Tra cứu hỏi đáp Tín dụng đen

Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoa, email: hoa***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học văn Lang. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? Rất mong nhận được sự

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức tài chính liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này?Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Huỳnh Đan Thanh, quê ở Nha Trang - Khánh Hoà. Hiện tôi đang làm việc tại một công ty tài chính. Tôi rất thắc mắc về quy định pháp

Thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Hoài Long, email của tôi là long**@gmail.com. Hiện tôi mới vào thực tập tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về thông tin nhận biết khách hàng liên quan đến phòng, chống rửa tiền được quy định

Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Hoàng, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang đọc một tài liệu có liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Hương. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Trong quá trình làm việc, tôi rất thắc mắc về việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy

Em có 1 người chị vay tín chấp với số tiền là 7 triệu trả góp 12 tháng tổng cộng là 12 triệu. Chị em trả được 7 triệu thì mất khả năng chi trả thì công ty mời công an khu vực xuống xiết đồ nhà chị em vậy có đúng luật không ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là giáo viên tiểu học. Tôi cũng hay xem tin tức thười sự và có thắc mắc mong ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi. Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của thành viên

Quỹ Bảo hiểm xã hội được phép đầu tư vào những dự án nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Thu Nam, có vấn đề cần Ban biên tập tư vấn như sau: Tôi có đọc báo và biết được thông tin Quỹ Bảo hiểm xã hội có khả năng bị vỡ nợ. Vấn đề này không phải mới nhưng tôi có thắc mắc là Quỹ có đầu tư tiền đi các dự án thuộc các lĩnh vực khác. Liệu

Các hành vi nào liên quan đến hoạt động khủng bố bị nghiêm cấm? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Quốc Hùng, quê ở Hà Tĩnh. Hiện tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực hoạt động khủng bố. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Các hành vi nào liên quan đến hoạt động khủng bố bị nghiêm cấm

Xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Như Quỳnh. Hiện tôi đang làm việc tại Uỷ ban nhân dân tỉnh X. Gần đây, tôi có đọc tin tức mạng và thấy có nhiều vụ khủng bố ở các nước. Tôi rất thắc mắc về việc

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Hoàng Thuỳ Linh, quê ở Nha Trang - Khánh Hoà. Hiện tại, tôi đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng chống khủng bố. Tôi có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc: Thông tin, tuyên truyền

Quản lý hành chính về an ninh, trật tự nhằm phòng ngừa khủng bố được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Tú Anh, email của em là anh***@gmail.com. Gần đây, em đọc tin tức trên mạng thấy có nhiều vụ việc tấn công khủng bố ở các nước trên thế giới. Em rất hoang mang và muốn nhờ Ban biên tập tư