Phong tỏa tài khoản

Biện pháp phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự được áp dụng cho những đối tượng nào?

Biện pháp phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự được áp dụng cho những đối tượng nào? Xin chào Ban biên tập thư Ký Luật. Tôi là phóng viên Tòa soạn báo Nhân dân. Hiện tại, tôi đang tìm hiểu một số kiến thức liên quan đến lĩnh vực pháp luật hình sự để phục vụ cho việc viết bài. Trong quá trình thu thập thông tin, tôi thấy một số tài liệu có đề cập đến các biện pháp phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự. Vậy, biện pháp này được áp dụng cho những đối tượng nào? Nội dung này tôi có thể xem thêm tại đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn rất nhiều! Văn Thị Hà (ha***@gmail.com)

Việc phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Nguyên tắc thực hiện việc phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập thư Ký Luật. Tôi là phóng viên Tòa soạn báo Nhân dân. Hiện tại, tôi đang tìm hiểu một số kiến thức liên quan đến lĩnh vực pháp luật hình sự để phục vụ cho việc viết bài. Trong quá trình thu thập thông tin, tôi thấy một số tài liệu có đề cập đến các biện pháp phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự. Tôi thắc mắc không biết khi áp dụng biện pháp này, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành theo nguyên tắc nào? Nội dung này tôi có thể xem thêm tại đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn rất nhiều!

Phạm Vũ Nhân (nhan***@gmail.com)

Biện pháp phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự bị hủy bỏ khi nào?

Việc áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự bị hủy bỏ khi nào? Xin chào Ban biên tập thư Ký Luật. Để bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản với tư cách là một biện pháp cưỡng chế. Cho tôi hỏi, vậy có quy định nào đề cập đến vấn đề khi nào thì hủy bỏ việc áp dụng biện pháp kê biên tài sản hay không? Nội dung này được quy định tại văn bản nào? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn rất nhiều! Hồ Quỳnh Mai (maimai***@gmail.com)

Kéo dài thời hạn cầm cố giấy tờ có giá đang được Ngân hàng Nhà nước phong tỏa được không?

Kéo dài thời hạn cầm cố giấy tờ có giá đang được Ngân hàng Nhà nước phong tỏa được không? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Hữu Thông, sinh viên năm nhất đại học RMIT. Hiện em đang học môn luật ngân hàng, có rất nhiều vấn đề khó hiểu mà em muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giúp đỡ. Cụ thể xin Ban Biên Tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết về Kéo dài thời hạn cầm cố giấy tờ có giá đang được Ngân hàng Nhà nước phong tỏa được không. Vấn đề này quy định tại văn bản nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. 0908****

 

Có thể đổi giấy tờ có giá đang được Ngân hàng Nhà nước phong tỏa bằng giấy tờ có giá khác?

Có thể đổi giấy tờ có giá đang được Ngân hàng Nhà nước phong tỏa bằng giấy tờ có giá khác? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Hữu Thông, sinh viên năm nhất đại học RMIT. Hiện em đang học môn luật ngân hàng, có rất nhiều vấn đề khó hiểu mà em muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giúp đỡ. Cụ thể xin Ban Biên Tập Thư Ký Luật giải đáp cho em biết về đổi giấy tờ có giá đang được Ngân hàng Nhà nước phong tỏa bằng giấy tờ có giá khác? Vấn đề này quy định tại văn bản nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Em xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. 0908****

 

Yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

Yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Duy Phúc (phuc***@gmail.com)

Biện pháp phong tỏa tài khoản trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào?

Biện pháp phong tỏa tài khoản trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Chào các anh, chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền. Nên tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh, chị trong Ban biên tập. Biện pháp phong tỏa tài khoản trong phòng, chống rửa tiền được quy định thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Thúy Hằng (hang***@gmail.com)

Tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính

Tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang công tác trong ngành Thi hành án và rất quan tâm tới vấn đề này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Vũ Long, HN (SĐT: 016***)

Yêu cầu phong tỏa tài sản và khởi kiện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ

Tôi cho anh A vay tiền có thế chấp quyền sử dụng đất là 3 thửa đất (hợp đồng vay có công chứng). Đến nay hợp đồng vay đã quá hạn gần 7 tháng nhưng ông A không trả nợ. Tôi rất lo lắng là ông A sẽ tẩu tán tài sản thế chấp. Tôi có thể yêu cầu phòng tài nguyên huyện phong toả tài sản thế chấp theo hợp đồng vay không? Tôi có thể tự mình khởi kiện không? Trình tự như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi chân thành cám ơn.

