Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh casino được cụ thể như thế nào? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Được biết Chính phủ vừa có Nghị định quy định về việc kinh doanh casino. Tôi có tìm hiểu nhưng có một số vấn đề vẫn chưa được rõ mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Quy định nội bộ về phòng, chống

Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh casino là gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Được biết Chính phủ vừa có Nghị định quy định về việc kinh doanh casino. Tôi có tìm hiểu nhưng có một số vấn đề vẫn chưa được rõ mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh casino là gì? Rất mong nhận được sự

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino bao gồm những gì? Chào ban biên tập Thư Ký Luật! Được biết Chính phủ vừa có Nghị định quy định về việc kinh doanh casino. Tôi có tìm hiểu nhưng có một số vấn đề vẫn chưa được rõ mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều

Việc tính điểm tiêu chí năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát của quý tín dụng nhân dân được quy định như thế nào? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện tôi có một thắc mắc mong được các anh chị giải đáp. Quý anh chị cho tôi hỏi: Việc tính điểm tiêu chí năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát của quý tín dụng nhân dân được quy định

Nguyên tắc khi hàn cắt các thiết bị đã chứa chất lỏng là gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Thành, đang sinh sống tại Sóc Trăng. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi nguyên tắc khi hàn cắt các thiết bị đã chứa chất lỏng là gì? Vấn đề này được quy định ở đâu? Rất mong nhận được câu

Xử phạt hành vi trưng bày để bán hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Tôi đang sống và làm việc tại quận 12. Nghề nghiệp của gia đình tôi (Chồng và tôi) là may mũ lưỡi trai bằng vải. Đây là nghề may đã có từ rất lâu của nơi tôi đang sinh sống, và cũng là nghề chính nuôi sống cho biết bao người

Bạn đọc Trần Thanh Hoàng, địa chỉ mail thanh_hoang****@gmail.com hỏi: Di chuyển tàu bay không có khả năng di chuyển được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang làm tại bộ phận kỹ thuật của một hãng hàng không nội địa nên rất quan tâm tới vấn đề này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cảm

Tôi tên là Bùi Thế Thành, SĐT: 098***, tôi muốn hỏi: Yêu cầu đối với việc phòng, chống dịch bệnh tại cảng hàng không, sân bay được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang làm tại bộ phận kỹ thuật của một hãng hàng không nội địa nên rất quan tâm tới vấn đề này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi

Nội dung thi và đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang có nhu cầu thi lấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản nhưng những quy định của pháp luật về vấn đề này thì tôi chưa rõ lắm. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập

Yêu cầu đối với khu vực tiền sảnh của rạp chiếu phim được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Tài, đang sinh sống ở Bình Thuận. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi khu vực tiền sảnh của rạp chiếu phim phải đảm bảo những yêu cầu gì? Vấn đề này được quy định ở đâu

Bộ Công an quản lý kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Bộ Công an quản lý kinh doanh trò chơi điện tử có

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản

Vấn đề kiểm tra, thanh tra trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài được quy định thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay, tôi thấy hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử cho người nước ngoài rất phổ biến, nhưng không biết những cơ sở này hoạt động có chịu sự giám sát của phía cơ quan chức năng

Em tôi đang cẩu tời thi bị đứt dây ba chạt nên bị vật đang cẩu đánh vào đầu và gây tử vong trên đường đua đi cấp cứu. Em tôi ký HĐLĐ từ ngày 8/8/2016 nhận lương ngày 30 hàng tháng. Nhưng bị vào ngày 3/9 nên không biết cty đã đóng bải hiểm chưa. Ở công ty cũ thì có bảo hiểm rồi. Hỏi vậy em tôi sẽ được hưởng quyền lợi gì từ bảo hiểm và Công ty

Nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám

Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Thông tin nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Văn bản nào

Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn mở một địa điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng để đáp ứng cho nhu cầu của du khách nước ngoài đang tham quan du lịch tại Nha Trang nhưng tôi không biết các hành vi nào bị

Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài là gì? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có nghe về kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng cho khách nước ngoài vào Việt Nam, nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Quy định nội bộ

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài có các nghĩa vụ gì? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay, tôi muốn mở một địa điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại TP.HCM, nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài gồm những gì? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay, tôi muốn mở một địa điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại TP.HCM, nên tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự