Chính sách mới >> Tư vấn pháp luật 26/03/2022 15:54 PM

Tổng hợp văn bản về phòng, chống rửa tiền

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu

Chuyên viên pháp lý Nguyễn Như Mai

26/03/2022 15:54 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi đến quý khách hàng tổng hợp văn bản liên quan đến phòng, chống rửa tiền.

File word tổng hợp văn bản về phòng, chống rửa tiền

Tổng hợp văn bản về phòng, chống rửa tiền

Tổng hợp văn bản về phòng, chống rửa tiền (Ảnh minh họa)

STT	Số hiệu văn bản	Trích yếu nội dụng	Ngày ban hành	Ngày có hiệu lực
Bộ luật/Luật về phòng, chống rửa tiền
1	Luật số 07/2012/QH13	Về phòng, chống rửa tiền	18/06/2012	01/01/2013
Văn bản hướng dẫn
2	Nghị định 143/2021/NĐ-CP	Sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng	31/12/2021	01/01/2022
3	Nghị định 87/2019/NĐ-CP	Sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền	14/11/2019	14/11/2019
4	Nghị định 88/2019/NĐ-CP	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng	14/11/2019	31/12/2019
5	Nghị định 116/2013/NĐ-CP	Hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền	04/10/2013	10/10/2013
6	Quyết định 20/2013/QĐ-TTg	Quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành	18/04/2013	10/06/2013
Văn bản liên quan cùng nội dung
7	Thông tư 35/2013/TT-NHNN	Hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành	31/12/2013	14/02/2014
8	Thông tư 20/2019/TT-NHNN	Sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành	14/11/2019	14/11/2019
9	Thông tư 31/2014/TT-NHNN	Sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành	11/11/2014	26/12/2014
10	Quyết định 158/QĐ-NHNN	Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	09/02/2015	09/02/2015
11	Quyết định 211/QĐ-NHNN	Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kỳ hệ thống hóa 2014-2018	31/01/2019	31/01/2019

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

13,972