Tài khoản ngân hàng

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì đối với cá nhân là người nước ngoài để được mở tài khoản thanh toán ngân hàng thì phải có giấy tờ gì? Mong sớm nhận phản hồi. 

Cha mẹ của cháu tôi (hiện được 10 tuổi) bị mất vì tai nạn giao thông. Tài sản để lại cho cháu là căn nhà cùng hơn 1 tỷ trong ngân hàng. Tôi là bác ruột và cũng là người thân duy nhất của cháu nên nhận nuôi cháu. Nay cháu bị bệnh nặng mà chi phí điều trị rất lớn, vượt quá khả năng của tôi. Xin hỏi, tôi có thể sử dụng 1 tỷ trong ngân hàng nêu trên để điều trị cho cháu không? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

Công ty tôi thực hiện chuyển tiền qua giấy ủy nhiệm chi. Do sai sót của kế toán, thay vì phải thanh toán 4,5 tỷ tiền hàng cho công ty BC thì chúng tôi lại chuyển nhầm sang cho công ty ACD (cũng là đối tác của công ty chúng tôi). Khi phát hiện ra sai sót, chúng tôi đã yêu cầu công ty ACD chuyển trả lại số tiền trên nhưng công ty không đồng ý vì cho rằng số tiền đó sẽ được giữ lại xem như tiền thanh toán trước cho số hàng trong những năm sắp tới. Chúng tôi đã liên hệ với ngân hàng nhưng không được giải quyết. Xin hỏi, chúng tôi có thể khởi kiện lên tòa án không? Đồng thời công ty tôi có cách nào để công ty ACD không rút số tiền đó khỏi ngân hàng được không?

Em trai tôi 15 tuổi bị tâm thần, tôi muốn hỏi nó có thể mở tài khoản ngân hàng và gửi tiền vào đó được không hay phải thông qua người khác?

Nguyênvu...@gmail.com

Thời gian vừa qua vì làm ăn không được nên tôi có đến vay cậu tôi số tiền 200 triệu (gia đình của cậu rất giàu), nhưng vì là con cháu và cậu rất thương tôi nên cậu nói cho tôi luôn số tiền 200 triệu này. Số tiền này được cậu chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của tôi. Vậy xin hỏi luật sư, số tiền này tôi có phải khai nộp thuế thu nhập cá nhân không? Vì số tiền này cậu chuyển vào tài khoản của tôi chứ không đưa tiền mặt nên tôi sợ bên nhà nước truy ra bắt nộp thuế?

Em có một công ty đứng tên em là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty, giờ đã chuyển nhượng sang cho người khác. Tài khoản ngân hàng để tên công ty đứng tên người đại hiện là em. Vậy bây giờ em chuyển nhượng lại công ty, muốn để lại cả tài khoản ngân hàng cũ cho giám đốc mới, sẽ làm thủ tục chuyển tên sang người đại diện là giám đốc mới thì có vấn đề gì nếu xảy ra các việc liên quan đến pháp luật về sau không ạ?

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hùng Văn, tôi có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Trong trường hợp thẻ ngân hàng bị mất mà chủ tài khoản không may bị mất thẻ và yêu cầu ngân hàng tạm khóa tài khoản thì việc tạm khóa tài khoản thanh toán ngân hàng được quy định như thế nào? 

Tôi có một số công việc nên muốn tìm hiểu khi Luật ngân hàng Nhà nước 1997 còn hiệu lực thì mở tài khoản ngân hàng được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi.

(***@gmail.com)

Tôi có một số công việc nên muốn tìm hiểu khi Pháp lệnh 1990 còn hiệu lực thì mở tài khoản ngân hàng được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi.

