Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định về giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

• Số hiệu: 20/2013/QĐ-TTg
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
• Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
• Ngày ban hành: 18/04/2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 20/2013/QĐ-TTg	Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC GIÁ TRỊ CỦA GIAO DỊCH CÓ GIÁ TRỊ LỚN PHẢI BÁO CÁO

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật phòng, chống rửa tiền.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền.

Điều 3. Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

Mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2013.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP, BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng

Tiếng Anh (English)

THE PRIME MINISTER --------	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness ----------------
No. 20/2013/QD-TTg	Hanoi, April 18, 2013

DECISION

REGULATING THE VALUE LEVEL OF HIGH VALUE TRANSACTIONS SUBJECT TO REPORT

Pursuant to the Law on Government organization, of December 25,2001;

Pursuant to the Law on Prevention of money laundering, of June 18, 2012;

At the proposal of The Governor of the State bank of Vietnam;

The Prime Minister promulgates the Decision on regulating value level of the high value transactions subject to report,

Article 1. Scope of regulation

This Decision regulates the value level of high value transactions subject to report to the State bank of Vietnam as prescribed in clause 1 Article 21 of the Law on Prevention of money laundering.

...

...

...

The financial organizations, relevant organizations or individuals doing non-financial business as prescribed in clause 3 and clause 4 Article 4 of the Law on Prevention of money laundering.

Article 3. The value level of high value transactions subject to report

The value level of high value transactions subject to report is VND 300,000,000 (three hundred million).

Article 4. Effect

1. This Decision takes effect on June 10, 2013.

2. The Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, the President of the People’s Committee of central-affiliated cities and provinces and organizations, individuals specified in Article 2 shall implement this Decision.

...

...

...