Tra cứu Công Văn Bộ phận quản lý rủi ro

Công văn 4814/TCT-CNTT năm 2023 về triển khai phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý rủi ro trong phân loại hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

rủi ro hoàn thuế giá trị gia tăng 2023,CV 4814 Tổng cục Thuế về phần mềm quản lý rủi ro hoàn thuế giá trị gia tăng 2023,Công văn phần mềm quản lý rủi ro hoàn thuế giá trị gia tăng Tổng cục Thuế 2023,Công văn 4814 Tổng cục Thuế về ứng dụng quản lý rủi ro hoàn thuế giá trị gia tăng 2023,CV 4814 Tổng cục Thuế về ứng dụng quản lý rủi ro hoàn thuế giá trị

Công văn 4654/TCT-QLRR năm 2023 hướng dẫn triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

áp dụng tại địa phương cho phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp và phù hợp với công tác quản lý. Trường hợp Cục Thuế lựa chọn xây dựng thêm Bộ chỉ số tiêu chí mới thì Cục Thuế có văn bản báo cáo gửi Tổng cục Thuế (qua Ban Quản lý rủi ro) để xem xét, quyết định thực hiện. Ứng dụng quản lý rủi ro phân hệ hoàn thuế hỗ trợ Tổng cục Thuế, Cục Thuế

Công văn 526/VPCP-QHQT năm 2024 hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu thành phần Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vay vốn ADB do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

trương đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu thành phần Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vay vốn ADB Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024 Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 466/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 17 tháng 01

Công văn 5865/NHNN-TT năm 2022 về tăng cường biện pháp quản lý rủi ro đối với mở và sử dụng tài khoản thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

biết khách hàng[4]. 3.2. Đối với các tài khoản thanh toán đã được mở bằng phương thức điện tử, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tăng cường công tác hậu kiểm, quản lý rủi ro, trong đó lưu ý: - Bố trí bộ phận hậu kiểm (back-office) thực hiện rà soát, kiểm tra, đối chiếu ngay sau khi tài khoản thanh toán được mở để kịp thời

Công văn 9356/VPCP-QHQT năm 2023 cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu thành phần Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Số: 9356/VPCP-QHQT V/v cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu thành phần Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vay vốn ADB Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2023 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Nông nghiệp

Công văn 428/TCT-TTKT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao do Tổng cục Thuế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 4569/TCT- TTKT về việc hoàn thuế có rủi ro cao đối với hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử gửi Cục Thuế tỉnh Tây Ninh; Cục Thuế tỉnh Đồng Nai; Cục Thuế tỉnh Long An; Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị các Cục Thuế thực hiện một số nội dung quản lý rủi ro về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty Cổ

Công văn 429/TCT-TTKT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao do Tổng cục Thuế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

429/TCT-TTKT,Công văn 429 2021,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao,Hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng,Hướng dẫn hoàn thuế có rủi ro cao,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Công văn 159/TCHQ-QLRR năm 2017 vướng mắc trong phân luồng tờ khai do Cục Quản lý rủi ro ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

lý rủi ro về Phân luồng tờ khai 2017,CV 159 Cục Quản lý rủi ro về Phân luồng tờ khai 2017,Công văn Phân luồng tờ khai Cục Quản lý rủi ro 2017,Công văn 159 Cục Quản lý rủi ro về Vướng mắc trong phân luồng tờ khai 2017,CV 159 Cục Quản lý rủi ro về Vướng mắc trong phân luồng tờ khai 2017,Công văn Vướng mắc trong phân luồng tờ khai Cục Quản lý rủi ro

Công văn 173/QLRR-P3 năm 2020 vướng mắc về phân luồng đối với tờ khai nhập khẩu của doanh nghiệp do Cục Quản lý rủi ro ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Bộ Tài chính quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. 2. Việc phân luồng kiểm tra hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Quý Công ty ngoài thực hiện theo các quy định nêu trên, còn áp dụng thêm các yếu tố liên quan về chính sách quản lý chuyên ngành, yêu cầu quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu của cơ quan hải quan

Công văn 5303/BNN-TCTS năm 2022 chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục rủi ro do thiên tai trên biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phương thực hiện hỗ trợ, khắc phục rủi ro do thiên tai gây ra; giúp ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, góp phần tích cực bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển. Ngoài ra, để giải đáp, làm rõ một số nội dung trong thực hiện Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Nghệ An; ngày 26/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn

