TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính
Lĩnh vực:
Hoạt động vi phạm:
Thẩm quyền:

Kết quả 9361-9380 trong 31088 vi phạm hành chính

9361
 Thay đổi tên, thời hạn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9362
 Vi phạm quy định về gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9363
 Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9364
 Vi phạm quy định về sử dụng từ ngữ liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9365
 Thực hiện hoạt động ngân hàng không có giấy phép
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 800.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9366
 Hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác ngoài nội dung ghi trong giấy phép
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9367
 Tiếp tục hoạt động sau khi đã bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ theo quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9368
 Phòng giao dịch thực hiện những hoạt động phòng giao dịch không được thực hiện theo quy định của pháp luật về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9369
 Hoạt động không đúng nội dung ghi trong giấy phép (đối với giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp)
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9370
 Gian lận các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy phép trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự (đối với giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp)
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9371
 Tẩy xóa, sửa chữa giấy phép làm thay đổi nội dung giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự (đối với giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp)
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9372
 Mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, mua, bán, chuyển nhượng giấy phép (đối với giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp)
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9373
 Không đảm bảo đủ các quy định về điều kiện khai trương hoạt động quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9374
 Không đáp ứng hoặc không duy trì việc đáp ứng đủ các yêu cầu về khai trương hoạt động chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9375
 Sử dụng tên tổ chức ghi trên các tài liệu, giấy tờ trong hoạt động không đúng tên tổ chức ghi trong giấy phép (đối với giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp)
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý  |  Cập nhật: 13/01/2026
9376
 Vi phạm nghĩa vụ nộp phí, lệ phí không kịp thời của người nộp phí, lệ phí dẫn đến thiếu số tiền phí, lệ phí phải nộp, đối với trường hợp có số tiền vi phạm từ 300.000.000 đồng trở lên
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Vi phạm trong quản lý phí, lệ phí  |  Cập nhật: 05/01/2026
9377
 Vi phạm nghĩa vụ nộp phí, lệ phí không kịp thời của người nộp phí, lệ phí dẫn đến thiếu số tiền phí, lệ phí phải nộp, đối với trường hợp có số tiền vi phạm từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Vi phạm trong quản lý phí, lệ phí  |  Cập nhật: 05/01/2026
9378
 Vi phạm nghĩa vụ nộp phí, lệ phí không kịp thời của người nộp phí, lệ phí dẫn đến thiếu số tiền phí, lệ phí phải nộp, đối với trường hợp có số tiền vi phạm từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 7.500.000 đồng đến 15.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Vi phạm trong quản lý phí, lệ phí  |  Cập nhật: 05/01/2026
9379
 Vi phạm nghĩa vụ nộp phí, lệ phí không kịp thời của người nộp phí, lệ phí dẫn đến thiếu số tiền phí, lệ phí phải nộp, đối với trường hợp có số tiền vi phạm từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.500.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Vi phạm trong quản lý phí, lệ phí  |  Cập nhật: 05/01/2026
9380
 Vi phạm nghĩa vụ nộp phí, lệ phí không kịp thời của người nộp phí, lệ phí dẫn đến thiếu số tiền phí, lệ phí phải nộp, đối với trường hợp có số tiền vi phạm từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Nhóm vi phạm: Vi phạm trong quản lý phí, lệ phí  |  Cập nhật: 05/01/2026

Đăng nhập
Dùng tài khoản LawNet
Quên mật khẩu?   Đăng ký mới

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status

IP: 216.73.216.87