Tra cứu hỏi đáp Tiền tệ

Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Lê Hoa, email: hoa***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học văn Lang. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các hành vi nào bị cấm liên quan đến phòng, chống rửa tiền? Rất mong nhận được sự

Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Trần Thanh Thoa, quê ở Đắc Lắk. Hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Mở TP.HCM. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro nhằm phòng, chống

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Hoàng Thương, quê ở Lâm Đồng. Địa chỉ email của em là thuo**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty tài chính X, thường ngày tôi có tiếp xúc với nhiều khách hàng

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Gia đình tôi có người trước đó bị UBND tịch thu đất, đã tiến hành kiện tụng và đã được tòa án tuyên thắng kiện. Cho tôi hỏi: Thiệt hại

Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư được sử dụng như thế nào? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Thanh Tòng, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn như sau: Theo tôi được biết thì Quỹ Bảo hiểm xã hội có sử dụng tiền để đầu tư vào một số lĩnh vực. Vậy nếu đầu tư có lời thì số tiền đó sẽ được sử dụng thế nào? Mong nhận được tư vấn của

Thực hiện giám sát hải quan tại các khu vực kho lưu giữ hàng hóa kinh doanh miễn thuế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi thường có việc phải bay quốc tế. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc thực hiện giám sát tại các khu vực kho lưu giữ hàng hóa kinh doanh miễn thuế; kho chứa hàng hóa lưu niệm có xuất xứ Việt

Trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh tại cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp. Sắp tới tôi có việc cần đi công tác nước ngoài. Tôi thắc mắc không biết trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý của

Trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại được người xuất cảnh mang theo trong hành lý tại cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được Ban biên tập tư vấn giúp. Sắp tới tôi có việc cần đi công tác nước ngoài. Tôi thắc mắc không biết trình tự

Trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa thương mại được người nhập cảnh mang theo trong hành lý tại cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có quen một người bạn ở nước ngoài đã lâu nay cô ấy muốn về Việt Nam thăm lại quê hương. Cô ấy thắc mắc không biết trình tự thực hiện thủ tục

Trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý gửi trước hoặc sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có quen một người bạn ở nước ngoài sắp tới cô ấy sẽ bay về Việt Nam. Cô ấy thắc mắc không biết trình tự thực hiện thủ tục hải quan đối với

Trình tự thực hiện thủ tục gửi kho và nhận lại đối với hành lý tại cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có việc nên thời gian tới sẽ thường xuyên bay quốc tế. Vậy ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi trình tự thực hiện thủ tục gửi kho và nhận lại đối với hành lý tại cảng hàng không quốc tế

Giám sát hải quan tại khu vực sân đỗ tàu bay thuộc cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi thường có việc phải bay quốc tế. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc giám sát hải quan tại khu vực sân đỗ tàu bay thuộc cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này

Thực hiện giám sát hải quan tại các kho chứa hàng hóa lưu niệm có xuất xứ Việt Nam kinh doanh trên tàu bay xuất cảnh thuộc cảng hàng không quốc tế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi thường có việc phải bay quốc tế. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi việc thực hiện giám sát tại các khu vực kho lưu giữ hàng hóa