|
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 1276/TCHQ-ĐTCBL
V/v tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu,
nhập khẩu tiền chất ma túy năm 2023
|
Hà
Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023
|
Kính gửi: Cục
Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố
Trong những năm gần đây, hoạt động xuất khẩu, nhập
khẩu tiền chất ma túy phục vụ phát triển kinh tế, xã hội diễn ra sôi động, nhu
cầu sử dụng tiền chất trong sản xuất, kinh doanh, trong lĩnh vực thú y và và y
tế có chiều hướng gia tăng. Hiện nay, trên cả nước có hơn 1.000 doanh nghiệp
tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất ma túy để kinh doanh, sản xuất
và gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Hoạt động phối hợp kiểm soát tiền chất
của các cơ quan chức năng đã được tăng cường; song, việc kiểm soát và quản lý
tiền chất ở khâu cuối cùng còn gặp nhiều khó khăn do nguồn tiền chất phong phú
(60 loại tiền chất ma túy), việc mua bán qua nhiều đối tượng kinh doanh tạo nên
thị trường đa dạng và phức tạp.
Theo báo cáo của Bộ Công an, tình hình tội phạm ma
túy nói chung và tội phạm về tiền chất ma túy tổng hợp nói riêng vẫn diễn biến
phức tạp trong bối cảnh dịch bệnh COVID 19 đã được kiểm soát, các quốc gia đã dần
dỡ bỏ rào cản phòng, chống dịch bệnh. Tội phạm về ma túy trong thời gian gần
đây đã triệt để lợi dụng thành tựu của khoa học, công nghệ, đặc biệt là công
nghệ thông tin, không gian mạng, công nghệ hóa học, dược học để phạm tội và che
dấu hành vi phạm tội. Khi có một chất ma túy mới bị phát hiện được đưa vào diện
kiểm soát bằng danh mục chất ma túy và tiền chất do Chính phủ quy định thì lại
xuất hiện ngay các chất mới có tính chất, tác dụng tương tự thay thế.
Qua việc tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm
soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy do Bộ Công an là đơn vị chủ
trì và công tác tổng hợp, báo cáo từ các Cục Hải quan địa phương gửi về Tổng cục
Hải quan (qua Cục Điều tra chống buôn lậu), có thể điểm qua một số hành vi điển
hình từ những vụ xử lý vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất ma túy, cụ thể:
- Gian lận khi khai báo hải quan trong quá trình
XNK hóa chất là tiền chất ma túy như: không khai, hoặc khai sai về tên hàng, số
lượng, chủng loại của hàng hóa; sử dụng tên, địa chỉ, nhân thân giả để gửi và
nhận hàng hóa; sử dụng mạng xã hội, công nghệ trong việc trao đổi mua bán, vận
chuyển trái phép tiền chất ma túy;
- Khai báo không đúng, không đầy đủ về thông tin mô
tả hàng hóa, về các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định tên hàng hóa như: thông
tin về vật chất cấu thành, thành phần, hàm lượng, chức năng, công dụng, phân loại,...
dẫn đến gây khó khăn, nhầm lẫn trong công tác kiểm tra, xác định hàng hóa;
- Doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp hoạt động
trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; hàng gửi Kho ngoại quan không thực hiện
đúng, đầy đủ quy định liên quan đến quản lý, sử dụng tiền chất, dẫn đến gây thất
thoát tiền chất, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng mua bán, trao đổi tiền
chất để sản xuất, điều chế trái phép chất ma túy;
- Gian lận trong sử dụng giấy phép xuất khẩu, nhập
khẩu tiền chất, như: sử dụng giấy phép giả, hết hạn, sửa chữa, tẩy xóa; số lượng
tiền chất xuất khẩu, nhập khẩu thực tế lớn hơn số lượng tiền chất trong giấy
phép, nhập khẩu nhiều lần với cùng 01 giấy phép... Gian lận trong sang chiết, vận
chuyển trái phép tiền chất, như: thay nhãn mác gắn trên bao bì, chai lọ chứa tiền
chất không dán nhãn hoặc không dùng để đựng hóa chất...;
- Vận chuyển hàng hóa là tiền chất khi tạm nhập -
tái xuất, quá cảnh và gửi kho ngoại quan không đúng tuyến đường, địa điểm, cửa
khẩu, thời gian quy định.
Từ những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro nêu trên, để kiểm
soát chặt chẽ việc xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất ma túy, Tổng cục yêu cầu các
đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tổ chức lực lượng phát hiện, đấu tranh ngăn chặn
và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu,
sử dụng tiền chất; hỗn hợp hóa chất chứa tiền chất, các sản phẩm, chế phẩm chứa
tiền chất diễn ra trong địa bàn hoạt động hải quan; Nhận diện phương thức, thủ
đoạn thực hiện hành vi vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng, quản lý
tiền chất. Phát hiện sơ hở, đề xuất cảnh báo, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục
những tồn tại trong công tác quản lý.
2. Đối với lực lượng kiểm soát hải quan (các Đội Kiểm
soát phòng, chống ma túy/ Đội Kiểm soát hải quan, Đội Kiểm soát chống buôn lậu
ma túy):
- Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm
soát hải quan (gồm: vận động quần chúng, điều tra nghiên cứu nắm tình hình, sưu
tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở bí mật, trinh sát ngoại tuyến, trinh
sát kỹ thuật, đấu tranh chuyên án) để tiến hành điều tra, xác minh nhằm chủ động
đấu tranh có hiệu quả và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
- Tra cứu dữ liệu tờ khai trên các hệ thống nghiệp
vụ của Ngành để rà soát các loại tiền chất, chất ma túy trọng điểm và doanh
nghiệp trọng điểm xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, địa bàn nào? Đánh giá số
lượng, chủng loại được cấp phép với số lượng thực tế nhập để phân loại thứ tự,
số lượng đã nhập, làm cơ sở để xây dựng phương án đấu tranh.
