thì có bị thu cước hành lý không? Khi đi xe khách được mang chó, mèo lên xe không? Câu hỏi của chị Hoa - Bình Thuận
xét tuyển vào lớp không chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu các lớp không chuyên.
đ) Lưu ý:
- Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong được nhận học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các tỉnh khác dự thi nếu có đủ điều kiện theo quy định của kỳ thi.
- Học sinh đăng ký 4 nguyện vọng ưu tiên:
+ Nguyện vọng ưu tiên 1, 2 vào lớp
tổ chức lại, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của tổ chức (nếu có); điều lệ của tổ chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có); các tài liệu, dữ liệu liên quan đến người thành lập, người đại diện theo pháp luật của tổ chức, chủ sở hữu hưởng lợi.
...
Theo quy
Người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ các nước khi đến thăm, làm việc tại Việt Nam được hưởng chế độ cảnh vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Luật này và được bố trí phương tiện hộ tống theo nghi lễ đối ngoại của Nhà nước.
Đối với Người đứng đầu cơ quan lập pháp các nước khi đến thăm và làm việc tại Việt Nam, được áp dụng chế độ cảnh vệ theo quy
Cho tôi hỏi mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Dại cho chó, mèo phải đạt bao nhiêu phần trăm?
Câu hỏi của anh Việt ở Gò Vấp (TP.HCM)
Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế là gì?
Theo khoản 12 Điều 3 Luật Quản lý thuế 2019 cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế là việc áp dụng biện pháp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan buộc người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Có những biện pháp cưỡng chế
Cướp ngân hàng thì phạm tội gì?
Tại Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về tội cướp tài sản như sau:
Tội cướp tài sản
1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.
2. Phạm
.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
.....
g) Không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc; chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc; không tuân thủ quy
Chuyển nhượng nhà chung cư giữa cá nhân với cá nhân có phải công chứng hợp đồng chuyển nhượng hay không?
Tại khoản 2 Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD có quy định về trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại như sau:
Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại
......
2. Việc công chứng, chứng thực
xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định;
- Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Công trình xây
Người cao tuổi có được nhận con nuôi không? Nếu được thì có được miễn, giảm lệ phí đăng ký nuôi con nuôi hay không? - Câu hỏi của Thành Tiến (An Giang).
Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ logistics phục vụ hoạt động ngoại thương bao gồm những hoạt động nào?
Tại Điều 5 Nghị định 28/2018/NĐ-CP có quy định các hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ logistic phục vụ hoạt động ngoại thương như sau:
Hỗ trợ phát triển, vận hành hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt động ngoại thương
1. Hỗ trợ
tháng);
+ Báo cáo của Văn phòng Chính phủ phục vụ giao ban của Thường trực Ban Bí thư (hàng quý);
+ Báo cáo tổng hợp hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật trong nước (hàng ngày, bao gồm cả các ngày nghỉ Lễ, Tết);
g) Các báo cáo khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ
Có được đốt rác sinh hoạt không?
Tại Điều 172 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nghĩa vụ bảo vệ môi trường như sau:
Nghĩa vụ bảo vệ môi trường
Khi thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thì chủ thể phải tuân theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; nếu làm ô nhiễm môi trường thì phải chấm dứt hành vi gây ô nhiễm, thực hiện các
đăng ký hộ kinh doanh (sửa đổi) theo quy định mới nhất tại Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT? (Hình từ Internet)
Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh được thanh toán bằng những phương thức nào?
Khoản 1 Điều 5k Nghị định 01/2021/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT quy định về các phương thức thanh toán lệ phí đăng ký hộ kinh doanh như sau
tục thay đổi họ cho con là bao nhiêu?
Khoản 3 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định liên quan đến lệ phí thay đổi họ cho con như sau:
Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
1. Lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện).
2. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân (đối với hoạt động do cơ
trú cho công dân khi hồ sơ đủ điều kiện đăng ký cư trú; xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trái với quy định của pháp luật.
- Thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trái với quy định của pháp luật.
- Tự đặt ra thời hạn, thủ tục, giấy tờ, tài liệu, biểu mẫu trái với quy định của pháp luật hoặc làm sai lệch thông tin, sổ sách, hồ sơ về cư
kết hợp đồng bảo hiểm.
b) Đối với các tài sản quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan.
Theo quy định nêu trên, trường hợp tài sản bị hư hại thuộc đối tượng của bảo hiểm cháy, nổ và không thuộc trường hợp loại trừ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng?
12:55 | 24/04/2023
.jpg)
