Tra cứu danh mục rủi ro

Nghị định 86/2024/NĐ-CP về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá không đáp ứng nguyên tắc này, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro theo quy định pháp luật Việt Nam. 5. Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận áp

Quyết định 434/QĐ-UBND về Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2024 tỉnh Lào Cai

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hoạt; đổi mới, sáng tạo; kịp thời, hiệu quả”. Huy động mọi nguồn lực để ứng phó phù hợp với từng loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. b) Phân công, phân cấp trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, phối hợp, hiệp đồng; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị ứng phó kịp thời với sự cố, thiên tai hiệu quả; hạn chế đến mức thấp

Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2023 về Quy trình áp dụng quản lý rủi ro và Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quan đầu mối có trách nhiệm tổng hợp bộ tiêu chí đánh giá rủi ro và các biện pháp xử lý tương ứng với các mức độ rủi ro của các cơ quan, đơn vị xây dựng và ban hành cho cơ quan mình gửi về; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ tiêu chí đánh giá rủi ro đáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp trong từng thời kỳ. Định kỳ hàng năm, các cơ quan có

Quyết định 575/QĐ-TCT năm 2023 về Quy trình áp dụng quản lý rủi ro đánh giá, xác định người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích 1. Hướng dẫn cơ quan thuế thực hiện thu thập, phân tích thông tin, phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế trong quản lý và sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật. 2. Chuẩn hóa các nội dung và các bước công việc, tạo sự thống nhất, khách quan trong công tác đánh giá người nộp thuế có

Quyết định 552/QĐ-UBND về Phương án Ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2023 tỉnh Lào Cai

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tai theo cấp độ rủi ro thiên tai 2023,QĐ 552 Tỉnh Lào Cai về Phương án Ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai 2023,Quyết định Phương án Ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai Tỉnh Lào Cai 2023,Quyết định 552 Tỉnh Lào Cai về Phương án Ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro 2023,QĐ 552 Tỉnh Lào Cai về Phương án Ứng phó với

Chỉ thị 05/CT-NHNN năm 2024 tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2024-2028 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chống rửa tiền trong đó tập trung vào việc thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các đối tượng báo cáo thuộc thẩm quyền dựa trên kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của Việt Nam giai đoạn 2018-2022 và mức độ rủi ro rửa tiền của đối tượng báo cáo. 2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền

Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2022 về Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Bắc Kạn

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

và những đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành phương án “Ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Bắc Kạn” để phân cấp ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt trong công tác phòng, chống thiên tai. Phần thứ hai NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN I. MỤC TIÊU -

Quyết định 602/QĐ-UBND về Phương án Ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2022 tỉnh Lào Cai

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

theo cấp độ rủi ro thiên tai Rủi ro thiên tai được phân thành 05 cấp, tăng dần về mức độ rủi ro, bao gồm: Cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 và cấp độ 5 (Tình trạng khẩn cấp về thiên tai). Tuy nhiên, tỉnh Lào Cai thường chịu ảnh hưởng của thiên tai cao nhất đến cấp độ 3. 1. Phân công, phân cấp trách nhiệm, phối hợp ứng phó với thiên

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Thông tư Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Thông tư này quy định: 1. Thu thập, xử lý, quản lý, sử dụng thông tin quản lý rủi ro; đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người khai hải quan. 2. Phân loại mức độ rủi ro người khai hải quan và các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 3. Áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Điều 2.

Quyết định 2078/QĐ-UBND năm 2024 phê duyệt Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

199/TTr-BCHPCTT&TKCN ngày 30/8/2024. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (có Phương án kèm theo). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các cụm từ, chức danh quy định tại Phương án này phù hợp với Luật Phòng thủ dân sự và các văn bản

Quyết định 3174/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

100 ngàn ngôi nhà bị ngập lụt, tốc mái, tài sản trong dân bị hư hỏng cuốn trôi; nhiều trường học, trạm y tế bị hư hỏng; hàng trăm ngàn m3 đất đá bê tông bị cuốn trôi; hàng ngàn hecta lúa, hoa màu bị hư hỏng; hàng trăm ngàn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi...). 4. Đánh giá rủi ro thiên tai theo cấp độ RRTT 4.1. Đánh giá thiên tai theo cấp

Quyết định 2079/QĐ-TCHQ năm 2021 Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại hàng hóa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Tổng cục Hải quan về Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại 2021,QĐ 2079 Tổng cục Hải quan về Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại 2021,Quyết định Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại Tổng cục Hải quan 2021,Quyết định 2079 Tổng cục Hải quan về Hàng hóa rủi ro về phân loại hàng hóa 2021,QĐ 2079 Tổng cục Hải quan về Hàng hóa rủi ro về phân loại hàng

Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2023 về Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

9. Kế hoạch số 9179/KH-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về Phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025; PHẦN II NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN I. Mục tiêu 1. Mục tiêu chung a) Rà soát các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh để xác định cấp độ rủi ro thiên tai, từ đó xây dựng phương án ứng phó phù hợp. b)

Quyết định 1561/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Đặc biệt, trong năm 2022, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn trái mùa từ ngày 30/3 đến ngày 04/4 đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng... của Nhà nước và nhân dân. Tổng ước tính thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng. III. ĐÁNH GIÁ RỦI RO THIÊN TAI THEO CẤP ĐỘ RỦI RO THIÊN TAI 1. Đánh giá thiên tai a)

Quyết định 1292/QĐ-CHK năm 2023 Hướng dẫn về quản lý rủi ro mệt mỏi trong dịch vụ điều hành bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

cung cấp dịch vụ ATS phải chứng minh rằng mọi rủi ro liên quan đều được quản lý ở mức độ an toàn tương đương hoặc thông qua các yêu cầu về quản lý mệt mỏi, đồng thời phải lưu lại bằng văn bản các nội dung về: - Lý do thực hiện khác quy định; - Mức độ sai lệch; - Ngày và thời gian sai lệch; - Đánh giá và quản lý rủi ro

Quyết định 1215/QĐ-BXD năm 2020 về Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai của Bộ Xây dựng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020; - Công văn số 47/TWPCTT ngày 19/5/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc định hướng xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai. 2.2. Mục đích a. Chủ động, tích cực, triển khai hiệu quả công tác

Quyết định 699/QĐ-UBND năm 2020 về phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Điện Biên

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

đánh, rét hại, động đất… gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. 1.3. Đánh giá rủi ro thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai Theo thống kê hàng năm đã được ghi nhận, phân tích chuỗi số liệu quan trắc về tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh thời gian qua thường xảy ra các loại hình thiên tai tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai

Quyết định 18/QĐ-TCT năm 2023 về Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích 1. Hướng dẫn cơ quan thuế trình tự thực hiện áp dụng quản lý rủi ro từ thu thập, xử lý thông tin; phân đoạn người nộp thuế; xây dựng chỉ số tiêu chí; phân tích, đánh giá người nộp thuế; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 2. Chuẩn hóa các nội dung và

Quyết định 849/QĐ-UBND về Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai tỉnh Lào Cai năm 2020

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên

Quyết định 828/QĐ-TTg năm 2021 về Đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

FATF và quy định của UNSCRs, theo phương pháp đầu vào định tính và phân tích rủi ro tiềm ẩn, với sự tham gia của các bên liên quan thuộc khu vực Nhà nước và tư nhân để xác định, phân tích và tìm hiểu rủi ro về PF, nhằm đưa ra các biện pháp thích hợp để giảm thiểu hoặc giảm mức độ rủi ro được đánh giá xuống mức thấp hơn hoặc chấp nhận được. Tương