Phong tỏa tài khoản

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hồng Mai, tìm hiểu quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, những vụ án liên quan đến hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại. Thường có biện pháp bảo đảm được áp dụng đó là phong tỏa tài khoản. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Trong tố tụng hình sự ai có quyền phong tỏa tài khoản? 

Theo thông tin tôi được biết gần đây Ngân hàng nhà nước vừa mới ban hành văn bản về các trường hợp phong tỏa vốn và tài sản. Tôi có chút thắc mắc mong được giúp đỡ, anh chị cho tôi hỏi phong tỏa vốn và tài sản là gì? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về lĩnh vực ngân hàng. Theo thông tin tôi được biết gần đây Ngân hàng Nhà nước vừa mới ban hành văn bản về các trường hợp phong tỏa vốn và tài sản. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì nguyên tắc thực hiện việc phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

Bạn Nguyễn Minh Anh, hiện bạn đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Có thắc mắc sau bạn mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể thắc mắc của bạn như sau. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp nào?

Trong quá trình tiếp xúc với một số luật thì tôi thấy mình đã chọn đi đúng hướng, biết luật có thể giúp cho bản thân cũng như giúp cho những người xung quanh nắm bắt được quyền lợi của mình. Theo đó, qua tình huống mà tôi gặp phải thì có vấn đề tôi chưa rõ lắm: Khi bị người khác kiện thì tài sản của người bị kiện có đương nhiên bị phong tỏa không? Ban biên tập hỗ trợ giúp tôi nhé.

(*****@gmail.com)

Hôm trước tôi có thực hiện giao dịch gửi tiền trong ngân hàng do sơ xuất nên tôi đã chuyển nhầm vào số tài khoản người lạ, sau đó ngân hàng tiến hành phong tỏa tài khoản kia. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện nay thì tài khoản thanh toán của khách hàng sẽ bị phong tỏa trong trường hợp nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

Chào anh/ chị tư vấn pháp luật của Ngân hàng Pháp luật, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Tạm thời thực hành quyền công tố, kiểm sát việc kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của Viện kiểm sát được quy định như thế nào? 

Phong tỏa tiền trong tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ để thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đặng Mai, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Tp Vinh, Nghệ An. Vì nhu cầu tìm hiểu tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là việc phong tỏa tiền trong tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ để thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Quyết định cưỡng chế thuế trích tiền từ tài khoản; phong tỏa tài khoản tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Quang Long. Tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giải đáp và cung cấp thông tin giúp. Cụ thể là quyết định cưỡng chế thuế trích tiền từ tài khoản; phong tỏa tài khoản tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?  Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thủ tục yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng bị thanh tra được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đình Đức, tôi là sĩ quan Công an đã về hưu, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nam Định, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc phong toả tài sản của các đối tượng đang bị thanh tra, nhưng tôi có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là thủ tục yêu cầu tổ chức tín dụng phong tỏa tài khoản của đối tượng bị thanh tra được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Nguyên tắc thực hiện việc phong tỏa tài khoản của đối tượng đang bị thanh tra được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu, là sĩ quan quân đội đã về hưu, hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp Hồ Chí Minh, hiện nay tôi thấy một số quan chức đang đương vị, nhưng gặp các vấn đề bị kỷ luật và truy tố thường có hành vi tẩu tán tài sản ra nước ngoài, vậy cho tôi hỏi, nguyên tắc thực hiện việc phong tỏa tài khoản của đối tượng đang bị thanh tra được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Căn cứ để yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị thanh tra được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi là Nguyễn Viết Quang hiện đang sinh sống và làm việc tại Ninh Bình, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc phong toả tài sản của các đối tượng đang bị thanh tra, nhưng tôi có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là cần có các căn cứ nào mới được yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị thanh tra được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ các bạn, chân thành cảm ơn!

