Tra cứu hỏi đáp Xử phạt vi phạm

Chào tổ tư vấn, anh chị cho hỏi: Hiện nay khi vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ trong phòng, chống rửa tiền, rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý thì bị xử lý hành chính như thế nào?

Liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính khi điều khiển xe máy vi phạm, cho tôi hỏi: Điều khiển xe máy không giữ khoảng cách cự ly tối thiểu giữa hai xe bị phạt bao nhiêu?

Con tôi chưa đủ 18 tuổi điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say rượu vi phạm các quy định tham gia giao thông gây tai nạn chết người thì bị xử phạt thế nào?

Theo Nghị định 88 thì Chính phủ quy định xử phạt thế nào khi có hành vi vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản? Chân thành cảm ơn.

 Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới nhất hiện nay thì nếu có hành vi vi phạm quy định về nhận biết, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro thì sẽ bị xử lý hành chính như thế nào? Mong phản hồi thông tin hỗ trợ.

Anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay từ Nghị định 88 về xử lý hành chính thì sẽ xử lý hành chính như thế nào khi có hành vi vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố?

Chào tổ tư vấn, theo Nghị định 88 của Chính phủ thì sẽ xử lý hành chính thế nào khi vi phạm quy định chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng? Mong phản hồi!

Cho tôi hỏi: Xử lý hành chính thế nào khi vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền trong lĩnh vực tiền tệ?

Chào ban biên tập, anh chị vui lòng cho tôi hỏi: Hiện nay pháp luật quy định xử lý hành chính thế nào khi vi phạm quy định về nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng?

Xin chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định thì khi vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng thì sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào vậy? Cho tôi biết cụ thể mức phạt tiền cũng như biện pháp khắc phục. Trân thành cảm ơn!

Hôm rồi tôi chạy xe máy, lúc tôi đang đi ngang qua nơi giao nhau với đường sắt thì nhân viên gác chắn đang hạ barie xuống thì tôi vẫn cố tình lao qua, họ yêu cầu tôi xuống xe chờ tàu qua rồi mới nâng gác chắn được, trong lúc tôi tranh cãi với nhân viên đường sắt thì có hai chiến sĩ cảnh sát giao thông gần đó chạy lại và lập biên bản xử phạt tôi

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới thì sẽ bị xử lý hành chính thế nào khi vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi?

Chào anh chị, hôm rồi trong lúc điều khiển xe máy tôi đã cố tình lao qua barie tại nơi giao nhau với đường sắt khi có đèn đỏ và tiếng còi hú đã vang lên. Sau đó tôi có bị cảnh sát giao thông xử phạt 350.000 đồng và còn bị tước bằng lái 3 tháng, anh chị cho tôi hỏi hành vi của tôi bị xử phạt như vậy có đúng không? Theo tìm hiểu của tôi thì chỉ

Chào ban biên tập, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện nay thì sẽ bị xử lý hành chính thế nào khi tổ chức tín dụng có hành vi kinh doanh bất động sản? Mong ban biên tập sớm phản hồi thông tin đến tôi.

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất hiện này thì khi vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc sẽ bị phạt hành chính thế nào? Mong sớm phản hồi thông tin đến tôi.

Chào ban biên tập, anh chị cho hỏi theo quy định mới nhất thì khi có hành vi vi phạm quy định về phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro thì bị xử lý hành chính thế nào?

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: khi vi phạm quy định về trích lập và sử dụng các quỹ thì theo quy định mới nhất sẽ bị xử lý hành chính như thế nào? Mong hỗ trợ.

Chào tổ tư vấn, anh chị cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất thì cơ quan có thẩm quyền xử lý thế nào khi phát hiện hành vi vi phạm về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong lĩnh vực tiền tệ? Cảm ơn!

Vừa qua tôi có tham gia một vụ đánh nhau, bị công an bắt giữ 01 ngày sau đó thả về. Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, bị can đối với tôi về hành vi cố ý gây thương tích và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến hết thời hạn điều tra. Tôi thấy việc áp dụng như vậy gây khó khăn rất nhiều cho công việc của tôi. Cho tôi hỏi