Tra cứu rửa tiền

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

LuậtQuốc hội,Luật Phòng chống rửa tiền,Luật Phòng chống rửa tiền 2022,Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022,Luật 14/2022/QH15 Phòng chống rửa tiền,Luật 14/2022/QH15 về Phòng chống rửa tiền,14/2022/QH15,Tiền tệ - Ngân hàng QUỐC HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Lệnh công bố Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

12/2022/L-CTN,Lệnh 12 2022 Chủ tịch nước,Lệnh 12 năm 2022 Chủ tịch nước,Lệnh 12 Chủ tịch nước ban hành 2022,Lệnh 12 Chủ tịch nước còn hiệu lực,Lệnh 12 Chủ tịch nước áp dụng 2022,Lệnh 12 Chủ tịch nước mới nhất,Lệnh số 12 năm 2022 Chủ tịch nước,Lệnh 12/2022/L-CTN ngày 25/11/2022,Lệnh 12 Chủ tịch nước về Công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2022

Luật sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng 2026

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

LuậtQuốc hội,Luật sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Luật sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền,Luật sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng,Nguyên tắc sử dụng ngoại hối,sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam,Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia,Quỹ dự phòng tài ch,23/2026/QH16,Tiền tệ - Ngân hàng QUỐC HỘI -------

Luật phòng, chống rửa tiền 2012

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

LuậtQuốc hội,Luật phòng chống rửa tiền 2012,07/2012/QH13,Tiền tệ - Ngân hàng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 07/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

19/2023/ND-CP,Nghị định 19 2023 Chính phủ,Nghị định 19 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 19 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 19 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 19 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 19 Chính phủ mới nhất,NĐ số 19 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 19/2023/ND-CP ngày 28/04/2023,Nghị định 19 Chính phủ về Hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền 2023,NĐ 19 Chính phủ về

Quyết định 707/QĐ-TTg năm 2026 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

707 Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền 2026,QĐ 707 Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền 2026,Quyết định Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền Thủ tướng Chính phủ 2026,Quyết định 707 Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố 2026,QĐ

Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Nam,Thông tư 27/2025/TT-NHNN ngày 15/09/2025,Thông tư 27 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền 2025,TT 27 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền 2025,Thông tư Hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2025,Thông tư 27 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Luật Phòng

Lệnh công bố Luật Phòng, chống rửa tiền 2012

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

05/2012/L-CTN,Lệnh 05 2012,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Luật phòng chống rửa tiền 2012 CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2012/L-CTN Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012

Quyết định 1173/QĐ-TTg năm 2025 sửa đổi Quyết định 581/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

17/06/2025,Quyết định 1173 Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền 2025,QĐ 1173 Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền 2025,Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền Thủ tướng Chính phủ 2025,Quyết định 1173 Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Quyết

Quyết định 581/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

581 Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền 2022,QĐ 581 Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền 2022,Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền Thủ tướng Chính phủ 2022,Quyết định 581 Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền 2022,QĐ 581 Thủ tướng Chính phủ về

Chỉ thị 05/CT-NHNN năm 2024 tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2024-2028 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

05/CT-NHNN ngày 06/11/2024,Chỉ thị 05 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng 2024,CT 05 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng 2024,Chỉ thị quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2024,Chỉ thị 05 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý rủi

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2024 về Kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022 do Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

71/NQ-CP,Nghị quyết 71 2024 Chính phủ,Nghị quyết 71 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 71 Chính phủ ban hành 2024,NQ 71 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 71 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 71 Chính phủ mới nhất,NQ số 71 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 15/05/2024,Nghị quyết 71 Chính phủ về Kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền

Thông báo 447/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Văn phòng Chính phủ về kết luận Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền 2023,TB 447 Văn phòng Chính phủ về kết luận Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền 2023,Thông báo kết luận Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền Văn phòng Chính phủ 2023,Thông báo 447 Văn phòng Chính phủ về cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền 2023,TB 447 Văn phòng Chính phủ về cuộc họp Ban

Chỉ thị 34/CT-TTg năm 2026 về tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 2026,CT 34 Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 2026,Chỉ thị phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt Thủ tướng Chính phủ 2026,Chỉ thị 34 Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố 2026,CT 34 Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Nam,Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/07/2023,Thông tư 09 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền 2023,TT 09 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền 2023,Thông tư Hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2023,Thông tư 09 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hướng dẫn Luật phòng chống rửa

Nghị quyết 66.23/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc trong pháp luật về phòng, chống rửa tiền nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế do Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

về phòng chống rửa tiền 2026,NQ 66.23 Chính phủ về xử lý vướng mắc pháp luật về phòng chống rửa tiền 2026,Nghị quyết xử lý vướng mắc pháp luật về phòng chống rửa tiền Chính phủ 2026,Nghị quyết 66.23 Chính phủ về cơ chế xử lý vướng mắc pháp luật về phòng chống rửa tiền 2026,NQ 66.23 Chính phủ về cơ chế xử lý vướng mắc pháp luật về phòng chống rửa

Quyết định 1139/QĐ-TTg năm 2026 về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

26/06/2026,Quyết định 1139 Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cam kết phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố 2026,QĐ 1139 Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cam kết phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố 2026,Quyết định thực hiện cam kết phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố Thủ tướng Chính phủ 2026,Quyết định 1139 Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cam kết tài trợ phổ

Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

87/2019/ND-CP,Nghị định 87 2019 Chính phủ,Nghị định 87 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 87 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 87 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 87 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 87 Chính phủ mới nhất,NĐ số 87 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 87/2019/ND-CP ngày 14/11/2019,Nghị định 87 Chính phủ về Phòng chống rửa tiền 2019,NĐ 87 Chính phủ về Phòng chống rửa

Nghị định 329/2025/NĐ-CP cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

329/2025/ND-CP,Nghị định 329 2025 Chính phủ,Nghị định 329 năm 2025 Chính phủ,Nghị định 329 Chính phủ ban hành 2025,NĐ 329 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 329 Chính phủ áp dụng 2025,NĐ 329 Chính phủ mới nhất,NĐ số 329 năm 2025 Chính phủ,Nghị định 329/2025/ND-CP ngày 18/12/2025,Nghị định 329 Chính phủ về phòng chống rửa tiền tại Trung tâm tài chính quốc

Quyết định 1947/QĐ-TTg năm 2025 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

09/09/2025,Quyết định 1947 Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp giữa các bộ phòng chống tội phạm rửa tiền 2025,QĐ 1947 Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp giữa các bộ phòng chống tội phạm rửa tiền 2025,Quyết định Quy chế phối hợp giữa các bộ phòng chống tội phạm rửa tiền Thủ tướng Chính phủ 2025,Quyết định 1947 Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa các bộ