Nguyên tắc phong tỏa, giải tỏa và tất toán tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu một số quy định liên quan đến việc đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc để phục vụ cho nhu cầu công việc của mình cụ thể là về việc phong tỏa, giải tỏa và tất toán tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu tôi gặp một chút khó khăn. Chính vì thế, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Nguyên tắc phong tỏa, giải tỏa và tất toán tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước được quy định ra sao? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Minh Hạnh (hanh***@gmail.com)

Tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước bị phong tỏa trong những trường hợp nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn tìm hiểu một số quy định liên quan đến việc đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc để phục vụ cho nhu cầu công việc của mình cụ thể là về việc phong tỏa, giải tỏa và tất toán tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu tôi gặp một chút khó khăn. Chính vì thế, tôi có câu hỏi này mong nhận được sự tư vấn của Quý ban biên tập. Nội dung thắc mắc như sau: Trong trường hợp nào thì tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước bị phong tỏa? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời từ Ban biên tập! Tôi chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh/chị rất nhiều.

Anh Kiệt (kiet***@gmail.com)

Tội vi phạm việc phong tỏa tài khoản được quy định như thế nào theo Bộ luật Hình sự 2015? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoàng Anh Lê, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Gần đây báo chí đề cập rất nhiều đến Bộ luật Hình sự 2015 (có hiệu lực 01/01/2018) và tôi muốn tìm hiểu một số nội dung của tội vi phạm việc phong tỏa tài khoản theo Luật mới này. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi dấu hiệu pháp lý của tội này. Hình phạt tù cao nhất áp dụng với người phạm tội là gì? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)   

Trường hợp pháp nhân bị phong tỏa tài khoản khi tham gia tố tụng hình sự được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Vừa qua, thông qua báo chí, em được biết, một trong những điểm mới của Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành là quy định trách nhiệm hình sự đối với chủ thể mới là pháp nhân. Em thắc mắc trường hợp pháp nhân phạm tội thì trong quá trình giải quyết vụ án, những trường hợp nào pháp nhân bị áp dụng biện phong tỏa tài khoản? Nội dung này được quy định tại văn bản nào? Rất mong nhận được sự giải đáp từ Ban biên tập. Cảm ơn các anh chị rất nhiều! Thùy Dương (duong***@gmail.com)

Nguyên tắc phong tỏa tài khoản của pháp nhân phạm tội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Vừa qua, thông qua báo chí, tôi được biết, một trong những điểm mới của Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành là quy định trách nhiệm hình sự đối với chủ thể mới là pháp nhân. Tôi thắc mắc trường hợp pháp nhân phạm tội và trong quá trình giải quyết vụ án, pháp nhân bị áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản thì việc phong tỏa tài khoản được tiến hành theo nguyên tắc nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

Thu Hường (huong***@yahoo.com)

Biện pháp phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự được áp dụng cho những đối tượng nào? Xin chào Ban biên tập thư Ký Luật. Tôi là phóng viên Tòa soạn báo Nhân dân. Hiện tại, tôi đang tìm hiểu một số kiến thức liên quan đến lĩnh vực pháp luật hình sự để phục vụ cho việc viết bài. Trong quá trình thu thập thông tin, tôi thấy một số tài liệu có đề cập đến các biện pháp phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự. Vậy, biện pháp này được áp dụng cho những đối tượng nào? Nội dung này tôi có thể xem thêm tại đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn rất nhiều! Văn Thị Hà (ha***@gmail.com)

Nguyên tắc thực hiện việc phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập thư Ký Luật. Tôi là phóng viên Tòa soạn báo Nhân dân. Hiện tại, tôi đang tìm hiểu một số kiến thức liên quan đến lĩnh vực pháp luật hình sự để phục vụ cho việc viết bài. Trong quá trình thu thập thông tin, tôi thấy một số tài liệu có đề cập đến các biện pháp phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự. Tôi thắc mắc không biết khi áp dụng biện pháp này, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành theo nguyên tắc nào? Nội dung này tôi có thể xem thêm tại đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn rất nhiều!

Phạm Vũ Nhân (nhan***@gmail.com)

Việc áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản trong tố tụng hình sự bị hủy bỏ khi nào? Xin chào Ban biên tập thư Ký Luật. Để bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, trong phạm vi thẩm quyền của mình, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản với tư cách là một biện pháp cưỡng chế. Cho tôi hỏi, vậy có quy định nào đề cập đến vấn đề khi nào thì hủy bỏ việc áp dụng biện pháp kê biên tài sản hay không? Nội dung này được quy định tại văn bản nào? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn rất nhiều! Hồ Quỳnh Mai (maimai***@gmail.com)