|
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Mọi hành vi sao chép, đăng tải lại mà không có sự đồng ý của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ.
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT has the copyright on this translation. Copying or reposting it without the consent of
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT is a violation against the Law on Intellectual Property.
X
CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN
Các nội dung của VB này được VB khác thay đổi, hướng dẫn sẽ được làm nổi bật bằng
các màu sắc:
: Sửa đổi, thay thế,
hủy bỏ
Click vào phần bôi vàng để xem chi tiết.
|
|
|
Số hiệu:
|
701/NHNN-TD
|
|
Loại văn bản:
|
Công văn
|
Nơi ban hành:
|
Ngân hàng Nhà nước
|
|
Người ký:
|
Trần Minh Tuấn
|
Ngày ban hành:
|
01/07/2004
|
|
Ngày hiệu lực:
|
Đã biết
|
|
Tình trạng:
|
Đã biết
|
NGÂN
HÀNG NHÀ NƯỚC
********
|
CỘNG
HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
|
Số: 701/NHNN-TD
Về Khoản chào cho vay vốn của các đối tác nước
ngoài
|
Hà
Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2004
|
Kính gửi:
|
- Chi nhánh NHNN ở các tỉnh, thành
phố
- Các tổ chức tín dụng
|
Trong thời gian vừa qua lợi dụng chủ
trương mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Đảng và Nhà nước ta, có một số
cá nhân (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài) tự xưng là đại diện của
một số tổ chức tài chính quốc tế có đến làm việc với một số doanh nghiệp, ngân
hàng, các Bộ, Ngành ở trung ương và các địa phương, như Bộ Giao thông Vận tải,
Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Uỷ ban nhân dân
tỉnh Nghệ An... để chào các Khoản cho vay với số tiền lớn, lãi suất thấp và thời
hạn dài. Điều kiện tiên quyết của Khoản chào cho vay và những cá nhân, tổ chức
này đưa ra là phải có bảo lãnh của Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài
chính phát hành, hoặc bảo lãnh của các ngân hàng thương mại. Nội dung các mẫu
thư bảo lãnh này không rõ ràng, như: Không đề cập đến quyền lợi, nghĩa vụ của
bên bảo lãnh, bên được bảo lãnh, bên vay vốn, bên cho vay, chỉ đề cập đến trách
nhiệm của bên phát hành bảo lãnh sẽ phải thanh toán cho người sở hữu bảo lãnh
này. Thực chất, nội dung các mẫu thư bảo lãnh là một hối phiếu nhận nợ, có thể
sử dụng làm công cụ huy động vốn, mua - bán, chuyển nhượng, chiết khấu... trên
thị trường tài chính quốc tế. Cơ quan phát hành bảo lãnh sẽ phải thực hiện nghĩa
vụ tài chính khi Thư bảo lãnh đến hạn, cho dù Khoản vay có được giải ngân hay
không. Phương pháp tiếp cận của họ thường dùng ảnh hưởng của những tổ chức, cá
nhân có uy tín để gây sức ép buộc các cơ quan phát hành bảo lãnh phải thực hiện
nhanh. Mặt khác, trong quá trình giao dịch họ thường sử dụng những loại giấy tờ
như thư hứa bảo lãnh, thư uỷ quyền đi vay vốn hoặc thử trả lời của các Bộ,
Ngành, UBND các tỉnh các ngân hàng... hoặc quay phim, chụp ảnh để tiếp tục mời
chào các tổ chức khác. Qua làm việc và Điều tra, xác minh Ngân hàng Nhà nước được
biết các cá nhân và tổ chức này thực chất chỉ là môi giới, không có khả năng
thu xếp và cung cấp các Khoản tài chính lớn cho Việt Nam. Mục tiêu của những cá
nhân, tổ chức này là có được các Thư bảo lãnh của Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước
và Bộ Tài chính phát hành và thư bảo lãnh do các ngân hàng thương mại phát hành
để lừa đảo hoặc tống tiền, chưa có vụ việc nào Ngân hàng Nhà nước xác minh chứng
tỏ là Khoản chào cho vay là có thực. Sự việc này sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín
cũng như tốn kém tiền của và thời gian của các cơ quan, doanh nghiệp từ trung
ương đến các địa phương và có thể gây ra những rủi ro nếu các yêu cầu của các
cá nhân này được thoả mãn.
Để tăng cường hiệu quả trong việc tiếp
cận các Khoản vay nước ngoài. Thống đốc ngân hàng Nhà nước yêu cầu Giám đốc chi
nhánh Ngân hàng Nhà nước ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám
đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng thực hiện các nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc các quy định
của Chính phủ, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về quản lý vay và trả nợ nước
ngoài; Quy chế bảo lãnh ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số
283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25 tháng 8 năm 2000 và các văn bản bổ sung, sửa đổi của
Thống đốc ngân hàng Nhà nước.
2. Cần thận trọng trong việc tiếp
xúc, trao đổi với các đối tác chào cho vay nước ngoài. Không phát hành các loại
giấy tờ như giấy mời, thư hứa bảo lãnh, giấy uỷ quyền vay vốn khi chưa nắm được
thông tin về đối tác. Phối hợp với cơ quan an ninh, các văn phòng Luật, đại sứ
quán các nước, các ngân hàng đại lý, Vụ Tín dụng ngân hàng Nhà nước, trung tâm
thông tin tín dụng... để nắm các thông tin đầy đủ như tư cách pháp nhân, khả
năng tài chính... của các đối tác.
3. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước ở các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Báo cáo và tham mưu cho cấp uỷ,
chính quyền địa phương chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp trên
đại bàn thực hiện đúng các quy định về quản lý vay và trả nợ nước ngoài của
Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.
- Nghiêm cấm phát hành các thư bảo
lãnh, thư hứa bảo lãnh hoặc các văn bản tương tự cho các đối tác nước ngoài khi
chưa được phép của Thống đốc ngân hàng Nhà nước. Trường hợp đã phát hành, phải
báo cáo ngay Thống đốc ngân hàng Nhà nước để có các biện pháp cần thiết và phải
chịu trách nhiệm trước pháp luật...
4. Trong quá trình thực hiện có phát
sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng) để được hướng
dẫn và báo cáo Thống đốc ngân hàng Nhà nước.
|
THỐNG
ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn
|
Công văn số 701/NHNN-TD ngày 01/07/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc khoản chào cho vay vốn của các đối tác nước ngoài
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Công văn số 701/NHNN-TD ngày 01/07/2004 ngày 01/07/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc khoản chào cho vay vốn của các đối tác nước ngoài
3.902
|
NỘI DUNG SỬA ĐỔI,
HƯỚNG DẪN
Văn bản bị thay thế
Văn bản thay thế
Nội dung sửa đổi, hướng dẫn
Chú thích:
Rà chuột vào nội dụng văn bản để sử dụng.
<Nội dung> = Nội dung thay
thế tương ứng;
<Nội dung> =
Không có nội dung thay thế tương ứng;
<Nội dung> = Không có
nội dung bị thay thế tương ứng;
<Nội dung> = Nội dung được sửa đổi, bổ
sung.
Click trái để xem cụ thể từng nội dung cần so sánh
và cố định bảng so sánh.
Click phải để xem những nội dung sửa đổi, bổ sung.
Double click để xem tất cả nội dung không có thay
thế tương ứng.
Tắt so sánh [X] để
trở về trạng thái rà chuột ban đầu.
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
FILE ATTACHED TO DOCUMENT
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
- TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI
-

