Tra cứu hỏi đáp Rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật Điều kiện cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô 09:18 | 11/11/2017
. Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. 2. Mặt bằng, nhà xưởng đảm bảo phục vụ việc thực hiện bảo hành, bảo dưỡng. 3. Có các khu vực thực hiện các công việc tiếp nhận, bàn giao, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra xuất xưởng, có nhà điều hành, kho linh kiện, phụ kiện, khu vực rửa xe đáp ứng được công việc
Hỏi đáp pháp luật Dò tìm bom, mìn, vật nổ trên mặt đáy biển và từ đáy biển đến độ sâu 3m hoặc 5m bằng máy dò bom dưới nước, độ sâu nước từ hơn 15m - 30m 13:58 | 03/11/2017
, dùng phao và neo phụ thả xuống đánh dấu vị trí; - Kiểm tra độ chính xác của phao dấu: Đưa ăng ten của thiết bị định vị DGPS lên trên đỉnh phao dấu và bấm nút xác định tọa độ. Nếu tọa độ báo không chuẩn thì phải dùng cẩu để điều chỉnh phao nhằm đạt được tọa độ yêu cầu; - Khi phao dấu đã chuẩn, tiến hành thả phao, rùa neo vào vị trí; - Tiến
Hỏi đáp pháp luật Điều tra, khảo sát, đánh dấu phạm vi rà phá bom, mìn, vật nổ dưới biển 16:11 | 02/11/2017
địa phương về đặc điểm tình hình bom, mìn, vật nổ như: Khu vực ô nhiễm bom mìn, việc bố trí, thủ đoạn bố trí, mức độ đánh phá, chủng loại, tính chất bom; mìn, vật nổ do các lực lượng tham chiến đã sử dụng trong khu vực sẽ thi công RPBM dưới biển; 2. Từ các tài liệu được cung cấp hoặc giao nhận trên thực địa, trên bản đồ tiến hành thả phao rùa
Hỏi đáp pháp luật Định vị các điểm mốc, thả neo đánh dấu phạm vi thi công khi rà phá bom, mìn, vật nổ dưới biển 16:09 | 02/11/2017
chính xác của phao dấu: Đưa ăng ten của thiết bị định vị DGPS lên trên đỉnh phao dấu và bấm nút xác định tọa độ. Nếu tọa độ báo không chuẩn thì phải dùng cẩu để điều chỉnh phao nhằm đạt được tọa độ yêu cầu; - Khi phao dấu đã chuẩn, tiến hành thả phao, rùa neo vào vị trí; - Tiến hành xác định từng điểm tọa độ được đánh dấu là có tín hiệu nằm trong
Hỏi đáp pháp luật Quy mô trường, lớp, cơ sở vật chất và thiết bị tại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 14:00 | 31/10/2017
theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, được xây khép kín hoặc gần với nhóm lớp, thuận tiện cho trẻ sử dụng, trung bình 10 trẻ có 1 bồn cầu vệ sinh; chỗ đi tiêu, đi tiểu được ngăn cách bằng vách ngăn lửng cao 1,2m. Đối với trẻ nhà trẻ dưới 24 tháng trung bình 4 trẻ có 1 ghế ngồi bô. Có đủ nước sạch, bồn rửa tay có vòi nước và xà phòng rửa tay. Các
Hỏi đáp pháp luật Định mức lao động công nghệ ngoài trời trong công tác điều tra khoáng sản biển và đánh giá tiềm năng khí hydrate 16:00 | 28/10/2017
tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam, tỷ lệ 1:500.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BTNMT như sau: 1.1. Nội dung công việc - Chuẩn bị phương tiện, tài liệu, dụng cụ, máy móc để tiến hành công việc trên tàu. Liên hệ địa phương, biên phòng, thuê dẫn đường, bảo vệ an ninh; - Lắp đặt các
Hỏi đáp pháp luật Hợp tác xã nông nghiệp được phân thành các loại nào? 14:49 | 26/10/2017
xuất giống thuỷ sản); khai thác thủy sản (khai thác thủy sản biển và nội địa, bao gồm cả bảo quản thuỷ sản ngay trên tàu đánh cá). - Hợp tác xã diêm nghiệp là hợp tác xã có hoạt động khai thác muối (khai thác muối mỏ, đập vụn muối và sàng muối; sản xuất muối từ nước biển, nước mặn ở hồ hoặc nước mặn tự nhiên khác; nghiền, tẩy rửa, và tinh chế muối
Hỏi đáp pháp luật Trang thiết bị, thuốc và vật tư tiêu hao của bộ phận hồi sức ngoại khoa thuộc khoa gây mê - hồi sức được quy định ra sao? 16:47 | 24/10/2017
tư tiêu hao theo quy định; - Các phương tiện làm thủ thuật tại giường: máy chống rung tim, máy ghi điện tim, máy chụp X quang tại giường, monitor và máy thở; - Phương tiện sưởi ấm người bệnh; - Phương tiện làm ấm máu và dịch truyền; - Phương tiện chống đau; - Máy siêu âm và các phương tiện xét nghiệm nhanh tại giường; - Đối với bộ
Hỏi đáp pháp luật Điều kiện về địa điểm, trang thiết bị, dụng cụ để đảm bảo an toàn thực phẩm đối với kinh doanh thức ăn đường phố 15:13 | 16/10/2017
công cộng (bến xe, bến tầu, nhà ga, khu du lịch, khu lễ hội, khu triển lãm), hè đường phố; nơi bày bán thực phẩm cách biệt các nguồn ô nhiễm; bảo đảm sạch sẽ, không làm ô nhiễm môi trường xung quanh. 2. Trường hợp kinh doanh trên các phương tiện để bán rong phải thiết kế khoang chứa đựng, bảo quản thức ăn ngay, đồ uống bảo đảm vệ sinh, phải
Hỏi đáp pháp luật Phương tiện vận chuyển và trang thiết bị theo quy nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc 11:02 | 14/10/2017

