Thông tư này hoặc bằng tệp dữ liệu điện tử theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.
2. Cục Phòng, chống rửa tiền có trách nhiệm xác nhận việc đã nhận được báo cáo giao dịch đáng ngờ và phản hồi cho đối tượng báo cáo những vấn đề phát sinh nếu cần thiết.
Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về báo cáo giao dịch đáng ngờ
Thời hạn báo cáo trong hoạt động phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Thời hạn báo cáo trong hoạt động phòng
giao dịch ngay khi phát hiện các bên liên quan đến giao dịch nằm trong danh sách đen.
3. Lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội, gồm:
a) Giao dịch do người bị kết án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự yêu cầu thực hiện và tài sản trong giao dịch đó có nguồn gốc từ tài sản thuộc quyền
Nội dung tham gia quản lý TKV của người lao động được quy định tại Điều 58 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 212/2013/NĐ-CP như sau:
1. Người lao động có quyền tham gia thảo luận, góp ý kiến về các vấn đề sau đây:
a) Bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch
quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
1. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
2. Khai quyết toán thuế thu
Quyền của Tổ chức I-VAN trong giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? Tôi đang công tác tại một cơ quan BHXH. Tôi có đọc báo và biết hiện nay Chính phủ đang triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, nên rất quan tâm tới vấn đề này. Cho tôi hỏi, pháp
Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được hướng dẫn tại Điều 6 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh, bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề
Công tác đảm bảo an toàn đảm bảo PCCC trong phòng ắc quy được quy định thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Dũng, đang sinh sống tại Nghệ An. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi công tác đảm bảo an toàn đảm bảo PCCC trong phòng ắc quy được quy định thế nào? Vấn đề này được quy
Các trường hợp trả lời chất vấn bằng văn bản của Quốc hội. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Kiên, đang sinh sống ở Long An, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi trường hợp nào thì Quốc hội trả lời chất vấn bằng văn bản? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Thanh Kiên_098
người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác.
Quyền sở hữu tu nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ.
Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
3. Các quyền về xã
chữa máy móc thiết bị, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, xây dựng nhà các loại, hoạt động xây dựng chuyên dụng khác, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, sàn xuất các cấu kiện kim loại, lắp đặt hệ thống điện, lắp đặt hệ thống xây dựng khác, hoàn thiện công trình xây dựng, sàn xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim
trình xung quanh.
- Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy.
- Phải có hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện phải bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy.
- Bố trí địa điểm xây dựng
quan được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng vốn: là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo chế độ quy định. Cụ thể như sau:
- Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng;
- Các khoản phí và lệ phí
dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự án ODA thuộc diện chịu thuế GTGT…”.
Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Hoạt động cung cấp cây cao su giống cho đồng bào, hộ nghèo của đơn vị bạn trong năm 2013 không thuộc trường hợp phải khấu trừ 2% trên số tiền thanh toán và cũng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Do đó
Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do lỗi hệ thống của Tổng cục Thuế được thực hiện như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Nga, đang sinh sống ở Hà Nội. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Công ty tôi đang thực hiện các thủ tục hành chính bằng giao dịch điện
Trách nhiệm của nhà nước, gia đình, xã hội đối với thanh niên trong hoạt động khoa học, công nghệ được quy định thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em đang là sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng, hiện tại em đang tìm những quy định của pháp luật liên quan đến trách nhiệm của nhà nước, xã hội và của gia đình đối với
Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng trong thương mại điện tử được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Ngọc Trâm (email: tram***gmail.com, sdt: 09837*****). Hiện em đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp về trách nhiệm bảo vệ
người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và
Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân trong thương mại điện tử được quy định như thế nào? Và được quy định ở văn bản nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động thuơng mại điện tử. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và được biết việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cá nhân trong thương mại điện tử rất quan
Nguyên tắc sử dụng hóa đơn được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Thanh Lam (email: lam***@gmail.com, quê ở Đà Nẵng). Hiện tôi đang mở một cửa hàng kinh doanh hàng điện tử tại nhà. Trong quá trình kinh doanh, tôi có sử dụng hoá đơn nhưng tôi không rõ quy định về nguyên tắc
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
.jpg)
