DOANH NGHIỆP

Quy định cấp, điều chỉnh, thu hồi GCN hoạt động đại lý đổi ngoại tệ từ 01/7/2023

Tham vấn bởi luật sư Nguyễn Thụy Hân

Chuyên viên pháp lý Văn Tài

19:31 26/05/23

Từ ngày 01/7/2023, việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động đại lý đổi ngoại tệ được quy định như thế nào? – Minh Tùng (Hưng Yên).

>> Điều kiện với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới

>> Quy định về chế độ tài chính, hạch toán kế toán của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô (Phần 4)

Nghị định 23/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo đó từ ngày 01/7/2023, việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động đại lý đổi ngoại tệ (gọi tắt là Giấy chứng nhận) từ 01/7/2023 được quy định như sau:

1. Nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị định 23/2023/NĐ-CP đã bổ sung Điều 6 Nghị định 89/2016/NĐ-CP về nguyên tắc lập hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận áp dụng từ ngày 01/7/2023 như sau:

(i) Đối với thành phần hồ sơ là bản sao, tổ chức kinh tế được lựa chọn nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức kinh tế đó về tính chính xác của bản sao so với bản chính. Trường hợp tổ chức kinh tế nộp hồ sơ là bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu hồ sơ phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

(ii) Các thành phần hồ sơ là đơn đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận, báo cáo, hợp đồng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới với tổ chức tín dụng ủy quyền phải do người đại diện hợp pháp của tổ chức kinh tế ký.

Danh sách văn bản Trung ương mới nhất [Cập nhật liên tục và kịp thời]

Quy định cấp, điều chỉnh, thu hồi GCN hoạt động đại lý đổi ngoại tệ từ 01/7/2023

(Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet)

2. Các trường hợp cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định 23/2023/NĐ-CP đã bổ sung Điều 6 Nghị định 89/2016/NĐ-CP về các trường hợp cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận áp dụng từ ngày 01/7/2023 như sau:

2.1. Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận

Tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới nơi cấp Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:

- Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do các nguyên nhân khách quan khác;

- Tổ chức kinh tế sau khi tổ chức lại (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục tổ chức lại, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới.

2.2. Trường hợp đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận

Tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới nơi cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp thay đổi sau:

(i) Thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức kinh tế;

(ii) Thay đổi địa điểm đặt đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;

(iii) Tăng số lượng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới;

(iv) Tăng mức tồn quỹ tiền của nước có chung biên giới.

Đối với trường hợp (i) nêu trên, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục thay đổi tên, địa chỉ, tổ chức kinh tế phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới.

2.3. Thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới

Tổ chức kinh tế vẫn được thực hiện hoạt động đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới trong thời gian làm thủ tục đề nghị cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận.

2.4. Trường hợp thay đổi tên của tổ chức tín dụng ủy quyền, giảm số lượng đại lý đổi tiền

Trường hợp thay đổi tên của tổ chức tín dụng ủy quyền, giảm số lượng đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới tổ chức kinh tế thực hiện thông báo cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới nơi cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Quý khách hàng xem tiếp >> Quy định cấp, điều chỉnh, thu hồi GCN hoạt động đại lý đổi ngoại tệ từ 01/7/2023 (Phần 2)

- Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của Pháp luật doanh nghiệp. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email khoinghiep@thuvienphapluat.vn.

- Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.