|
|
TIỆN ÍCH NÂNG CAO
|
Xử phạt vi phạm hành chính
|
|
Lĩnh vực:
|
|
|
|
Hoạt động vi phạm:
|
|
|
Thẩm quyền:
|
|
Kết quả
9201-9220
trong
31088 vi phạm hành chính
|
|
9201 |
Không phản hồi, trả lời văn bản đề nghị điều chỉnh sai sót hoặc không thông báo kết quả việc điều chỉnh sai sót theo quy định của pháp luật (đối với thông tin tín dụng của khách hàng vay)
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9202 |
Lợi dụng các hoạt động thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9203 |
Cản trở hoạt động sử dụng thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9204 |
Cung cấp, trao đổi thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng khi chưa được sự đồng ý tại thỏa thuận với khách hàng vay, không đúng quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9205 |
Sửa đổi thông tin tín dụng, sản phẩm thông tin tín dụng để cung cấp cho bên thứ ba không đúng quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9206 |
Không công khai nguyên tắc, phạm vi sử dụng, quy trình khai thác và sử dụng, giá dịch vụ thông tin tín dụng
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9207 |
Không khuyến cáo cho người sử dụng về nguyên tắc, phạm vi sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9208 |
Trao đổi, cung cấp, sao chép thông tin tín dụng, sản phẩm thông tin tín dụng sai mục đích, sai đối tượng hoặc cho bên thứ ba không đúng quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9209 |
Không có giải pháp khôi phục dữ liệu trong trường hợp dữ liệu bị lỗi, bị mất, bị hỏng và phương án khôi phục hoạt động sau khi dữ liệu bị lỗi, bị mất, bị hỏng
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9210 |
Không có biện pháp bảo vệ thông tin tín dụng để chống lại mất mát, truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9211 |
Không thực hiện rà soát, đánh giá quy định nội bộ định kỳ về tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9212 |
Không lưu giữ thông tin tín dụng về khách hàng vay trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ ngày tổ chức hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng thu thập
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9213 |
Không thực hiện quy định, quy trình bảo mật, an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9214 |
Thu thập, cung cấp, trao đổi, sử dụng trái phép các thông tin tín dụng thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9215 |
Cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9216 |
Sử dụng thông tin tiêu cực về khách hàng vay để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng không đúng quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9217 |
Thu thập thông tin tín dụng của khách hàng vay khi chưa được sự đồng ý của khách hàng vay
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9218 |
Thu thập thông tin tín dụng không thuộc phạm vi theo quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9219 |
Hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
9220 |
Gian lận các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp, thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, trong hồ sơ đề nghị cấp, thay đổi nội dung giấy chứng nhận mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 16/01/2026 |
|
|
|
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Xuân Hòa, TP.HCM
|
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
|
E-mail:
|
inf[email protected]
|
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|