(***@gmail.com)

Xin chào, tôi tên Gia Hưng tôi có tham gia vào hoạt động mua bán hàng hóa khu vực biên giới đặc biệt là khu vực biên giới Việt-Trung. Theo như thông tin tôi được biết thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ban hành Thông tư về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Theo đó, dù nghe nói như vậy nhưng tôi vẫn chưa rõ lắm, cần tuân thủ theo những nguyên tắc gì để nộp VND tiền mặt hoặc CNY tiền mặt vào tài khoản ngân hàng? Rất mong nhận được sự phản hồi. (0123***)

Tội công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng được quy định như thế nào theo Bộ Luật hình sự 2015? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thùy Dung, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tôi muốn tìm hiểu để biết thêm một số vấn đề liên quan đến tội công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo Bộ Luật hình sự 2015. Nhờ quý cơ quan tư vấn giúp tôi dấu hiệu pháp lý của tội danh này. Hình phạt áp dụng với người phạm tội công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo Bộ Luật hình sự 2015 là gì? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)   

Tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng được quy định như thế nào theo Bộ Luật hình sự 2015? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thùy Linh, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang là sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Ngân hàng. Nhờ quý cơ quan tư vấn giúp tôi dấu hiệu pháp lý của tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo Bộ Luật hình sự 2015. Dấu hiệu pháp lý của tội danh này là gì? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)  

Tội trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng được quy định như thế nào theo Bộ Luật hình sự 2015? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hải Đăng, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tôi có đọc qua Bộ Luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) và có biết được tội trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo Bộ Luật hình sự 2015. Nhờ quý cơ quan tư vấn giúp tôi dấu hiệu pháp lý của tội danh này. Hình phạt áp dụng đối với người phạm tội trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo Bộ Luật hình sự 2015 là gì? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)  

Tội tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng được quy định như thế nào theo Bộ Luật hình sự 2015? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh, sống tại Hà Nội. Nhờ quý cơ quan tư vấn giúp tôi dấu hiệu pháp lý của tội tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo Bộ Luật hình sự 2015. Hình phạt áp dụng đối với tội danh này là gì? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)   

Tội thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng được quy định như thế nào theo Bộ Luật hình sự 2015? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Thùy Linh, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Tôi có tìm hiêu về tội thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo Bộ Luật hình sự 2015. Nhờ quý cơ quan tư vấn thêm giúp tôi dấu hiệu pháp lý của tội danh này. Hình phạt áp dụng đối với người phạm tội thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng theo Bộ Luật hình sự 2015 là gì? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)  

Trình tự thực hiện lưu ký giấy tờ có giá từ sổ lưu ký tại VSD sang Tài khoản Ngân hàng Nhà nước? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Nguyễn Quang A, là sinh viên đại học Tài chính - Marketing, hiện đang thực tập tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Dầu Một – Bình Dương, Tp.HCM. Sau quá trình thực tập em sẽ phải hoàn thành Báo cáo thực tập có nội dung về công việc tại nơi thực tập. Tuy nhiên, hiện có nhiều vấn đề em còn chưa rõ, cụ thể xin Ban Biên Tập Thư Ký Luật giải đáp giúp về trình tự thực hiện lưu ký giấy tờ có giá từ sổ lưu ký tại VSD sang tài khoản Ngân hàng Nhà nước? Vấn đề này được quy định tại văn bản nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. conha**@gmail.com

 

Chuyển tiền nhầm vào tài khoản ngân hàng bị xử lý thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Khánh Hùng, hiện đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua em có nhận được 25 triệu vào tài khoản visa của em và không may bữa đó em đi mua sắm gần hết khoản tiền đó. Đến khi về nhà kiểm tra điện thoại thì thấy ngân hàng báo tin nhắn. Em chờ tin ngân hàng gần 10 ngày mà không có thông tin nào xin hỏi Ban biên tập trường hợp này em phải làm sao? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn! Email: khanh.hung***@gmail.com

Mở tài khoản ngân hàng của cơ sở VHGDNN tại Việt Nam. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Mở tài khoản ngân hàng của cơ sở VHGDNN tại Việt Nam như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Cách đây một tháng, vì đam mê thú chim cảnh, tôi đã bị một bạn lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người đó. Hiện, tôi vẫn đang giữ giấy chuyển tiền và có số điện thoại của người đó, nhưng tôi gọi thì không nghe máy. Cho tôi hỏi, người kia phạm tội gì? Tôi có thể khởi kiện người đó không?

Em có ăn cắp 1 tài khoản ngân hàng trong đó có 5 usd và em đã tiêu nó bây giớ thì người đó đã phát hiện thì em phải làm thế nào? Mong luật sư giúp đỡ