TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Xử phạt vi phạm hành chính Xử phạt vi phạm hành chính

Bảo lãnh cho người không cư trú và các giao dịch vốn khác

Nội dung Cơ sở pháp lý
Mô tả hành vi Bảo lãnh cho người không cư trú và các giao dịch vốn khác Điểm a Khoản 7 Điều 27 Nghị định 340/2025/NĐ-CP
Hình thức xử phạt Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng Khoản 7 Điều 27 Nghị định 340/2025/NĐ-CP
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục
Thẩm quyền Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực ra quyết định
Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực
Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước
Trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ra quyết định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 		Khoản 2, 3 và 4 Điều 62 Nghị định 340/2025/NĐ-CP

Điều 63 Nghị định 340/2025/NĐ-CP
Lưu ý - Trừ trường hợp quy định tại các điểm g khoản 3, điểm d, g khoản 4, điểm b khoản 5, điểm c khoản 6 Điều 27 Nghị định 340/2025/NĐ-CP

- Mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân là người làm việc tại tổ chức là quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, đơn vị phụ thuộc của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bằng 10% mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định 340/2025/NĐ-CP; mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức là quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, đơn vị phụ thuộc của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô bằng 02 lần mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân là người làm việc tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, đơn vị phụ thuộc của các tổ chức này 		Điểm a Khoản 7 Điều 27 Nghị định 340/2025/NĐ-CP

Điểm b Khoản 3 Điều 5 Nghị định 340/2025/NĐ-CP
2

Đăng nhập
Dùng tài khoản LawNet
Quên mật khẩu?   Đăng ký mới

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status

IP: 216.73.216.87