Tra cứu Công Văn bảo quản tiền trong ngân hàng

Công văn 1995/BHXH-TCKT năm 2023 về nộp tiền thu qua hệ thống ngân hàng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tiền thu qua hệ thống ngân hàng Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) Hiện nay hầu hết các giao dịch liên ngân hàng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,... (sau đây gọi chung là các đơn vị) nộp tiền thu BHXH, bảo hiểm y

Công văn 2685/TTGSNH5 năm 2021 hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

cáo DWT và Báo cáo EFT tại công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đối tượng báo cáo kịp thời phản ánh về Cục PCRT để được hướng dẫn và xử lý. 4. Công văn này thay thế công văn 1313/TTGSNH11.m ngày 26/12/2014. Địa chỉ liên hệ: Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng

Công văn 13148/BTC-QLCS năm 2023 miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất làm trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

1721/TTg-KTN ngày 25/9/2015”. Vì vậy, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp cơ quan chức năng của địa phương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan tài nguyên và môi trường, văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế,...) để hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai và làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất đối với các khu đất là trụ sở làm

Công văn 5238/NHNN-TTGSNH năm 2023 về bảo mật thông tin khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Số: 5238/NHNN-TTGSNH V/v bảo mật thông tin khách hàng Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2023 Kính gửi: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, liên quan đến công tác bảo mật thông tin khách hàng, Ngân hàng Nhà nước

Công văn 7688/NHNN-TTGSNH năm 2023 về vấn đề trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

của TCTD, CNNHNNg Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023 Kính gửi: - Các tổ chức tín dụng[1]; - Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, nhằm góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà

Công văn 3887/NHNN-PHKQ năm 2023 thực hiện quy định về xử lý ngoại tệ giả, nghi giả trong hệ thống ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

dụng, ngân hàng nước ngoài để đối tượng tội phạm lợi dụng sự chủ quan, mất cảnh giác vào ngân hàng tiêu thụ ngoại tệ giả; đồng thời, khi phát hiện ngoại tệ giả chưa chủ động thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền nên ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xử lý tội phạm về tiền giả. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động giao dịch ngoại tệ tiền mặt

Công văn 62447/CTHN-TTHT năm 2023 về Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng của số tiền thu hồi vốn ngân sách do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

vốn đầu tư dự án hoàn thành của cơ quan có thẩm quyền. - Số năm thực hiện hoàn trả căn cứ chế độ khấu hao tài sản do Bộ Tài chính ban hành... ” Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, trường hợp Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố có phát sinh khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng thì thu nhập từ hoạt động này không phải thu nhập từ

Công văn 10064/NHNN-TTGSNH năm 2023 tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. Trong đó, tập trung thực hiện: 1. Tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng (gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng) theo

Công văn 1912/BHXH-TCKT năm 2024 triển khai cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

thành công như: ngân hàng gửi thông báo sms banking cho người hưởng không đúng nội dung trên lệnh chi của cơ quan BHXH; việc phản hồi giữa 02 hệ thống phần mềm của cơ quan BHXH - Ngân hàng còn chậm; lỗi chữ ký số của ngân hàng; lỗi phông chữ trong lệnh chuyển tiền; lỗi kiểm soát dữ liệu của ngân hàng dẫn đến chi trùng vào tài khoản người hưởng;

Công văn 101323/CTHN-TTHT năm 2020 về lãi tiền gửi ngân hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 101323/CTHN-TTHT V/v lãi tiền gửi ngân hàng. Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020 Kính gửi: Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam (Địa chỉ: Số 01 đường Trần Hữu Dực, P. Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội - MST:

Công văn 1905/BHXH-TCKT năm 2024 triển khai cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1905/BHXH-TCKT V/v triển khai cơ quan BHXH chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng Hà Nội, ngày 19

Công văn 3956/NHNN-TT năm 2023 về thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Việt Nam,Công văn 3956/NHNN-TT ngày 25/05/2023,Công văn 3956 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 2023,CV 3956 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 2023,Công văn Thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2023,Công văn 3956 Ngân

Công văn 5051/NHNN-QLNH năm 2020 về việc gửi báo giá bằng ngoại tệ và hạch toán tiền ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nước Việt Nam,Công văn 5051/NHNN-QLNH ngày 10/07/2020,Công văn 5051 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Gửi báo giá bằng ngoại tệ hạch toán tiền ngoại tệ 2020,CV 5051 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Gửi báo giá bằng ngoại tệ hạch toán tiền ngoại tệ 2020,Công văn Gửi báo giá bằng ngoại tệ hạch toán tiền ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2020,Công văn 5051

Công văn 3029/NHNN-TTGSNH năm 2021 về vấn đề trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nghiệp..., đảm bảo khả năng thanh khoản và tuân thủ đúng quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng và quy định của pháp luật có liên quan. Trong đó lưu ý: (i) Cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản - Kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng vào một số khách hàng/nhóm khách hàng lớn, các dự án bất động

Công văn 6921/TCHQ-TXNK năm 2016 vướng mắc trong việc nộp tiền thuế, tiền chậm nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng hết hạn bảo lãnh của ngân hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Thế Kỷ đề nghị hướng dẫn về nộp tiền phạt chậm nộp thuế và nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng hết hạn bảo lãnh của ngân hàng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ điểm đ.1 Khoản 1 Điều 34 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa

Công văn 8574/NHCS-KTTC năm 2023 về báo cáo thời điểm kết thúc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định 36/2022/NĐ-CP do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

30/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (gọi tắt là Nghị định

Công văn 4411/TCT-DNL năm 2019 về miễn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với trụ sở làm việc của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

cứ Điểm 4 Mục I Thông tư 111/2007/TT-BTC ngày 12/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam: “I - Quy định chung 4. Ngân hàng Phát triển được Chính phủ đảm bảo khả năng thanh toán; có trách nhiệm bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí; được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân

Công văn 1921/TXNK- DTQLT năm 2018 về ngân hàng phối hợp thu trả tiền cho người nộp thuế sau khi gửi thông điệp thông quan hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hà Nội) Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 476/CV-FITB ngày 16/4/2018 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank (dưới đây gọi là VPBank) về việc trả tiền cho NNT sau khi thông quan hàng hóa. Về vấn đề này, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Sau khi nhận được báo cáo của Cục Hải

Công văn 4932/NHNN-TT năm 2024 về phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật và không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp. NHNN rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan. Trân trọng! Nơi nhận: - Như trên; - Thống đốc (để b/c); - PTĐ Phạm Tiến Dũng; - Bộ Công an (để p/h); - Lưu: VP, TT(2b). NTLinh.

Công văn 2350/NHNN-PHKQ năm 2021 về đáp ứng cơ cấu loại tiền chi ra lưu thông do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Thường xuyên theo dõi diễn biến thu, chi tiền mặt trên địa bàn, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước. Chủ động cân đối tỷ lệ cơ cấu các loại mệnh giá tiền chi ra lưu thông, trong đó tăng cường chi các loại tiền 100.000đ và 200.000đ. Riêng loại tiền 500.000đ tỷ lệ chi ra lưu thông không