Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Cập nhật: Lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi ngân hàng mới nhất năm 2025

Đăng nhập

Dùng tài khoản LawNet
Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Google

MỤC LỤC VĂN BẢN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


PRIME MINISTER OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 11/2023/QD-TTg

Hanoi, April 27, 2023

DECISION

RANGE OF VALUES OF WHICH TRANSACTIONS ARE SUBJECT TO MANDATORY REPORTING

Pursuant to the Law on Organization of the Government of Vietnam dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Organization of the Government of Vietnam and the Law on Organization of the Local Government of Vietnam dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Anti-Money Laundering dated November 15, 2022;

At the request of the Governor of the State Bank of Vietnam;

The Prime Minister of Vietnam hereby promulgates the Decision on Range of Values of Which Transactions are Subject to Mandatory Reporting.

Article 1. Scope

This Decision provides for the range of values of which transactions are subject to mandatory reporting to the State Bank of Vietnam according to Clause 2 Article 25 of the Law on Anti-Money Laundering.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.



Regulated entities are financial institutions and relevant non-financial businesses and professions according to Clause 1 and Clause 4 Article 4 of the Law on Anti-Money Laundering.

Article 3. Range of values of which transactions are subject to mandatory reporting

Transactions valued from 400.000.000 VND (four hundred million) or higher are considered high-value transactions subject to mandatory reporting.

Article 4. Entry into force

1. This Decision comes into force as of December 1, 2023.

2. This Decision replaces Decision No. 20/2013/QD-TTg dated April 18, 2023 of the Prime Minister of Vietnam on range of values of which transactions are subject to mandatory reporting.

3. Ministers, directors of ministerial agencies, directors of governmental agencies, Presidents of People’s Committees of provinces, centrally affiliated cities, and relevant organizations and individuals shall implement this Decision.

...

...

...

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.



PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER




Le Minh Khai

2.616

DMCA.com Protection Status
IP: 18.220.45.179