khách hàng, loại sản phẩm, dịch vụ khách hàng sử dụng, nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở chính của khách hàng.
2. Đối với khách hàng có mức độ rủi ro thấp, đối tượng báo cáo có thể áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng ở mức độ thấp hơn nhưng phải bảo đảm thu thập được đầy đủ thông tin về khách hàng quy định tại Điều 9 của Luật Phòng, chống rửa
nước ngoài. Tôi rất thắc mắc về quy định pháp luật có liên quan đến khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.
Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Hương. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Trong quá trình làm việc, tôi rất thắc mắc về việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy
hợp đồng vay có sử dụng một trong các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. Tín chấp theo Điều 372 Bộ luật dân sự 2005 là việc sử dụng uy tín của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở bảo đảm cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của Chính phủ
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 65/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
Theo đó, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động bao gồm
Các trường hợp nào thực hiện thông báo thi hành án bằng đường bưu điện? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Hoa đang sinh sống tại Phú Thọ. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Trường hợp nào thì thông báo thi hành án được thực hiện bằng hình thức bưu chính đảm bảo? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn
, mục đích, thời hạn vay, lãi suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, tổ chức tín dụng cho vay và tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp.
Hình thức, nội dung tín chấp được quy định tại Điều 345 Bộ luật dân sự 2015.
Trân trọng!
Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong hôn nhân gia đình được quy định như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!
Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính được quy định như thế nào? Bạn đọc Huỳnh Thị Trâm Anh, địa chỉ mail tramanh****@gmail.com hỏi: Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Gia đình tôi đang
Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm việc tại một trung tâm sát hạch lái xe. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về trường hợp nào thu hồi giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động? Rất mong nhận được sự tư vấn từ
Trình tự thu hồi giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành. Tôi đang quan tâm và tìm hiểu về lĩnh vực sát hạch lái xe. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Trình tự thu hồi giấy chứng nhận
Trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Hoàng Thuỳ Dung, quê ở Kiên Giang. Qua tìm hiểu sách vở, em được biết Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng có trách nhiệm trong quy định điều
, mục đích, thời hạn vay, lãi suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, tổ chức tín dụng cho vay và tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm bằng tín chấp.
Hình thức, nội dung tín chấp được quy định tại Điều 345 Bộ luật dân sự 2015.
Trân trọng!
Trách nhiệm của cơ sở đào tạo lái xe ô tô được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Hoàng Thu Lan, email là lan***@gmail.com. Em rất thắc mắc về trách nhiệm của cơ sở đào tạo lái xe ô tô được quy định ra sao? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập
nước có thẩm quyền;
d) Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.
Các điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này không áp dụng đối với trường hợp mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.
2. Giao dịch về nhà ở sau đây thì nhà ở không bắt buộc phải có
số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; văn phòng đăng ký nhà và đất thông báo cho các bên thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có), cá nhân được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi đã nộp hồ sơ.
Trên đây là tư vấn về việc nhận tặng cho tài
Theo Điều 2 Thông tư 78/2014/TT-BTC, người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:
a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm
chi trả cho người đã yêu cầu thi hành án số tiền theo tỷ lệ mà họ được nhận, đồng thời thông báo cho những người được thi hành án chưa yêu cầu thi hành bản án, quyết định đó về quyền yêu cầu thi hành án. Việc thông báo được thực hiện theo địa chỉ có tại bản án, quyết định qua dịch vụ bưu chính bằng thư bảo đảm.
Trong thời hạn đã ấn định mà tiếp
Điều kiện về phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em đang tìm hiểu về lĩnh vực đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Em có đọc một số sách về lĩnh vực này và rất thắc mắc: điều kiện về phòng học
Xưởng thực hành đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trừ lực lượng quân đội, công an được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Nguyên. Hiện tôi đang làm việc tại Tp.HCM. Tôi đang thắc mắc về xưởng thực hành đào tạo thuyền viên, người lái phương
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
