Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Đang tải văn bản...
Quyết định 11/2023/QĐ-TTg mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
Số hiệu:
11/2023/QD-TTg
Loại văn bản:
Quyết định
Nơi ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Người ký:
Lê Minh Khái
Ngày ban hành:
27/04/2023
Ngày hiệu lực:
Đã biết
Ngày công báo:
Đang cập nhật
Số công báo:
Đang cập nhật
Tình trạng:
Đã biết
THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 11/2023/QĐ-TTg
Hà Nội, ngày 27
tháng 4 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH MỨC GIAO DỊCH CÓ GIÁ TRỊ LỚN PHẢI BÁO CÁO
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức
Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 15 tháng 11 năm
2022;
Theo đề nghị của Thống
đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quyết định quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
Điều
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định mức
giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định
tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền .
Điều
2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức tài chính, tổ chức,
cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền .
Điều
3. Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
Mức giao dịch có giá trị
lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên.
Điều
4. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu
lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.
2. Quyết định này thay thế
Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4
năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị
lớn phải báo cáo.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng
cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng;M.Cường
KT. THỦ TƯỚNG
Decision No. 11/2023/QD-TTg dated April 27, 2023 on Range of Values of Which Transactions are Subject to Mandatory Reporting
PRIME MINISTER OF VIETNAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
No. 11/2023/QD-TTg
Hanoi, April 27, 2023
DECISION
RANGE OF VALUES OF WHICH TRANSACTIONS ARE SUBJECT TO
MANDATORY REPORTING
Pursuant to the Law on
Organization of the Government of Vietnam dated June 19, 2015; the Law on
Amendments to the Law on Organization of the Government of Vietnam and the Law
on Organization of the Local Government of Vietnam dated November 22, 2019;
Pursuant to the Law on
Anti-Money Laundering dated November 15, 2022;
At the request of the
Governor of the State Bank of Vietnam;
The Prime Minister of
Vietnam hereby promulgates the Decision on Range of Values of Which
Transactions are Subject to Mandatory Reporting.
Article
1. Scope
This Decision provides
for the range of values of which transactions are subject to mandatory
reporting to the State Bank of Vietnam according to Clause 2 Article 25 of the
Law on Anti-Money Laundering.
...
...
...
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên
Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.
Regulated entities are
financial institutions and relevant non-financial businesses and professions
according to Clause 1 and Clause 4 Article 4 of the Law on Anti-Money
Laundering.
Article
3. Range of values of which transactions are subject to mandatory reporting
Transactions valued from
400.000.000 VND (four hundred million) or higher are considered high-value
transactions subject to mandatory reporting.
Article
4. Entry into force
1. This Decision comes
into force as of December 1, 2023.
2. This Decision replaces
Decision No. 20/2013/QD-TTg dated April 18, 2023 of the Prime Minister of
Vietnam on range of values of which transactions are subject to mandatory
reporting.
3. Ministers, directors
of ministerial agencies, directors of governmental agencies, Presidents of
People’s Committees of provinces, centrally affiliated cities, and relevant
organizations and individuals shall implement this Decision.
...
...
...
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên
Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.
PP. PRIME MINISTER
Decision No. 11/2023/QD-TTg dated April 27, 2023 on Range of Values of Which Transactions are Subject to Mandatory Reporting
Decision No. 11/2023/QD-TTg dated April 27, 2023 on Range of Values of Which Transactions are Subject to Mandatory Reporting
2.616
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN
Văn bản bị thay thế
Văn bản thay thế
Chú thích
Chú thích:
Rà chuột vào nội dụng văn bản để sử dụng.
<Nội dung> = Nội dung hai
văn bản đều có;
<Nội dung>
<Nội dung> = Nội dung văn
bản cũ không có, văn bản mới có;
<Nội dung> = Nội dung được sửa đổi, bổ
sung.
Click trái để xem cụ thể từng nội dung cần so sánh
và cố định bảng so sánh.
Click phải để xem những nội dung sửa đổi, bổ sung.
Double click để xem tất cả nội dung không có thay
thế tương ứng.
Tắt so sánh [X]
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
FILE ATTACHED TO DOCUMENT
Địa chỉ:
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:
(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:
i nf o@ThuVienPhapLuat.vn
Mã số thuế:
0315459414
TP. HCM, ngày 31/0 5/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bậ t Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này , với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng .
Là sản phẩm online, nên 25 0 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021 .
S ứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
s ử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật ,
v à kết nối cộng đồng Dân L uật Việt Nam,
nhằm :
G iúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…” ,
v à cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Quy chế Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Đã cập nhật Luật Đất đai 2024 mới nhất