-

|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
TP. HCM, ngày 29/09/2021
Đừng để Rủi Ro Pháp Lý theo sau Covid
Thưa Quý Khách,
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT làm việc tại trụ sở từ 01/10.
Là sản phẩm online, thời gian qua 90% nhân sự làm tại nhà, 10% làm “3 tại chỗ” ở trụ sở.
Dù có thế mạnh làm online, nhưng 10% tại trụ sở 90% tại nhà không phải là mô hình phục vụ tốt nhất.
Từ 01/10, TP. HCM làm việc bình thường mới, chúng ta sẽ tăng dần tỷ lệ làm tại trụ sở.
Giúp khách hàng Loại Rủi Ro Pháp Lý và Nắm Cơ Hội Làm Giàu từ chính sách pháp luật mới, là một phần sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
“… loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”
******

Xin chân thành cảm ơn Thành viên đã sử dụng www.ThuVienPhapLuat.vn
- Tài khoản của Quý Khách đã bị đăng xuất trên thiết bị này do số người sử dụng đã vượt số lượng được phép đăng nhập trong cùng một thời điểm
- Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đăng nhập và đổi mật khẩu để tiếp tục sử dụng
- Nếu cần hỗ trợ hoặc có nhu cầu nâng cấp tài khoản vui lòng liên hệ:
- Tổng đài (028) 3930 3279
- Hotline: 0906 22 99 66 / 0838 22 99 66
- Mong Quý Khách thông cảm vì sự bất tiện này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT chân thành cảm ơn!
Tài khoản của Quý Khách hiện đã có thiết bị khác đang đăng nhập.
Để có thể tiếp tục truy cập Quý Khách có muốn đăng xuất khỏi thiết bị đã đăng nhập trước đó ra không?
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|