Tra cứu hỏi đáp pháp luật

Điều kiện thành lập chi nhánh của tổ chức tài chính vi mô có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên 10:51 | 22/11/2019

thời điểm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ; - Tuân thủ quy định của pháp luật về số lượng và cơ cấu Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát. Chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tài chính vi mô không bị khuyết quá 06 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị; - Có

Chi nhánh

Phong tỏa tài khoản trong việc phòng chống rửa tiền 10:50 | 22/11/2019

kết thúc phong tỏa tài khoản hoặc niêm phong, tạm giữ tài sản; lý do yêu cầu thực hiện biện pháp phong tỏa tài khoản hoặc niêm phong, tạm giữ tài sản; hoặc theo biểu mẫu trong tố tụng hình sự. 4. Đối tượng báo cáo phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng văn bản ngay sau khi thực hiện biện pháp phong tỏa tài khoản hoặc niêm phong, tạm giữ

Phong tỏa tài khoản

Biện pháp nào để xác định có mức rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố thấp? 08:23 | 22/11/2019

. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn tiêu chí đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố để đối tượng báo cáo thực hiện. Trân trọng!

Hội đồng quản trị có cần ký giấy đề nghị vay vốn với ngân hàng không? 08:22 | 22/11/2019

quyền người khác dự họp. Tháng 11/2019, công ty vay ngân hàng, khoản vay này thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị. Vậy công ty có phải làm biên bản họp HĐQT (chỉ có ông A ký) hay ông A chỉ làm giấy đề nghị vay vốn đại diện công ty là đủ pháp lý để công ty vay ngân hàng?

Hội đồng quản trị công ty cổ phần

Tổ chức kinh doanh bất động sản phải sử dụng số hóa đơn có mấy liên? 08:17 | 22/11/2019

Tôi mới thành lập công ty bất động sản, và chưa biết cách sử dụng hóa đơn khi bán bất động sản, xin cho tôi hỏi một số hóa đơn bắt buộc phải có mấy liên? Phải giao cho khách hàng mấy liên? Nhờ giải đáp.

Kinh doanh bất động sản

Điều kiện thành lập chi nhánh của tổ chức tài chính vi mô có thời gian hoạt động dưới 12 tháng 08:11 | 22/11/2019

tại thời điểm báo cáo gần nhất tính đến thời điểm đề nghị không thấp hơn mức vốn pháp định; - Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm báo cáo gần nhất tính đến thời điểm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ; - Tại thời điểm đề nghị không bị cơ quan có thẩm quyền

Chi nhánh

Điều kiện thành lập phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô 08:10 | 22/11/2019

thời gian hoạt động tối thiểu 12 tháng tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị; - Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tại thời điểm 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đề nghị thành lập và tại thời điểm báo cáo gần nhất tính đến thời điểm đề nghị không vượt quá 3% hoặc một tỷ lệ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Sinh viên đi làm trong quá trình thử việc nếu nghỉ thì có được trả lương? 10:58 | 21/11/2019

Thưa luật sư, em có vấn đề như sau cần được sự hỗ trợ từ phía luật sư: Em là sinh viên năm 3, vào ngày 28/10 em có xin làm nhân viên thu ngân full time 8 tiếng tại cửa hàng cà phê. Khi xin vào thì họ có yêu cầu em phải thử việc trong vòng 3 ngày, nếu sau 3 ngày em thấy không phù hợp với công việc thì có thể xin nghỉ

Sinh viên

Nguyên tắc phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 10:58 | 21/11/2019

Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì nguyên tắc phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Làm gì khi bị lừa chuyển tiền qua chương trình tri ân hệ thống? 10:42 | 21/11/2019

Tôi muốn nhờ bên luật sư tư vấn. Hôm nay tôi vừa bị một tai khoản có tên trianhethong gửi phần quà trúng giải nhất và tôi điền nhập đầy đủ thông tin thì được báo là cần chuyển 3 triệu thủ tục, giấy tờ, phí hồ sơ. Tôi đã chuyển 3 triệu vào tài khoản ngân hàng VietinBank có tên, số điện thoại người lừa đảo. Tôi cần

Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW 11:47 | 20/11/2019

Theo tôi được biết Bộ Tài chính vừa ban hành một số thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan mới. Vui lòng cho tôi hỏi về thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chân thành cảm ơn

Cục Hải quan

Phạm tội cướp giật tài sản thì bao lâu hết thời hiện truy cứu TNHS? 11:47 | 20/11/2019

Theo em được biết cách đây 6 năm bạn trai em có thực hiện một vụ cướp giật túi xách của một phụ nữ mới đi rút tiền từ ngân hàng ra với tổng số tiền lấy được là gần 15 triệu đồng, giờ nó bỏ em theo gái, anh chị cho em hỏi giờ em đi tố cáo nó thì có còn thời gian để công an bắt nó đi tù không em cảm ơn ạ?

