Xử lý hành chính vi phạm về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền

Việc xử lý hành chính vi phạm về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Điều 39 Nghị định 96/2014/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng.

Theo đó, vi phạm về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền có thể bị xử lý như sau: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng theo quy định tại Điều 8 và Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc xử lý hành chính vi phạm về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP.

Trân trọng!