10/05/2021 14:18

Tổng hợp 07 bản án về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự

Tổng hợp 07 bản án về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự

Tín dụng đen là tên gọi chung của các hình thức cho vay nặng lãi. Đây là hành vi bị pháp luật cấm và có thể bị xử lý hình sự. Vậy hành vi như trên sẽ bị xử lí như thế nào?

Sau đây là Tổng hợp các bản án về vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, các bạn cùng tham khảo.

1. Bản án 56/2019/HSST ngày 18/07/2019 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Quận Sơn Trà - Đà Nẵng

+ Tóm tắt nội dung: Vào khoảng tháng 4/2018, Nguyễn Anh T bắt đầu tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng tại số nhà 145 Lê Văn Thứ, lấy tên là Công ty Nam Hải tư vấn tài chính. Để hoạt động cho vay lãi nặng, Nguyễn Anh T chuẩn bị sẵn các tờ rơi, card visit với nội dung: “CHO VAY TIỀN MẶT (THỦ TỤC ĐƠN GIẢN) LH: 0905.780.026”, thuê Đỗ Ngọc H với nhiệm vụ quản lý địa điểm cho vay Nguyễn Vạn K thực hiện công việc cho vay Nguyễn Trọng Tuấn phụ giúp Hiếu trong việc cho vay Lê Tuấn Đạt phụ giúp việc cho vay với Hiếu.

2. Bản án 36/2020/HSST ngày 22/09/2020 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Quảng Bình

+ Tóm tắt nội dung: Khoảng tháng 10/2018, Trịnh Quang A gặp Nguyễn Thái H và thống nhất cung cấp tiền để Nguyễn Thái H đến tỉnh Quảng Bình hoạt động cho vay lãi nặng. Nguyễn Thái H rủ Nguyễn Anh Đ, cùng tham gia hoạt động cho vay lãi nặng. Đến tháng 5/2019, Trần Tuấn L1, cùng tham gia. Nguyễn Thái H thuê nhà để cả nhóm ở chung, làm tờ rơi có số điện thoại 0988.950.550 để người có nhu cầu vay liên lạc, nội dung cho vay trả góp không thế chấp tài sản, thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Khi người vay có nhu cầu vay tiền, các bị cáo đến xem nhà để biết chỗ ở, kiểm tra Chứng minh nhân dân và sổ Hộ khẩu gốc rồi yêu cầu người vay phô tô để giữ lại, đồng thời thống nhất số tiền vay, lãi suất vay, cách thức, thời gian trả tiền gốc, tiền lãi và tiền phí dịch vụ. Người vay có thể vay nhiều gói, số tiền vay và thời gian trả, thời gian đáo hạn khác nhau.

3. Bản án 226/2017/HSST ngày 26/09/2017 về tội cho vay lãi nặng

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Quận Gò Vấp - Hồ Chí Minh

+ Tóm tắt nội dung: Khoảng 09 giờ ngày 23/6/2016, Công an quận Gò Vấp tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà số 15, đường H, phường N, quận G phát hiện tại đây có Nguyễn D, Nguyễn T, Vũ Văn H, Đồng Thanh L và Phạm T, các đối tượng khai nhận hành vi cho người khác vay tiền với lãi suất cao nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật, tài liệu tại nhà trên và thu giữ 02 cây gậy dũ 03 khúc bằng kim loại, 02 cây kiếm tự chế, 02 cây đao, 01 bình nhớt, 02 chai nhựa đựng mắm tôm, 01 hộp sơn Bạch Tuyết màu đỏ, 01 bịch nhớt pha sơn, 01 máy bắn cá, 14 sổ ghi nhận việc cho vay tiền cùng nhiều hợp đồng vay tiền và một số giấy tờ khác.

4. Bản án 24/2019/HSST ngày 01/07/2019 về tội cho vay lãi nặng

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp

+ Tóm tắt nội dung: Cao Văn L, sinh năm 1990, ngụ ấp A, xã T, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, không có đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực cho vay tín dụng. Từ tháng 08/2017 đến tháng 5/2018, lợi dụng lúc các người vay tiền đang gặp khó khăn trong việc thiếu vốn làm ăn nên Cao Văn L đã cho bà Nguyễn Thị Bông Q, Phan Thị T, Phạm Mỹ E vay tổng cộng là 24.000.000 đồng để thu tiền lãi làm nguồn sống chính. Với hình thức người có nhu cầu vay tiền sẽ trực tiếp gặp L hoặc gọi điện thỏa thuận số tiền vay với lãi suất do L quy định là 15.000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày, cứ 05 ngày sẽ đến thu tiền lãi 01 lần.

5. Bản án 62/2020/HSPT ngày 29/06/2020 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Quảng Bình

+ Tóm tắt nội dung: Từ đầu năm 2018, Nguyễn Xuân T đã tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, người vay trực tiếp đến gặp T tại nhà, hai bên thống nhất số tiền vay và lãi suất vay, cách thức, thời gian trả tiền gốc và tiền lãi, T đưa hợp đồng in sẵn cho người vay ghi các thông tin cá nhân vào hợp đồng vay tiền, số tiền vay, thời hạn thanh toán, đồng thời người vay ký vào hợp đồng. Nguyễn Xuân T giữ lại tờ hợp đồng vay để làm căn cứ thanh toán. Theo quy định thời gian thanh toán, đến hạn người vay đến thanh toán tiền cho T tại nhà hoặc T hẹn địa điểm gặp người vay tiền để thu tiền của gói vay.

6. Bản án 149/2019/HSST ngày 30/12/2019 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Thành phố Cao Bằng - Cao Bằng

+ Tóm tắt nội dung: Ngày 22 tháng 9 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với cửa hàng cho thuê xe máy, tư vấn tài chính P của Q tại tổ H, phường Đ, thành phố C, tỉnh Cao Bằng và tạm giữ các đồ vật, tài liệu sau: 27 (hai mươi bẩy) hợp đồng thuê xe được đánh số thứ tự từ 01 - 27; 02 (hai) chứng minh nhân dân mang tên lần lượt Chung Văn T, Hoàng Văn T; 02 (hai) sổ hộ khẩu mang tên lần lượt Lý Thị L, Hoàng Văn T; 01 (một) giấy chứng minh nhân dân bản photo có chứng thực mang tên Nguyễn Thị M; 01 (một) sổ hộ khẩu bản photo có chứng thực mang tên Đặng Quốc C; 03 (ba) quyển sổ ghi chép liên quan đến thu nợ (được đánh số từ 01 đến 03).

7. Bản án 62/2020/HSPT ngày 29/06/2020 về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

+ Cấp xét xử: Sơ thẩm.

+ Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân Quảng Bình

+ Tóm tắt nội dung: Từ đầu năm 2018, Nguyễn Xuân T đã tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, người vay trực tiếp đến gặp T tại nhà, hai bên thống nhất số tiền vay và lãi suất vay, cách thức, thời gian trả tiền gốc và tiền lãi, T đưa hợp đồng in sẵn cho người vay ghi các thông tin cá nhân vào hợp đồng vay tiền, số tiền vay, thời hạn thanh toán, đồng thời người vay ký vào hợp đồng. Nguyễn Xuân T giữ lại tờ hợp đồng vay để làm căn cứ thanh toán. Theo quy định thời gian thanh toán, đến hạn người vay đến thanh toán tiền cho T tại nhà hoặc T hẹn địa điểm gặp người vay tiền để thu tiền của gói vay.

619


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về