Tra cứu hỏi đáp Rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu an toàn và kỹ thuật của phòng học bộ môn 09:37 | 09/11/2019
; tủ thuốc y tế để sơ cứu khi xảy ra sự cố; b) Phòng học bộ môn Hoá học, Sinh học ngoài việc được trang bị như quy định tại điểm a, khoản 3 của Điều này còn được trang bị thêm tủ sấy, tủ hút, quạt hút, thải khí độc, hệ thống chậu rửa, vòi nước, đường thoát nước gắn với bàn học phục vụ việc tiến hành các thí nghiệm; c) Phòng học bộ môn Âm nhạc có
Hỏi đáp pháp luật Phạm tội xâm phạm quyền tự do báo chí đã chấp hành xong án được 2 năm có được xóa án tích? 09:43 | 08/11/2019

Chào anh chị, Tôi là công nhân nhà máy đường, trước đây công ty tôi có sai phạm sa thải nước chưa xử lý ra sông Đồng Nai sau đó có một số phóng viên tìm đến để ghi hình, theo yêu cầu của an ninh công ty chúng tôi có tham gia chửi rủa và đập phá đồ đạc của một số phóng viên sau đó tôi bị kết án 3 tháng tù giam về tội xâm phạm quyền tự do báo chí

Hỏi đáp pháp luật Tô màu lên tiền có được xem là hủy hoại tiền và có bị phạt không? 15:54 | 30/10/2019

Cho em hỏi chút ạ. Em bôi màu nước màu xanh lá cây mệnh giá 500 000 lên tiền Việt Nam (không bôi vào hình Bác Hồ in trên tiền). Mục đích là trêu em gái (khi đưa tiền cho em thì tay em sẽ bị dính màu). Sau đó, tiền lại được rửa sạch và sử dụng bình thường được. Vậy hành vi trên có bị coi là phá hoại Tiền Việt Nam hay vi phạm pháp luật không ạ

Hỏi đáp pháp luật Mục đích việc phối hợp giữa 3 cơ quan trong việc điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền 10:32 | 18/10/2019
, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. - Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan tiến hành tố tụng trong trao đổi thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. - Xác định được những nhóm thông tin cần phải cung cấp, trao đổi giữa
Hỏi đáp pháp luật Rủi ro gì khi làm thẻ ATM giùm người khác? 10:03 | 17/10/2019
thẻ và giao dịch thẻ không đúng quy định của pháp luật. 5. Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập trái phép, phá hủy chương trình hoặc cơ sở dữ liệu của hệ thống phát hành, thanh toán thẻ, chuyển mạch thẻ, bù trừ điện tử giao dịch thẻ. 6. Sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch cho các Mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và các hành
Hỏi đáp pháp luật Doanh nghiệp hoạt động không đăng ký kinh doanh có vi phạm pháp luật không? 10:45 | 15/10/2019
để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ; - Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định; - Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác. Như vậy, nếu doanh nghiệp
Hỏi đáp pháp luật Điều kiện đối với cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính cấp TW 08:05 | 11/10/2019
, sạch, tránh bụi, chống ẩm và có nước sạch; b) Bàn xét nghiệm dễ làm sạch bằng các chất tẩy rửa thông thường, được đặt ở vị trí đủ ánh sáng và tránh luồng gió; c) Có chỗ rửa tay; d) Có phương tiện hoặc biện pháp xử lý chất thải trước khi chuyển vào nơi chứa chất thải chung. 4. Năng lực của cơ sở thực hiện xét nghiệm HIV: a) Có thời gian
Hỏi đáp pháp luật Điều kiện đối với cơ sở thực hiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính cấp tỉnh 08:00 | 11/10/2019
ánh sáng, thoáng, sạch, tránh bụi, chống ẩm và có nước sạch; b) Bản xét nghiệm dễ làm sạch bằng các chất tẩy rửa thông thường, được đặt ở vị trí đủ ánh sáng và tránh luồng gió; c) Có chỗ rửa tay; d) Có phương tiện hoặc biện pháp xử lý chất thải trước khi chuyển vào nơi chứa chất thải chung. 4. Năng lực của cơ sở thực hiện xét nghiệm HIV
Hỏi đáp pháp luật Mở tiệm mì cay có phải đăng ký kinh doanh không? 11:57 | 23/09/2019
hoặc không có địa điểm cố định; - Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ; - Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định; - Các hoạt động
Hỏi đáp pháp luật Mở quán bún đậu mắm tôm phải đăng ký kinh doanh không? 16:15 | 20/09/2019
hoặc không có địa điểm cố định; - Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ; - Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định; - Các hoạt động
Hỏi đáp pháp luật Mở cơ sở sản xuất giày dép nhỏ có phải đăng ký kinh doanh không? 08:24 | 12/09/2019
) có hoặc không có địa điểm cố định; - Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ; - Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định; - Các hoạt
Hỏi đáp pháp luật Mở đại lý phân bón có phải đăng ký kinh doanh không? 13:37 | 07/09/2019
) có hoặc không có địa điểm cố định; - Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc ng­ười bán lẻ; - Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định; - Các hoạt
Hỏi đáp pháp luật Bộ đội biên phòng có được xử phạt hành vi mua bán, tàng trữ động vật quý hiếm không? 10:41 | 06/09/2019
Việt Nam có năm loài rùa biển là vích, đồi mồi, quản đồng, rùa da và đồi mồi dứa. Cả năm loài rùa biển đều được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP. Về việc truy cứu trách nhiệm hình sự: Mọi hành vi săn, bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt rùa biển hoặc
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào