Mức phạt tiền đối với tổ chức tín dụng không ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền
Mức phạt tiền đối với tổ chức tín dụng không ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 7 Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, theo đó:
Mức phạt tiền đối với tổ chức tín dụng không ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng.
Trên đây là tư vấn về mức phạt tiền đối với tổ chức tín dụng không ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn nên tham khảo Nghị định 96/2014/NĐ-CP. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.
Chào thân ái và chúc sức khỏe!
Đặt câu hỏi
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
Thư Viện Pháp Luật
Chia sẻ trên Facebook
- Mẫu quyết định về việc cho phép chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) dự án bất động sản 2024?
- Tránh sử dụng những văn bản đã được học trong sách giáo khoa để làm ngữ liệu cho đề kiểm tra môn Ngữ Văn?
- Thí sinh đã có giấy báo trúng tuyển được bảo lưu kết quả trúng tuyển trong trường hợp nào?
- Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản cần phải đáp ứng các điều kiện gì?
- Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở cũ thuộc tài sản công theo Thông tư 05 mới nhất 2024?