Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về thanh tra, giám sát ngành ngân hàng là bao lâu?

84

Công văn trao đổi.

10 năm

11. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THANH TRA, GIÁM SÁT

185

Chiến lược, kế hoạch, dự án, đề án phát triển thanh tra ngân hàng.

Vĩnh viễn

186

Hồ sơ về việc xây dựng, ban hành quy định, quy chế, hướng dẫn về thanh tra, kiểm tra, xét khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, xử phạt vi phạm

Vĩnh viễn

187

Hồ sơ thanh tra, hồ sơ xử lý sau thanh tra:

- Các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, điển hình.

- Các vụ việc khác.

Vĩnh viễn

15 năm

188

Hồ sơ kiểm tra, hồ sơ xử lý sau kiểm tra:

- Các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, điển hình.

- Các vụ việc khác.

Vĩnh viễn

15 năm

189

Hồ sơ về giải quyết khiếu nại và sau giải quyết khiếu nại:

- Vụ việc nghiêm trọng.

- Vụ việc khác.

Vĩnh viễn

15 năm

190

Hồ sơ về giải quyết tố cáo và sau giải quyết tố cáo:

- Vụ việc nghiêm trọng.

- Vụ việc khác.

Vĩnh viễn

15 năm

191

Công văn trả lời cho cá nhân và tập thể có đơn khiếu nại, tố cáo.

10 năm

192

Hồ sơ, tài liệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

10 năm

193

Hồ sơ giải quyết vụ việc vi phạm phát hiện trong các đợt đấu tranh chống tham nhũng

20 năm

194

Các loại báo cáo về đối tượng giám sát ngân hàng được lập bởi đơn vị thực hiện giám sát ngân hàng

10 năm

195

Văn bản về thông báo, cảnh báo, khuyến nghị, tiếp xúc với đối tượng giám sát ngân hàng.

5 năm

196

Hồ sơ, tài liệu của đối tượng giám sát ngân hàng về thực hiện, chấp hành, khắc phục những cảnh báo, khuyến nghị qua hoạt động giám sát ngân hàng.

10 năm

197

Số liệu, báo cáo tình hình hoạt động, tình hình tài chính của đối tượng giám sát ngân hàng.

10 năm

198

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng:

- Hàng năm.

- 6 tháng, quý, tháng, đột xuất.

20 năm

10 năm

199

Kế hoạch, báo cáo về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Dài hạn, hàng năm.

- 6 tháng, 9 tháng, đột xuất.

- Quý, tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

200

Công văn trao đổi về thanh tra

10 năm