Nghị định 87/2023/NĐ-CP về phòng chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam?

Nội dung chính

• Nghị định 87/2023/NĐ-CP về phòng chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam?
• Hồ sơ đề nghị giám định tiền giả, tiền nghi giả trong phòng chống tiền giả gồm những giấy tờ nào?
• Quy định về thời gian trả kết quả giám định tiền giả, tiền nghi giả trong phòng chống tiền giả là bao lâu?

Nghị định 87/2023/NĐ-CP về phòng chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam?

Ngày 08 tháng 12 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

Theo Điều 4 Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định về cách xử lý khi phát hiện tiền giả và tiền nghi giả như sau:

[1] Trong các hoạt động, giao dịch có liên quan đến tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền của quân đội, hải quan thực hiện đối chiếu với các đặc điểm bảo an trên tiền thật cùng loại hoặc thông báo về đặc điểm và cách nhận biết tiền Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước đã công bố để xác định là tiền thật hay tiền giả.

Trường hợp phát hiện tiền giả,thì Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền của quân đội, hải quan thực hiện thu giữ và lập biên bản; trường hợp phát hiện tiền nghi giả, thực hiện tạm thu giữ và lập biên bản.

[2] Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thu giữ tiền giả hoặc tạm thu giữ tiền nghi giả, tổ chức thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị giám định tiền giả trong trường hợp có yêu cầu giám định, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị giám định tiền nghi giả và gửi đến cơ quan giám định của Bộ Công an hoặc Ngân hàng Nhà nước để thực hiện giám định.

[3] Trường hợp tổ chức, cá nhân không chấp hành việc lập biên bản, thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước thông báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

[4] Trường hợp phát hiện dấu hiệu liên quan đến hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Nghị định 87/2023/NĐ-CP về phòng chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam? (Hình từ Internet)

Hồ sơ đề nghị giám định tiền giả, tiền nghi giả trong phòng chống tiền giả gồm những giấy tờ nào?

Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định về hồ sơ đè nghị giám định tiền giả và tiền nghi giả gồm:

Giám định tiền giả, tiền nghi giả

...

2. Hồ sơ đề nghị giám định gồm:

a) Giấy đề nghị giám định tiền giả, tiền nghi giả theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Hiện vật là tiền giả, tiền nghi giả cần giám định.

...

Theo đó, hồ sơ đề nghị giám định tiền giả, tiền nghi giả gồm có:

[1] Giấy đề nghị giám định tiền giả, tiền nghi giả;

[2] Hiện vật là tiền giả, tiền nghi giả cần giám định.

Quy định về thời gian trả kết quả giám định tiền giả, tiền nghi giả trong phòng chống tiền giả là bao lâu?

Theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định về hồ sơ đè nghị giám định tiền giả và tiền nghi giả như sau:

Giám định tiền giả, tiền nghi giả

...

3. Cơ quan giám định thực hiện giám định trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc đối với 01 tờ hoặc miếng tiền; trường hợp số lượng tiền cần giám định vượt quá 20 tờ hoặc miếng đối với 01 hồ sơ đề nghị giám định, thời gian tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Trong quá trình thực hiện giám định, trường hợp nhận thấy việc giám định sẽ vượt quá thời gian quy định nêu trên, cơ quan giám định có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định.

4. Việc giám định để xác định tính xác thực của đồng tiền theo quy định tại Nghị định này được thực hiện miễn phí. Chi phí giám định tư pháp về tiền Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

5. Trường hợp chưa có sự thống nhất về kết quả giám định tiền giữa các cơ quan giám định thì kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước có giá trị thực hiện.

Theo đó, các cơ quan giám định tiền giả, tiền nghi giả sẽ có thời gian thực hiện giám định như sau:

- Tối đa 05 ngày làm việc đối với 01 tờ hoặc miếng tiền;

- Tối đa không quá 60 ngày đối với số lượng tiền cần giám định vượt quá 20 tờ hoặc miếng đối với 01 hồ sơ đề nghị giám định

Trong quá trình thực hiện giám định, trường hợp nhận thấy việc giám định sẽ vượt quá thời gian quy định nêu trên, cơ quan giám định có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định.

Nghị định 87/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/02/2024

Trân trọng!