Xử lý hành chính vi phạm về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền

Xử lý hành chính vi phạm về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền như thế nào? Em tên là Lê Ngọc Anh, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: vi phạm về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền có thể bị xử lý như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Email của em là an***@gmail.com.

Thẩm quyền tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố

Thẩm quyền tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi thường tìm hiểu những thông tin liên quan tới khủng bố và cũng bắt đầu tìm hiểu những quy định pháp luật về nội dung này. Cho tôi hỏi: Thẩm quyền tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Lê Thị Trâm Anh, Gia Lai (SĐT: 016***)

Phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua hoạt động tài chính hoặc hoạt động kinh doanh ngành nghề phi tài chính

Phong tỏa tài khoản, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua hoạt động tài chính hoặc hoạt động kinh doanh ngành nghề phi tài chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi rất quan tâm tới nội dung này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Hương Nguyễn, Lâm Đồng (SĐT: 016***)

Tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua các hoạt động khác

Tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ, xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố được phát hiện thông qua các hoạt động khác được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi đang công tác trong ngành Thi hành án và rất quan tâm tới vấn đề này. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn! Yến Nhi Nguyễn, HN (SĐT: 016***)

Mở tài khoản mới khi tài khoản của công ty bị phong tỏa do nợ thuế

Công ty em bị phong toả tài khoản do bi nợ thuế, cụ thể là tài khoản mở tại ngân hàng vietcombank và có đăng ký mẫu 08. Bây giờ em mở một tài khoản mới tại một ngân hàng mới thì tài khoản mới có bị phong toả không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền

Phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang có nhu cầu tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền để phục vụ cho bài kiểm tra học kỳ. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về quy định pháp luật liên quan đến phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản nhằm phòng, chống rửa tiền như thế nào? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn. Em là Hoài Thương, 22 tuổi, email của em là thu***@gmail.com.

Khi nào thì áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài khoản tại ngân hàng?

Khi nào thì áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài khoản tại ngân hàng? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Tôi biết pháp luật có quy định về rất nhiều những biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự. Cho tôi hỏi: Khi nào thì áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài khoản tại ngân hàng? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Tạm khóa và phong tỏa tài khoản thanh toán

Trường hợp nào tạm khóa và phong tỏa tài khoản thanh toán? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Hiện nay, việc thanh toán qua thẻ đang ngày càng phổ biến. Vậy ban biên tập tư vấn giúp tôi việc trường hợp nào bị tạm khóa và phong tỏa tài khoản thanh toán? Văn bản nào quy định điều đó? Mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin cám ơn!

Khi nào áp dụng phong tỏa tài sản để trả nợ?

Tôi có cho anh B vay một khoản tiền lớn trong thời hạn 2 năm. Đến nay đã hết thời hạn vay, tôi yêu cầu anh B trả tiền vay, nhưng anh B cứ lần lữa không chịu trả. Vậy tôi có quyền yêu cầu TAND giải quyết vụ việc và trong quá trình giải quyết vụ việc tôi có thể nhờ tòa áp dụng biện pháp kê biên tài sản là căn nhà của anh B đang ở để buộc anh B thực hiện nghĩa vụ trả nợ được không? Bùi Sinh Son (Xã Sơn Hà, Nho Quan, Ninh Bình)

Phong tỏa tài khoản trong tố tụng dân sự

Khi tiền giải tỏa bồi thường di dân tái định cư nằm tại Ban quản lý dự án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có được ra quyết định chủ động để phong tỏa số tiền này theo quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án không? hay là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự giao cho Chấp hành viên làm việc với Ban quản lý dự án căn cứ vào quyết định của Tòa án để yêu cầu chuyển số tiền theo quyết định của Tòa vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự thôi?

Vi phạm quy định về trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản

Mặc dù đã nhận được quyết định niêm phong tài sản của ông LVG của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật nhưng Ngân hàng TMCP MN không phong tỏa tài khoản, không áp dụng biện pháp niêm phong hoặc tạm giữ tài sản của ông LVG là khách hàng của ngân hàng và không báo cáo việc thực hiện niêm phong cho cơ quan Ngân hàng Nhà nước. Hành vi này bị xử phạt như thế nào?