|
THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 1338/QĐ-TTg
|
Hà Nội, ngày 06
tháng 11 năm 2024
|
QUYẾT ĐỊNH
SỬA
ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH
PHỦ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ BAN HÀNH
KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức
Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng,
chống khủng bố ngày 12 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Phòng,
chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm 2022;
Căn cứ Nghị định số 19/2023/NĐ-CP
ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền;
Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 07 tháng 10
năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác
đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung
Điều 7 Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng
bố ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
“Điều 7. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám
sát các tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống
rửa tiền và tài trợ khủng bố
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có nhiệm vụ:
a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan thành
lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các
quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản
lý.
Việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành
có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành khác
có liên quan do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì.
b) Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát liên
ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và
phòng, chống khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ
Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện các nhiệm vụ
được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.
c) Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp các sở, ngành địa phương tham mưu cấp
có thẩm quyền thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành các đối tượng báo
cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm
vi, lĩnh vực quản lý tại địa phương.
Việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành
có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành khác
có liên quan do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương chủ trì.
2. Bộ Tài chính có nhiệm vụ:
a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan thành
lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các
quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản
lý.
Việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành
có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành khác
có liên quan do Bộ Tài chính chủ trì.
b) Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát liên
ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và
phòng, chống khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện
các nhiệm vụ được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.
3. Bộ Xây dựng có nhiệm vụ:
a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan thành
lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các
quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản
lý.
Việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành
có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành khác
có liên quan do Bộ Xây dựng chủ trì.
b) Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát liên
ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và
phòng, chống khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện
các, nhiệm vụ được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.
c) Chỉ đạo Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương chủ trì, phối hợp các sở, ngành địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền
thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp
hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực
quản lý tại địa phương.
Việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành
có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành khác
có liên quan do Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì.
4. Bộ Tư pháp có nhiệm vụ:
a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan thành
lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các
quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản
lý.
Việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành
có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành khác
có liên quan do Bộ Tư pháp chủ trì.
b) Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát liên
ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và
phòng, chống khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông; thực
hiện các nhiệm vụ được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.
c) Chỉ đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương chủ trì, phối hợp các sở, ngành địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền
thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp
hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực
quản lý tại địa phương.
Việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành
có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành khác
có liên quan do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì.
5. Bộ Công Thương có nhiệm vụ:
a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan thành
lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các
quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản
lý.
Việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành
có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành khác
có liên quan do Bộ Công Thương chủ trì.
b) Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát liên
ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và
phòng, chống khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện
các nhiệm vụ được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.
c) Chỉ đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương chủ trì, phối hợp các sở, ngành địa phương tham mưu cấp có thẩm
quyền thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành các đối tượng báo cáo việc
chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi,
lĩnh vực quản lý tại địa phương.
Việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành
có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành khác
có liên quan do Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì.
6. Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ:
a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan thành lập
Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành các đối tượng báo cáo việc chấp hành các quy
định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong phạm vi, lĩnh vực quản lý.
Việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành
có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành khác
có liên quan do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì.
b) Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát liên
ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và
phòng, chống khủng bố theo đề nghị của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương; thực hiện các nhiệm vụ
được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.
7. Bộ Công an có nhiệm vụ:
a) Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan thành lập
Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về
phòng, chống khủng bố theo quy định của Luật
Phòng, chống khủng bố tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
và các tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên
quan theo quy định của pháp luật.
Việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành
có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành khác
có liên quan do Bộ Công an chủ trì.
b) Phối hợp tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát liên
ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền theo đề
nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ
Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện các nhiệm vụ được phân
công của Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.
c) Chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tại địa phương tham mưu cấp
có thẩm quyền thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành việc chấp hành các
quy định của pháp luật phòng, chống khủng bố theo quy định của Luật Phòng, chống khủng bố tại các sở, ngành
và các tổ chức tài chính, tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên
quan trong phạm vi, lĩnh vực quản lý tại địa phương theo quy định của pháp luật.
Việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành
có thể lồng ghép hoặc phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành khác
có liên quan do Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì.
8. Các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ:
a) Phối hợp Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và
Truyền thông rà soát các lĩnh vực, tổ chức có rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng
bố; phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát liên ngành.
b) Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành theo
đề nghị của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng,
Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện các nhiệm vụ
được phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.
c) Chỉ đạo các sở, ngành theo thẩm quyền tại các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chặt chẽ Công an cấp tỉnh, Ngân hàng
Nhà nước cấp tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Công Thương trong tham mưu cấp
có thẩm quyền thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.
9. Đơn vị chủ trì thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát
liên ngành có nhiệm vụ:
a) Chủ trì ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm
tra, giám sát liên ngành do 01 đồng chí lãnh đạo thuộc đơn vị chủ trì làm Trưởng
Đoàn kiểm tra, giám sát.
b) Việc thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát liên
ngành các đối tượng báo cáo theo quy định của Luật
Phòng, chống rửa tiền trong chấp hành các quy định của pháp luật về phòng,
chống rửa tiền phải có thành viên thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (cơ quan chịu
trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền)
và Bộ Công an (cơ quan chủ trì trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa
tiền và tài trợ khủng bố). Phải căn cứ vào yêu cầu kiểm tra, giám sát để cử các
thành viên phù hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả.
c) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; phân công
nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành.
d) Chuẩn bị các điều kiện hậu cần, kỹ thuật đảm bảo
thực hiện hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát theo yêu cầu, mục đích đặt ra.
10. Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành các tổ chức
việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ
khủng bố hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể khi hoàn thành yêu cầu,
nhiệm vụ theo kế hoạch.
Điều 2. Quyết định này có
hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ
trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này.
|
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: CA, QP, NG, TP, KH&ĐT,
NV, TC, CT, XD, TT&TT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thanh tra Chính phủ;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, QHQT, PL, KTTH, KGVX, CN;
- Lưu: VT, NC (2).
|
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Hòa Bình
|