|
Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Mọi hành vi sao chép, đăng tải lại mà không có sự đồng ý của
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ.
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT has the copyright on this translation. Copying or reposting it without the consent of
THƯ VIỆN PHÁP LUẬT is a violation against the Law on Intellectual Property.
X
CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN
Các nội dung của VB này được VB khác thay đổi, hướng dẫn sẽ được làm nổi bật bằng
các màu sắc:
: Sửa đổi, thay thế,
hủy bỏ
Click vào phần bôi vàng để xem chi tiết.
|
|
|
Đang tải văn bản...
Số hiệu:
|
2208/BTC-QLN
|
|
Loại văn bản:
|
Công văn
|
Nơi ban hành:
|
Bộ Tài chính
|
|
Người ký:
|
Trương Chí Trung
|
Ngày ban hành:
|
19/02/2013
|
|
Ngày hiệu lực:
|
Đã biết
|
|
Tình trạng:
|
Đã biết
|
BỘ TÀI CHÍNH
--------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
|
Số:
2208/BTC-QLN
V/v Thận trọng với các khoản cho vay
vốn của các đối tác nước ngoài
|
Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2013
|
Kính gửi:
|
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các tổ chức tín dụng: Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng Ngoại
thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank),
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).
|
Thời
gian qua, một số cá nhân (gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài) đã dùng
ảnh hưởng của những tổ chức, cá nhân có uy tín hoặc văn bản được gọi là thư ủy
quyền của các tập đoàn nước ngoài (chưa được chứng minh tính xác thực) để tiếp
cận, tự giới thiệu là đại diện của các tổ chức quốc tế đến làm việc với một số
doanh nghiệp, đơn vị, các Bộ, Ngành ở trung ương và các địa phương để chào cho
vay với số tiền lớn, điều kiện vay hấp dẫn. Điều kiện tiêu quyết của khoản chào
cho vay những cá nhân, tổ chức này đưa ra là phải có tài khoản đặt cọc hoặc bảo
lãnh của Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính phát hành, bảo lãnh của
các ngân hàng thương mại hoặc của chính quyền địa phương. Mặt khác, trong quá
trình giao dịch, họ thường đề nghị cơ quan, tổ chức Việt Nam phát hành thư cam
kết vay nợ, thư ủy quyền vay vốn, quyết định tiếp nhận vốn vay,… để sử dụng với
mục đích xấu hoặc để tiếp tục mời chào các đơn vị, tổ chức khác.
Qua
làm việc và điều tra, xác minh, Bộ Tài chính được biết các cá nhân và tổ chức
này thực chất chỉ là môi giới để nhận phí hoa hồng nếu giao dịch được thực
hiện, không có khả năng cung cấp tài chính cho Việt Nam. Các khoản vay được
chào từ các Tập đoàn tài chính nước ngoài (nếu có) là những khoản vay thương
mại thông thường với chi phí cao. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
cũng đã có các công văn số 701/NHNN-TD ngày 01/7/2004 và số 9678/BTC-QLN ngày
7/7/2009 gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh thành, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước
và các tổ chức tín dụng từ trung ương đến địa phương để cảnh báo thận trọng với
các khoản chào cho vay vốn của đối tác nước ngoài (đính kèm). Tuy nhiên, trong
thời gian qua, Bộ Tài chính vẫn nhận được thông tin về việc các tổ chức, cá
nhân tiếp tục chào thu xếp hoặc cho vay vốn có nguồn từ nước ngoài cho Ủy ban
nhân dân các tỉnh, các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp Việt Nam với hình thức
đã được cảnh báo.
Để
không làm ảnh hưởng đến uy tín cũng như tránh tốn kém tiền của và thời gian của
các cơ quan, doanh nghiệp từ trung ương đến địa phương, đồng thời tránh gây ra
những rủi ro khó lường, Bộ Tài chính xin thông báo để các Bộ, Ngành, UBND các
tỉnh, thành phố được biết và chỉ đạo đơn vị trực thuộc:
1.
Thận trọng trong tiếp xúc, trao đổi với các đối tác (cả người Việt Nam và nước
ngoài) chào cho vay các khoản vay nước ngoài; đặc biệt là những đối tác không
phải là các tổ chức tài chính - tín dụng, các ngân hàng lớn có uy tín và thâm
niên hoạt động trên thị trường tài chính quốc tế.
2.
Không phát hành các loại giấy tờ như thư mời, thư hứa bảo lãnh, thư ủy quyền
vay vốn, thư cam kết vay nợ, quyết định tiếp nhận vốn vay hoặc những văn bản có
nội dung tương tự khi chưa có thông tin chính xác và đầy đủ về đối tác.
3.
Trong trường hợp cần thiết, cần liên hệ, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao (hoặc trực tiếp cho Đại sứ quán Việt Nam tại
nước sở tại của đối tác) hoặc Đại sứ quán/Lãnh sự quán/Đại diện ngoại giao
chính thức tại Việt Nam của quốc gia/lãnh thổ của đối tác nước ngoài để xác
minh và thu thập các thông tin đầy đủ về tư cách pháp nhân, khả năng tài chính…
của đối tác nước ngoài cũng như “người đại diện” được giới thiệu tiếp cận trước
khi giao dịch để phòng ngừa rủi ro.
Bộ
Tài chính xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c TTCP);
- Sở Tài chính các địa phương (để phối hợp);
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLN.
|
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung
|
Công văn 2208/BTC-QLN thận trọng với khoản cho vay vốn của đối tác nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Công văn 2208/BTC-QLN ngày 19/02/2013 thận trọng với khoản cho vay vốn của đối tác nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
4.013
|
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, HƯỚNG DẪN
Văn bản bị thay thế
Văn bản thay thế
Chú thích
Chú thích:
Rà chuột vào nội dụng văn bản để sử dụng.
<Nội dung> = Nội dung hai
văn bản đều có;
<Nội dung> =
Nội dung văn bản cũ có, văn bản mới không có;
<Nội dung> = Nội dung văn
bản cũ không có, văn bản mới có;
<Nội dung> = Nội dung được sửa đổi, bổ
sung.
Click trái để xem cụ thể từng nội dung cần so sánh
và cố định bảng so sánh.
Click phải để xem những nội dung sửa đổi, bổ sung.
Double click để xem tất cả nội dung không có thay
thế tương ứng.
Tắt so sánh [X] để
trở về trạng thái rà chuột ban đầu.
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
FILE ATTACHED TO DOCUMENT
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
![](https://cdn.thuvienphapluat.vn/images/icon_gototop.png)
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|