Phương tiện vận chuyển và trang thiết bị theo quy nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hải Anh hiện đang sống và làm việc tại Kiên Giang. Tôi có nghe về nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi phương tiện vận

Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu đối với việc đặt các phòng bức xạ trong các cơ sở y tế được quy định như thế nào? 10:07 | 14/10/2017
dứt chiếu xạ khi cửa bị mở bất ngờ; có hệ thống đo cảnh báo mức bức xạ và ít nhất một hệ thống dừng chiếu xạ khẩn cấp được lắp đặt trong phòng. 5. Thiết kế của phòng xạ trị phải được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thẩm định, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trước khi xây dựng theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22
Hỏi đáp pháp luật Kiểm soát nước thải tại cảng hàng không, sân bay 15:44 | 03/10/2017
trước khi xả thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của cảng hàng không, sân bay; c) Thực hiện bảo dưỡng, rửa tàu bay, phương tiện, trang thiết bị tại khu vực có hệ thống thu gom và phân tách dầu mỡ khỏi nước thải. Trên đây là nội dung quy định về việc kiểm soát nước thải tại cảng hàng không, sân bay. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham
Hỏi đáp pháp luật Đường ống vận chuyển nhiên liệu hàng không 14:08 | 03/10/2017
tự ưu tiên như sau: a) Sản phẩm chưng cất trung bình. b) Nguyên liệu chưng cất nhẹ. c) Xăng động cơ (không có phụ gia tẩy rửa khi vận chuyển trong đường ống vận chuyển nhiên liệu hàng không). 2. Đường ống vận chuyển nhiên liệu tới kho sân bay: Phải là đường ống độc lập, riêng biệt và chỉ dành riêng cho nhiên liệu hàng không. Trên tuyến
Hỏi đáp pháp luật Phương tiện vận chuyển nhiên liệu hàng không bằng đường sắt 14:05 | 03/10/2017

Phương tiện vận chuyển nhiên liệu hàng không bằng đường sắt được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Tuấn Khải. Tôi đang làm việc tại bộ phận nhiên liệu, Cảng hàng không Quảng Ninh. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể phương

Hỏi đáp pháp luật Khi hàn trong xây dựng phải đảm bảo các yêu cầu gì? 16:09 | 02/10/2017
súc rửa sạch rồi sấy khô, sau đó kiểm tra xác định bảo đảm nồng độ của chúng nhỏ hơn nồng độ nguy hiểm mới được tiến hành công việc. 2.9.1.7 Trước khi hàn ở các khu vực có hơi khí cháy nổ, độc hại phải kiểm tra nồng độ các hơi khí đó và phải tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành. Trường hợp cần
Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm, nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ 09:19 | 30/09/2017
hiện quy trình tổng hợp thông tin, nhận diện khách hàng theo các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền và các quy định của pháp luật về môi giới, giao dịch chứng khoán. 15. Công ty quản lý quỹ bảo đảm việc đầu tư tài sản của khách hàng ủy thác là cá nhân, tổ chức nước ngoài tuân thủ đúng các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối, tỷ lệ
Hỏi đáp pháp luật Hệ thống bấm dừng khẩn cấp hệ thống tra nạp nhiên liệu hàng không qua đường ống 08:47 | 30/09/2017
vòng 80 mét) và cũng phải được đặt gần các van phun rửa rốn xả. Các nút bấm dừng khẩn cấp phải được đặt ở vị trí rõ ràng, dễ quan sát và thuận tiện khi thao tác và phải được bảo trì liên tục. - Hàng tháng phải thực hiện kiểm tra hệ thống bấm dừng khẩn cấp hệ thống tra nạp qua đường ống. Ghi lại các kết quả kiểm tra hàng tháng, gồm vị trí của các
Hỏi đáp pháp luật Cấp phát nhiên liệu hàng không cho xe tra nạp 07:50 | 30/09/2017
đầu mỗi ca làm việc buổi sáng; sau khi đổ đầy nhiên liệu vào xi téc; sau khi xe tra được dùng để hút nhiên liệu, sau khi có các đợt mưa lớn; sau khi rửa xe, bảo dưỡng xi téc, hệ thống tra nạp hoặc thiết bị lọc. Đối với xe truyền tiếp nhiên liệu: xả nước và tạp chất phải được thực hiện từ rốn của bầu lọc tách, bầu lọc tinh và cửa vào bầu lọc hấp thụ
Hỏi đáp pháp luật Trách nhiệm môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán 16:24 | 27/09/2017
hợp đồng và thực hiện các thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng; + Tư vấn giao dịch chứng khoán cho khách hàng; + Nhận lệnh, kiểm soát lệnh giao dịch chứng khoán của khách hàng; + Trưởng các bộ phận liên quan đến nghiệp vụ môi giới chứng khoán. - Công ty chứng khoán phải tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền
Hỏi đáp pháp luật Quy định đối với hoạt động kiểm soát nội bộ công ty chứng khoán 13:41 | 23/09/2017
, lưu giữ tài sản của khách hàng; + Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; + Nội dung khác theo nhiệm vụ Giám đốc (Tổng Giám đốc) giao. - Công ty chứng khoán phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm cơ cấu tổ chức, các quy trình, quy định nội bộ áp dụng đối với tất cả các vị trí, đơn vị, bộ phận và
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào