|
|
TIỆN ÍCH NÂNG CAO
|
Xử phạt vi phạm hành chính
|
|
Lĩnh vực:
|
|
|
|
Hoạt động vi phạm:
|
|
|
Thẩm quyền:
|
|
Kết quả
4281-4300
trong
31088 vi phạm hành chính
|
|
4281 |
Luật sư, công chứng viên không thực hiện đánh giá, không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo mẫu quy định
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4282 |
Luật sư, công chứng viên không cung cấp thông tin, cung cấp thông tin sai lệch hoặc thông tin không đúng quy định mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (đối với quy định phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt)
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4283 |
Luật sư, công chứng viên không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4284 |
Luật sư, công chứng viên không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4285 |
Luật sư, công chứng viên không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro hoặc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro không đúng quy định
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4286 |
Luật sư, công chứng viên không bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4287 |
Luật sư, công chứng viên không thu thập, cập nhật, xác minh bổ sung các thông tin của khách hàng để phục vụ việc đánh giá và quản lý rủi ro khách hàng theo quy định
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4288 |
Luật sư, công chứng viên không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng theo quy định (đối với quy định phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt)
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4289 |
Sử dụng giấy tờ giả của cá nhân để dịch hoặc yêu cầu chứng thực chữ ký người dịch
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4290 |
Không lập danh sách cộng tác viên dịch thuật và báo cáo Sở Tư pháp phê duyệt (đối với chứng thực chữ ký người dịch)
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4291 |
Không ký hợp đồng với cộng tác viên dịch thuật hoặc ký hợp đồng nhưng không có đầy đủ các nội dung theo quy định (đối với chứng thực chữ ký người dịch)
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4292 |
Không kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của cộng tác viên dịch thuật (đối với chứng thực chữ ký người dịch)
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4293 |
Chứng thực chữ ký người dịch mà không ghi vào sổ chứng thực
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4294 |
Không thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định (đối với chứng thực chữ ký người dịch)
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4295 |
Lưu trữ sổ chứng thực, giấy tờ, văn bản đã chứng thực chữ ký người dịch không đúng quy định
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4296 |
Nhận, đòi hỏi tiền hoặc lợi ích khác từ người yêu cầu chứng thực ngoài phí, chi phí chứng thực chữ ký người dịch đã được niêm yết
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4297 |
Không ghi lời chứng chứng thực chữ ký người dịch trong văn bản chứng thực
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4298 |
Không đóng dấu giáp lai đối với giấy tờ, văn bản có từ 02 tờ trở lên (đối với chứng thực chữ ký người dịch)
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4299 |
Không ghi số lượng trang, tờ và lời chứng tại trang cuối của bản dịch hoặc trang liền sau trang cuối của bản dịch (đối với chứng thực chữ ký người dịch)
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
4300 |
Không có chữ ký của người dịch và người thực hiện chứng thực vào từng trang của bản dịch (đối với chứng thực chữ ký người dịch)
|
|
|
Mức phạt cho cá nhân: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng |
| Nhóm vi phạm: Bổ trợ tư pháp | Cập nhật: 07/05/2026 |
|
|
|
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Xuân Hòa, TP.HCM
|
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
|
E-mail:
|
inf[email protected]
|
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|