Tội xâm phạm sở hữu

Có được bồi thường cây trồng trên đất khi thu hồi đất không? 11:41 | 20/11/2019

Nhà tôi có trồng một vườn thanh long khoảng 200 trụ, và diện tích đất này mới đây đã thuộc kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện Hàm Thuận Nam, nên sắp tới sẽ bị thu hồi để thực hiện dự án. Cho tôi hỏi khi thu hồi ngoài được bồi thường đất thì nhà tôi có được bồi thường 200 trụ thanh long nay không? Xin cảm ơn!

Thu hồi đất

Thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới của tổ chức tài chính vi mô 11:34 | 20/11/2019

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 19/2019/TT-NHNN (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới của tổ chức tài chính vi mô như sau: 1. Thẩm quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: - Chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô; - Bắt

Hướng dẫn hoạch toán kinh phí bảo đảm thực hiện các chế độ tiền ăn và tiền thuốc bổ trong Quân đội 11:21 | 20/11/2019

Căn cứ Điều 5 Thông tư 164/2019/TT-BQP (Có hiệu lực từ 20/12/2019) có nội dung quy định như sau: Kinh phí bảo đảm thực hiện các chế độ quy định tại Thông tư này được tính trong dự toán ngân sách quốc phòng hàng năm của cơ quan, đơn vị và hạch toán theo Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng trong Quân đội, như sau: 1. Tiền ăn của hạ sĩ

Thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan 11:19 | 20/11/2019

Xin chào Ban biên tập. Anh chị cho tôi hỏi: Theo Quyết định mới nhất từ Bộ Tài chính thì thủ tục kiểm tra khoản giảm giá đối với hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan có thay đổi và thay đổi như thế nào? Mong hỗ trợ!

Tổng cục Hải quan

Quy định về điểm giao dịch của tổ chức tài chính vi mô 10:51 | 20/11/2019

sơ vay vốn; giải ngân và thu nợ đối với những hợp đồng tín dụng đã ký giữa chi nhánh hoặc phòng giao dịch với khách hàng; - Nhận tiết kiệm bắt buộc, tiết kiệm tự nguyện của một khách hàng tài chính vi mô không quá 1.000.000 đồng trong 01 ngày; - Chi trả tiết kiệm bắt buộc, tiết kiệm tự nguyện của khách hàng tài chính vi mô. 3. Trong thời

Địa bàn hoạt động và tên chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô 10:45 | 20/11/2019

chính vi mô không phải điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Tổ chức tài chính vi mô có văn bản thông báo gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tài chính vi mô đặt trụ sở (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh) về việc thay đổi này trong thời hạn 05

Tên chi nhánh

Không lập biên bản có được tạm giữ xe không? 10:43 | 20/11/2019

Hôm rồi em bị công an bắt tại ngã tư hàng xanh vì không có bằng lái xe, công an đã tạm giữ xe của em nhưng không lập biên bản mà chỉ nói đến đội cảnh sát giao thông hàng xanh nộp phạt, anh chị cho em hỏi họ làm như vậy có đúng không?

Nguyên tắc lập, gửi hồ sơ, thông báo của tổ chức tài chính vi mô 10:36 | 20/11/2019

ký. Trường hợp ký theo ủy quyền, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật. 3. Hồ sơ, thông báo của tổ chức tài chính vi mô được gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh. Trên đây là quy định về nguyên tắc

(028) 3930 3279	Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66	0838 22 99 66

Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:	info@ThuVienPhapLuat.vn

Tra cứu hỏi đáp Ngân hàng

Thông báo

Chủ quản:	Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Giấy phép số:	27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính:	Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:	info@ThuVienPhapLuat.vn