- Thu thập hồ sơ hải quan ở Chi cục Hải quan nơi
làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất ma túy và hàng hóa chứa tiền chất
thuộc diện quản lý của các Bộ, Ngành; thu thập hồ sơ ở cơ quan thuế, hồ sơ ở
ngân hàng, hồ sơ ở cơ quan cấp phép từ đó phân tích, đánh giá rủi ro, xác định
dấu hiệu vi phạm quy định trong việc xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất ma túy làm
cơ sở cho việc phân loại, đánh giá chứng cứ để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm.
- Trong quá trình thu thập thông tin, phân tích
đánh giá tình hình, nếu có dấu hiệu nghi vấn gian lận tiền chất ma túy liên
quan đến khai báo về mã số, tên hàng, phương tiện có dấu hiệu cất giấu tiền chất,
chất ma túy thì phối hợp với Chi cục Hải quan để kiểm tra, đối chiếu đánh giá
xem số lượng, chủng loại tiền chất, chất hướng thần, chất ma túy nhập khẩu có
đúng giấy phép được cấp không?..., sử dụng có đúng mục đích theo nội dung giấy
phép được cấp không..?
Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện thấy dấu hiệu
vi phạm về xuất nhập khẩu tiền chất, chất hướng thần, chất ma túy hoặc vi phạm
về hàng hóa thì báo cáo Lãnh đạo lập kế hoạch điều tra, xác minh làm rõ hành vi
vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Đối với các Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hải
quan:
- Khi thực hiện đăng ký kiểm tra hồ sơ hải quan,
Chi cục Hải quan thực hiện hướng dẫn doanh nghiệp khai báo về phần mô tả tên
hàng theo đúng quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều
tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính để đảm bảo khai đúng tên tiền chất, hàm lượng tiền chất chứa trong hàng
hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
- Rà soát các loại chứng từ hải quan để phát hiện
các mâu thuẫn, nghi vấn về làm giả hồ sơ hoặc mâu thuẫn giữa hồ sơ khai báo về
hàng hóa, về tuyến đường, về phương thức vận tải, thanh toán, tính chất, nguồn
gốc, xuất xứ hàng hóa có nguy cơ cao buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền chất đặc
biệt tuyến đường xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến các quốc gia, vùng lãnh thổ
như: Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đức, Pháp, Ấn
Độ...
- Quá trình kiểm tra, giám sát, làm thủ tục hải
quan đối với các mặt hàng là máy móc, dụng cụ, phương tiện, thiết bị có thể
dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy thì công chức được
giao nhiệm vụ phải nêu cao trách nhiệm, tập trung kiểm tra kỹ hồ sơ hải quan,
kiểm tra thực tế hàng hóa, cách thức đóng gói hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, người
mua, người bán... Nếu có dấu hiệu nghi vấn thì chụp ảnh, ghi hình hàng hóa kiểm
tra, đồng thời báo cáo ngay cho Lãnh đạo đơn vị cấp trên trực tiếp để kiểm tra,
đánh giá thông tin và trao đổi với lực lượng chuyên trách kiểm soát ma túy để
phối hợp điều tra, xác minh.
4. Đối với các đơn vị Hải quan quản lý khu công
nghiệp, khu chế xuất: Tập trung rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp,
tiến hành điều tra nghiên cứu nắm tình hình, lập hồ sơ cụ thể đối với từng
doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng tiền chất. Thường xuyên
tuần tra, kiểm soát trong khu công nghiệp, khu chế xuất để nắm tình hình về
doanh nghiệp xuất nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng tiền chất để sản xuất kinh
doanh từ việc xây dựng lắp đặt nhà xưởng, dây chuyền công nghệ, máy móc sử dụng
tiền chất trong sản xuất, kho bãi tập kết chứa tiền chất, số lượng công nhân phục
vụ, quá trình sản xuất làm ra sản phẩm... đối với doanh nghiệp sử dụng tiền chất,
phải quản lý chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào, định mức tiêu hao, nguyên liệu thừa,
tiêu hủy hoặc chuyển sang hợp đồng khác... Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn thì
lập hồ sơ sưu tra, phối hợp với các đơn vị chuyên trách ma túy xác minh, điều
tra làm rõ.
Căn cứ nội dung Công văn này, các đơn vị xây dựng
chi tiết Kế hoạch kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất ma túy tại
địa bàn do đơn vị quản lý nhằm phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả và
chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng cục nếu không làm hết trách nhiệm, để xảy
ra các vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền chất ma túy nổi cộm trong địa
bàn được giao quản lý.
Thực hiện báo cáo định kỳ theo chế độ báo cáo thống
kê về công tác phòng chống ma túy và báo cáo tổng kết năm thực hiện (thời gian
báo cáo tổng kết trước ngày 20/12)
Tổng cục Hải quan thông báo và yêu cầu các đơn vị
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
|
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Văn Cẩn - TCT (để b/c);
- Đ/c Lưu Mạnh Tưởng - PTCT (để c/đ);
- Cục ĐTCBL, Cục GSQL, Cục QLRR, Vụ TTr-KT (để p/h t/h);
- Lưu: VT, ĐTCBL (03).
|
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng
|