Tra cứu hỏi đáp Đăng ký tập sự

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi mới vào làm tại Ngân hàng Thương mại X. Theo như tôi được biết, có những giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin cho

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thanh Hương, quê ở Nghệ An. Gần đây, em có tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và có một thắc mắc muốn

Các dấu hiệu nào được xem là đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Em tên là Huỳnh Như, hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các dấu hiệu nào được xem là đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán cần

Các dấu hiệu nào bị xem là đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trương Vinh Huy, email của tôi là huy**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tôi rất thắc mắc về các dấu hiệu bị xem

Hình thức báo cáo về giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Anh Tâm, quê ở Cà Mau. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: có những hình thức báo cáo

Thời hạn báo cáo các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, mail của em là tuan***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang tìm hiểu một vài tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Thời hạn báo cáo các giao dịch

Thời hạn báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn Thành. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Thương mại X. Tôi được biết nếu phát hiện những giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ thuộc trường hợp luật định thì phải báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy

Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Lê Thanh Thương, email của em là thu**@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định

Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Bích Lê. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty đầu tư tài chính Y. Gần đây, tôi có tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và rất thắc mắc về trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin nhằm phòng

Việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Trần Anh Quân, hiện đang là sinh viên ngành kế toán tại Trường Đại học Sài Gòn. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: việc thu thập, xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy

Việc chuyển giao, trao đổi thông tin về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Yến Nhi, email là nhi**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc chuyển

Việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Đan Thanh, tôi đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Tôi làm việc cho một công ty chứng khoán và có một vấn đề muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy

Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang có nhu cầu tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền để phục vụ cho bài kiểm tra học kỳ. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về quy định pháp luật liên quan đến phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ

Mã số thuế của cá nhân không kinh doanh chấm dứt hiệu lực khi nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Khương, đang sinh sống ở Thủ Đức Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Mã số thuế thu nhập của người lao động chấm dứt hiệu lực khi nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Duy Khương_097***)

Nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Khang, đang sinh sống ở Quảng Nam, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi có nghe về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế phải đảm bảo tuân thủ những nguyên tắc nhất định. Ban biên tập cho tôi hỏi nguyên tắc đó

Doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ gì trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Linh, đang sinh sống ở Lái Thiêu, là kế toán của công ty X trên địa bàn. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Công ty tôi đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động, tuy nhiên theo tôi được biết thì

Hộ kinh doanh phải hoàn thành nghĩa vụ gì trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Linh, đang sinh sống ở Nhơn Trạch. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Hộ kinh doanh phải hoàn thành nghĩa vụ gì trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế?Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin

Mã xác thực giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Ngọc, đang sinh sống ở Cái Bè, Tiền Giang, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được giải đáp của Ban biên tập. Tôi có nghe nói về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và mã xác thực trong mỗi lần giao dịch. Tôi thắc không biết mã xác thực này là gì