Công văn 12411/CT-TTHT năm 2020 về dự phòng rủi ro tín dụng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Số: 12411/CT-TTHT V/v dự phòng rủi ro tín dụng Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Ngân hàng MUFG Bank, Ltd - Chi nhánh Hà Nội Đ/c: Tầng 6 và tầng 7, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, MST: 0106304897 Trả lời công văn số MUFG_20200212

Công văn 2636/TCHQ-QLRR năm 2017 vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

ngày 25/7/2005 của Bộ NN & PTNT”. Tuy nhiên qua rà soát lại thì Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN đã được thay thế bằng Quyết định số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016. Đề nghị Cục Quản lý rủi ro rà soát, kiểm tra lại tiêu chí chỉ dẫn phân luồng các văn bản nào hết hiệu lực thì loại bỏ để tránh chỉ dẫn văn bản hết hiệu lực.

Công văn 9603/VPCP-NN năm 2020 về nghiên cứu, xử lý rủi ro khi vận hành các thủy điện nhỏ và vừa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Thơ), các rủi ro khi vận hành các thủy điện nhỏ và vừa từ địa hình hẹp, dốc, dễ bị xói mòn và thường bị chia tách bởi nhiều nhánh sông của miền Trung. Nếu chèn quá nhiều thủy điện trên một lưu vực sông thì việc quản lý liên hồ chứa sẽ không làm được và tạo ra lũ dữ. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công Thương chủ trì,

Công văn 10611/TCHQ-QLRR năm 2014 hướng dẫn phân quyền về quản lý rủi ro trên VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

10611/TCHQ-QLRR,Công văn 10611,Tổng cục Hải quan,Quản lý rủi ro,kiểm tra phân quyền ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 10611/TCHQ-QLRR V/v hướng dẫn phân

Công văn 7347/TCHQ-ĐTCBL năm 2020 về cảnh báo rủi ro đối với mặt hàng sắt, thép nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

bàn được giao quản lý. 4. Giao Cục Thuế Xuất nhập khẩu khẩn trương bổ sung các nhóm hàng nêu trên vào Danh mục rủi ro hàng hóa rủi ro về phân loại và áp dụng mức thuế làm cơ sở để kiểm tra phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng thép nêu trên. 5. Giao Cục Điều tra chống buôn lậu rà soát các doanh nghiệp trọng điểm nhập khẩu các

Công văn 3166/TCHQ-ĐTCBL năm 2017 về tăng cường kiểm soát container có rủi ro cao do Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

trực tuyến) tiếp tục tăng cường công tác thu thập thông tin, điều tra nghiên cứu nắm tình hình, tổ chức phân tích, xử lý dữ liệu trên các hệ thống công nghệ thông tin của ngành hải quan nhằm xác định lựa chọn những lô hàng nghi vấn có dấu hiệu vi phạm, rủi ro cao để đưa vào danh sách giám sát trọng điểm trình lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu

Công văn 990/TCT-DNL năm 2021 vướng mắc về trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Nam: + Tại khoản 8 Điều 3 quy định: “8. Trái phiếu đặc biệt là giấy tờ có giá có thời hạn do Công ty Quản lý tài sản phát hành để mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng.” + Tại khoản 1 Điều 46 quy định: “1. Trong thời hạn của trái phiếu đặc biệt, tổ chức tín dụng bán nợ phải trích lập dự phòng rủi ro đối với trái phiếu đặc biệt

Công văn 1626/TCHQ-QLRR năm 2019 về giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá và Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo được thực hiện theo quy định tại tiêu chí số 7 mục C phần III Quyết định số 200/QĐ-TCHQ ngày 24/8/2015 về việc ban hành Bộ chỉ số tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Do đó các tờ khai của

Công văn 7925/TCHQ-QLRR năm 2015 trả lời vướng mắc quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

2015,CV 7925 Tổng cục Hải quan về Áp dụng quản lý rủi ro 2015,Công văn Áp dụng quản lý rủi ro Tổng cục Hải quan 2015 BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7925/TCHQ-QLRR V/v trả lời

Công văn 808/TCHQ-QLRR năm 2019 về giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nghiệp. - Doanh nghiệp không còn đăng ký tại Chi cục. - Việc phân bổ danh sách doanh nghiệp, thu thập thông tin doanh nghiệp đề xuất Tổng Cục Hải quan (Cục Quản lý rủi ro) sớm tham mưu ban hành và phân bổ trong quý I để thuận tiện cho việc liên hệ đôn đốc doanh nghiệp vì thời điểm cuối năm nhiều công việc, báo cáo phát