|
|
TIỆN ÍCH NÂNG CAO
|
Xử phạt vi phạm hành chính
|
|
Lĩnh vực:
|
|
|
|
Hoạt động vi phạm:
|
|
|
Thẩm quyền:
|
|
Kết quả
9061-9080
trong
31088 vi phạm hành chính
|
|
9061 |
Vi phạm quy định về sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ ví điện tử
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9062 |
Vi phạm quy định về cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán cho dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9063 |
Không có thỏa thuận hoặc hợp đồng với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc thực hiện thanh toán, quyết toán cho các giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài theo quy định pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9064 |
Vi phạm quy định về đồng tiền sử dụng trong giao dịch thanh toán
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9065 |
Vi phạm quy định về việc liên kết ví điện tử với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc thẻ ghi nợ của chính khách hàng
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9066 |
Thực hiện hợp tác, cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán khi chưa ký hợp đồng, thỏa thuận hoặc hợp đồng, thỏa thuận không đầy đủ nội dung theo yêu cầu của pháp luật về cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9067 |
Báo cáo không trung thực số dư, số lượng ví điện tử theo quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9068 |
Vi phạm quy định về hạn mức giao dịch qua ví điện tử
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9069 |
Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện thực hiện các hành vi: sử dụng, lợi dụng dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, gian lận, lừa đảo, kinh doanh trái pháp luật và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9070 |
Làm giả chứng từ thanh toán khi cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9071 |
Mở hoặc duy trì ví điện tử nặc danh, mạo danh từ 10 ví điện tử trở lên
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9072 |
Hoạt động không đúng nội dung quy định trong Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9073 |
Ủy thác, giao đại lý cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện hoạt động được phép theo Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9074 |
Tẩy xóa, thay đổi nội dung; mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, làm giả Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9075 |
Gian lận, giả mạo các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 240.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9076 |
Mở hoặc duy trì ví điện tử nặc danh, mạo danh từ 01 ví điện tử đến dưới 10 ví điện tử
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9077 |
Tiết lộ, cung cấp thông tin về số dư ví điện tử và các giao dịch thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không đúng quy định của pháp luật
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9078 |
Không tuân thủ quy định pháp luật về thời gian gián đoạn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và chế độ báo cáo về các sự cố gián đoạn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9079 |
Vi phạm quy định về thực hiện quy trình, thủ tục nhận biết, xác minh đơn vị chấp nhận thanh toán
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
9080 |
Vi phạm quy định về hồ sơ mở ví điện tử, thỏa thuận mở và sử dụng ví điện tử, thông tin về khách hàng mở ví điện tử
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Ngân hàng, tín dụng và tài sản quý | Cập nhật: 17/01/2026 |
|
|
|
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Xuân Hòa, TP.HCM
|
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
|
E-mail:
|
inf[email protected]
|
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|