Mức phạt tiền đối với tổ chức tín dụng không ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Mức phạt tiền đối với tổ chức tín dụng không ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 7 Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, theo đó: 

Mức phạt tiền đối với tổ chức tín dụng không ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.

Trên đây là tư vấn về mức phạt tiền đối với tổ chức tín dụng không ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo Nghị định 96/2014/NĐ-CP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn. 

Chào thân ái và chúc sức khỏe!