Nhiều người do tham nhũng, hoặc do buôn lậu, hoặc do buôn bán ma túy… mà giàu lên và đã hợp thức hóa đồng tiền cũng như tài sản đó bằng nhiều hình thức. Như vậy, Bộ luật Hình sự (BLHS) quy định về tội này như thế nào?
Q là con trai của Trùm buôn, bán ma túy khét tiếng ở khu vực Nghệ An giáp biên giới Lào. Để hợp pháp hóa nguồn gốc khối tài sản khổng lồ là lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp của cha mình, Q đã dùng 100 tỷ đồng của cha mình để đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí tại tỉnh T. Xin hỏi hành vi của Q có bị coi là rửa tiền không?
Tôi mua và sử dụng tiền Đô la Mỹ giả tương đương khoảng 15 triệu đồng tiền Việt Nam thì có bị coi là phạm tội lưu hành tiền giả không? Số lượng tiền giả đến bao nhiêu thì bị xử lý hình sự?
Sử dụng tiền giả gây ảnh hưởng đến nền kinh tế nghiêm trọng, xin hỏi sử dụng tiền giả có phạm tội?
Hồi 8 giờ ngày 20.4 2014 đồn biên phòng móng cái phát hiện 1 đối tượng giấu 50 triệu nghi là tiền giả .cất giấu trong chiếc chăn đối tượng khai là mua số tiền trên từ trung quốc về tiêu thụ. Qua xác minh lời khai là đúng. Và qua kết quả giám định số tiền trên đúng là tiền giả. Tạm giữ 1 chiếc đồng hồ và 1 điện thoại,400 nghìn. Cho e hỏi là đã tiến hành khởi tố vụ án được chưa. Vì sao? Và cần niêm phong đồ vật gì, tại sao phải niêm phong? Em cảm ơn
Chúng tôi là những người dân ở vùng núi phía Bắc, chỉ biết đi làm thuê và buôn bán nhỏ ở khu vực chợ biên giới. Những người buôn bán lớn thuê mướn chúng tôi vận chuyển hàng hóa và họ trả tiền công cho chúng tôi. Vì hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên em tôi đi vận chuyển thuê hàng cho người nước ngoài và bị công an bắt hàng hóa, trong đó có tiền do người nước ngoài nhờ vận chuyển và được trả công. Nay em tôi đang bị giam giữ, chờ ngày xét xử. Gia đình rất lo lắng không hiểu tội trạng sẽ như thế nào. Nay xin nhờ luật sư giải thích rõ hơn về tội này. Số lượng tiền giả vận chuyển là bao nhiêu thì bị xử lý mức án bao nhiêu năm tù
Hiện một số người mua vàng tích trữ, nhằm bán kiếm lời khi giá tăng cao. Hành vi này có bị xử lý về tội đầu cơ hay không?
Người làm giả hàng hóa mang nhãn hiệu (đã đăng ký) thì phạm tội gì? Việc làm giả đó gây thiệt hại trên 500 triệu đồng cho chủ sở hữu nhãn hiệu thì có bị coi là "gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng" không?
Đề nghị luật sư tư vấn, trường hợp nào thì phạm tội lừa dối khách hàng?
Đối với tội "Lừa dối khách hàng", gây thiệt hại cho khách hàng bao nhiêu tiền được xem là nghiêm trọng và bị khởi tố.
Cho vay lãi suất cao có phạm tội?
Thời gian gần đây, có rất nhiều khách hàng phàn nàn về việc các nhân viên bán xăng đã bơm thiếu xăng cho họ. Do vậy, nhiều khách hàng đã thắc mắc: Nếu các nhân viên đó nếu bị tố cáo, thì sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào?
Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới là gì?
Xin Ban biên tập cho tôi hỏi, người làm giả hàng hóa mang nhãn hiệu (đã đăng ký) thì phạm tội gì? Việc làm giả đó gây thiệt hại trên 500 triệu đồng cho chủ sở hữu nhãn hiệu thì có bị coi là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không?.
Những hành vi nào và với mức tiền vi phạm là bao nhiêu sẽ bị coi có dấu hiệu phạm tội trốn thuế? Em tôi làm giám đốc một công ty nhỏ, trước đây công ty đã bị phạt hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp. Đến nay tiếp tục bị các cơ quan chức năng phát hiện. Xin hỏi trong trường hợp này em tôi có bị xử lý hình sự không vì số tiền trốn thuế chỉ 50 triệu đồng? Đỗ Diệu Minh
Trốn thuế bao nhiêu tiền sẽ bị phạt tù?
Mức hình phạt khi cho vay nặng lãi?
Kinh doanh mà không có đăng kí kinh doanh có vi phạm pháp luật, có bị truy cứu trách nhiệm hình sự?
Tôi đang làm kế toán cho một công ty may. Do sơ suất tôi đã nhập sai sổ sách và đã trình bản báo cáo đó lên cấp trên. Như vậy tôi có phạm tội về việc báo cáo sai, gây ảnh hưởng đến công ty hay không?
Đề nghị Luật sư tư vấn, thế nào là phạm tội cho vay nặng lãi?
